冰轮环境技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2496 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所(特殊普通合 rtilied Public Slocountants (Shecial General Par 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下: 1 审计报告 上会师报字(2024)第 2496 号 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-003 冰轮环境技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的董事会 2024 年第一次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净 利润 488,766,375.12 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 48,876,637.51 元，加年初未分配利润 2,166,555,350.98 元，加其他 2，571， 876.35 元，扣除年度内已分配现金股利 149,167,560.80 元，本次可供股东分配 的利润为 2,459,849,404.14 元。 2023 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2023 年 12 月 31 日总股本 763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次合计 分红 76,365,780.4 元。 4、增强投资者回报水平拟采取的措施 公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等 ...

冰轮环境技术股份有限公司监事会 二○二三年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开了八次会议。 2023 年 4 月 11 日监事会会议的议题是：审议 2022 年度报告及摘要；审议《冰轮环境技术 股份有限公司 2022 年度内控评价报告》。 2023 年 4 月 27 日监事会会议的议题是：审议 2023 年第一季度报告。 2023 年 5 月 18 日监事会会议的议题是：选举新一届监事会主席。 2023 年 7 月 14 日监事会会议的议题是：审议《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要》；《冰轮环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》；《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 （一）公司依法运作情况。报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）报告期内公 ...

2、投票情况 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议次数及投票情况 1、出席会议次数 2023年度，作为公司独立董事应出席公司董事会会议八次，本 人亲自出席公司董事会会议八次，其中现场出席1 ...

冰轮环境技术股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告 冰轮环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议次数及投票情况 1、出席会议次数 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会。本人担任提名委员会主任，审计委员会、薪酬与 考核委员会委员。 2023年审计委员会就公司2022年年度财务报告、聘任2023年度 审计机构事项召开了会议；提名委员会就提名新一届董事会董事候 选人及独立董事候选人、提名程薇薇女士为公司董事候选人事项分 别召开了会议；薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要、2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法事项召开了会议，本人积极参加了上述会议，履行了相关职责。 202 ...

冰轮环境技术股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2600 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 十师 李务所（转张善通合伙） Ecrtilied Public Accountants (Special General "Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2600 号 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 注册会计师工作单位变更事项登记 . Registration of the Change of Working Unit by a CPA 13 . 1 . . . . . . . . . . -- 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

冰轮环境技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独 立董事职责工作情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议次数及投票情况 1、出席会议次数 2023年度，作为公司独立董事应出席公司董事会会议八次，本 人亲自出席公司董事会会议八次，其中现场出席1次，通讯方式出席 7次。 2、投票情况 本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会 前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅 公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站 在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的 原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。 二、参与董事会专门委员会、 ...

关于冰轮环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2597 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 : 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 冰轮环境技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了冰轮环境技术股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 目出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 2496 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"冰轮环境技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 ...

2023 年度财务决算报告 上会会计师事务所对我公司 2023 年度的资产负债表、利润表、 现金流量表及所有者权益变动表进行了审计，并出具了上会师报字 （2024）第 2496 号无保留意见的审计报告。 2023 年度公司财务决算结果如下： 一、主要财务状况如下： 1、资产负债情况 单位：万元 | 项目 | 2023-12-31 | | 2022-12-31 | 增减率% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 1,139,897 | | 1,089,216 | 4.65 | | 负债合计 | 566,725 | | 560,838 | 1.05 | | 归母股东权益合计 | 537,601 | | 493,935 | 8.84 | | 每股净资产 | 7.21 | 元/股 | 6.62 元/股 | 8.91 | （1）资产：期末总资产 113.99 亿元，较上期末 108.92 亿元增加 5.07 亿元。 其中:流动资产74.85亿元，较上期末68.81亿元增加6.04亿元;非流动资产39.14 亿元，较上期末 40.12 亿元减少 0.98 亿元。 2023 ...