编号:【2025】第 001 号 | | ▽特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | 口业绩说明会 | | 活动类别 | 口新闻发布会 | 口路演活动 | | | 口现场参观 | ロ其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 交银施罗德基金黄鼎、杨芝廷、刘鹏、西部证券刘博 | | 时间 | 2025年1月13日 | | | 地点 | 腾讯会议 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书孙秀欣 | | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | --- | --- | --- | --- | | | | 一、讨论了公司产品在数据中心的应用 | | | | | 公司旗下顿汉布什公司和换热技术公司为数据中心提供冷 | | | | | 源装备和热交换装置等冷却装备，"变频离心式冷水机组""集成 | | | | | 自然冷却功能的风冷螺杆冷水机组"两项产品入选工信部《国家 | | | | | 绿色数据中心先进适用技术产品目录》。国内已成功服务了国家 | | | | | 超级计算广州中心（天河二号）、中国移动（贵州）大数据中心、 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-001 冰轮环境技术股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 自分配方案披露至实施期间，公司因回购注销 90,000 股股权激励限制性股票，公司总股 本由 763,657,804 股变更为 763,567,804 股。本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案 一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本763,567,804股为基数，向全 体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资 者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-039 冰轮环境技术股份有限公司关于部分股权激励限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票为公司 2023 年限制性股票激励计划已授予 的部分限制性股票，涉及 4 名激励对象，数量为 90,000 股，占本次注销前公司 总股本的 0.01%。本次回购资金总额为 704,713.87 元。 2、回购注销完成后，公司总股本由763,657,804股变更为763,567,804 股。 冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日 召开董事会 2024 年第四次会议和监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关 于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司向不 再具备激励资格的 4 名激励对象，回购其已获授但尚未解除限售的 90,000 股 限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及 www.cnin ...

冰轮环境技术股份有限公司关于控股股东及其一致行动人 以专项贷款和自有资金增持公司股份 暨后续增持计划的补充公告 冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月6日披露了《冰轮环境技术股份有限公司关于控股股东及其一致行 动人以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划的公告》 （公告编号： 2024-035）（以下简称"增持计划公告"），公司控 股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"烟台国丰"） 及其一致行动人烟台国泰诚丰资产管理有限公司（以下简称"国泰 诚丰"）计划自公告日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司 股份，增持股份数量不低于目前总股本的0.61%（即4,695,500 股），且不超过目前总股本的1.23%（即9,391,100股。如果增持计 划完成前，公司因回购等原因导致股份总数减少，则增持股份数量 不超过减少后的股份总数的1.23%）。 公司今日接《烟台国丰投资控股集团有限公司及其一致行动人 烟台国泰诚丰资产管理有限公司关于以专项贷款和自有资金增持冰 轮环境技术股份有限公司股份及后续增持计划的补充通知》，因专项 贷款需体现增持金额，现就后续增持事项补充披露如下： 烟 ...

山东睿扬（烟台）律师事务所 关于冰轮环境技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：山东省烟台市莱山区双河东路 1919 号六楼 电话：0535-6779859 山东睿扬（烟台）律师事务所 关于冰轮环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 睿扬法意字（2024）第 0205 号 致：冰轮环境技术股份有限公司 山东睿扬（烟台）律师事务所（下称"本所"）接受冰轮环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会，查 阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认 真核查。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

2．出席本次会议的股东及股东的代理人共319人，代表股份260,019,883股， 占公司有表决权股份总数的34.0493%，其中通过网络投票出席会议的股东为317人， 代表股份260,014,883股，占公司有表决权股份总数的34.0486%。 3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-037 冰轮环境技术股份有限公司2024年 第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．冰轮环境技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日 在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份 有限公司董事会已于2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董 ...

证券代码：000811 证券简称： 冰轮环境 公告编号：2024-036 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要 — 1 — 更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 冰轮环境技术股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（证券代码：000811 证券简称：冰轮环境）于 2024 年 12 月 12 日、12 月 13 日、12 月 16 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、说明关注、核实情况 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近 期公共传媒报道了可能或已经对本 ...

股东烟台国丰投资控股集团有限公司及其一致行动人烟台国泰诚丰资产管理 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-035 冰轮环境技术股份有限公司关于控股股东及其一致行动人 以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划的公告 特别提示： 1、中国邮政储蓄银行于近日向冰轮环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"冰轮环境"）控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称 "烟台国丰"）出具《中国邮政储蓄银行股票回购增持贷款承诺函》，同意为烟 台国丰增持冰轮环境A股股份提供不超过人民币8,000万元的股票增持贷款，期 限不超过1年。 2、公司控股股东烟台国丰的一致行动人烟台国泰诚丰资产管理有限公司 （以下简称"国泰诚丰"）于2024年9月19日至2024年9月27日通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,881,931股，占公司总股本 的0.77%。（以上数据如有尾差，系四舍五入所致） 3、烟台国丰及其一致行 ...

4．会议召开的日期、时间： 证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-034 冰轮环境技术股份有限公司关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会 公司2024年第六次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024年12月20日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月20日的交易时间，即9:15- 9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-033 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。 为回报股东，按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等相关规定，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》(国发〔2024〕10 号)精神，公司拟对 2024 年前三季度利润进行分配。 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度母公司实 现净利润 302,107,014.75 元，加上年初未分配利润 2,459,849,404.14 元，减去 公司向全体股东支付的 2023 年度现金股利 76,365,780.40 元，2024 年前三季度 实际可供股东分配的利润为 2,685,590,638.49 元。以公司目前股本 763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发 76,365,780.40 元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本发生 ...