创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对于《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的议 案》进行了事前审核，我们一致认为： 我们已仔细审阅关于新增 2023 年度日常关联交易预计的相关材 料，该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展 需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。 我们同意将《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》提交 公司第十一届董事会第二十二次会议进行审议确认。 （以下无正文） 1 （此页无正文，系独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 白 华 彭 宁 马少平 创维数字股份有限公司 二〇二三年十月二十六日 2 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-070 创维数字股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计， 相关内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网披露的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-013）。 以及后续于在 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披 露的《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-062）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，公司于 2023 年 10 月 26 日 第十一届董事会第二十二次会议审议《关于新增 2023 年度日常关 ...

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形 式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部 参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-067 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一 届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的 议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 创维数字股份有限公司 2023 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表 1 回复：全球海外各个国家及地区的数字化、高清化、IP 化等进程 不一致，海外机顶盒的需求呈现出 1080P 高清、OTT、IPTV、2K 高 清、4K/8K 超高清等多样的需求，基于运营商及用户不同的新需求， 结合未来新一轮 AI 技术的发展，产品及需求在持续不断的迭代升级 中。公司在国内三大电信运营商、国内广电网络运营商、国内 2C 零 售 OTT 市场的占有率及中国企业海外市场的销量及市场占用率，整体 居于行业领先地位。 机顶盒内置大量的系统、软件及应用平台，公司持续的技术升级 换代，带来产业及行业发展的新机遇。基于产业链延伸、新产业与不 断的研发投入、技术创新及产品迭代，公司的综合实力、市场覆盖率、 市场占有率、市场规模等在进一步提高及提升。公司不仅只是生产厂 商，是技术研发及市场驱动型的高新技术企业，核心具备"研发与转 2 型创新优势"、"国际化与客户资源优势"、"工业化能力与规模优 势"及"机制与人力资源优势"。随着新一代信息技术，超高清、IoT、 AIGC 大模型等技术的发展，智 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-065 创维数字股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司监事会 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、电子邮件形式发送 给各监事。会议由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全 部参与表决，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议审议并通过了以下议案： 二〇二三年九月二十七日 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规 定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地 反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和房屋建筑物的 实际。本次会计估计变更的审议和表决程序符合相关法律法规的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计估 计变更 ...

创维数字股份有限公司 一、对关于会计估计变更的独立意见 我们审阅了本次会计估计变更的相关材料，我们认为： 本次会计估计变更符合公司房屋建筑物实际的经营情况和相关法规规则的 规定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司 的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及 关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的 独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会 第二十一次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下： 白 华 彭 宁 马少平 创维数字股份有限公司 二〇二三年九月二十六日 《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司本次会计估计变更事项。 2 1 （此页无正文，系独立董事关于创维数字股份有限公司第十一届董事 会第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开了第十一届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于会计估计变更的议案》，现将相关事项情况公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 公司依照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，并结合公司房屋建筑物的实际使用寿命，自 2023 年 7 月 1 日起对 公司房屋建筑物的折旧年限进行会计估计变更。现将本次会计估计变更的情况公 告如下： （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号--固定资产》第十九条："企业至少应当于每年 年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命 预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"的规定，公司经过 对固定资产的实际使用寿命和预计残值率等会计估计进行比较、复核，确定公司 房屋建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准，主要为钢筋混凝土结 ...

第十一届董事会第二十一次会议决议公告 创维数字股份有限公司 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法规规则的规 定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地 反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保 会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信 息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更 内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十一届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、电子邮件形式 通知各董事 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2023 年二季度持续督导意见 2023 年 9 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 RGB 及其一致行动人所持 | | --- | --- | --- | | | | 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 A 股（上市 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 | | | | 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | | | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RGB 电子有 | | 本持续督导意见 | 指 | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2023 年二季 | | | | 度持续督导意见》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 深圳创维-RGB 电子有限公司 | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | 创维液晶科技有限公司，系 ...

Group 1: Company Overview and AI Development - The company has established a Smart Research Institute focusing on AI technologies, including computer vision, natural language processing, and voice recognition algorithms [1][2] - Collaboration with major tech firms like Microsoft for AI services, including ChatGPT3.5 and ChatGPT4.0, has been initiated [2] - The company has developed OTT boxes equipped with ChatGPT AI services and is planning to showcase them at international exhibitions [2] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved a revenue of CNY 5.17 billion, with a net profit of CNY 318 million, reflecting a year-on-year decline of 35.36% [2] - The decline in profit is attributed to global consumer demand shortages and supply chain issues, despite an increase in contracts for set-top boxes [2] - The mobile LCD display module segment reported a loss of CNY 80 million in the first half of 2023 [2] Group 3: Market Performance and Growth - The company maintains a leading position in the South Asian market for set-top boxes, with a significant customer base [3] - In Latin America, the company has achieved over 70% market share in certain regions, while its market share in Europe has also increased significantly [3] - The broadband network connection equipment segment has seen substantial growth in regions like Southeast Asia, India, and the Americas [3] Group 4: Automotive Electronics Business - The automotive display business has seen significant revenue growth in the first half of 2023, surpassing the total revenue of 2022 [3] - The company has secured multiple projects with core customers and entered partnerships with two new automotive brands [3][4] - Efforts are being made to solidify the business framework for future growth in automotive electronics [4]