证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-028 德展大健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 09:15－15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届 董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过的有关议案，公司 定于 2025 年 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-024 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届监事 会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；本次监事会于 2025 年 4 月 27 日 11:00 以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应 参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监事会主席杨延超先生主 持，董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，根据本报告期 内对公司经营管理、财务状况等监督情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股 ...

德展大健康股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 二〇二五年四月二十九日 公司监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为公司内部控制组织机构设置 完整、科学，内控体系完备有效，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 德展大健康股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，德 展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年度内部控制 自我评价报告》发表意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十一次会议的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司北京会议室以现场方式召开。本次会议应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体 监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总 经理对 2024 年全年工作情况进行总结，并作《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-023 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 该议案审议获得通过。 《2024 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-025 德展大健康股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第三十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 2024 年度公司合并口径期初未分配利润为 3,933,981,143.16 元，本期合并口径 实现归属于母公司股东的净利润为-20,413,065.61 元，截至 2024 年末公司合并 口径未分配利润为 3,913,568,180.55 元。2024 年母公司期初未分配利润为- 357,451,735.26 元，母公司本期实现净利润为-83,630,608.28 元，提取法定 ...

前十大流通股东累计持有： 121645.01万股，累计占流通股比： 56.2%，较上期变化： -9701.57万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 41413.81 | 19.13 | 不变 | | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 40974.84 | 18.93 | 不变 | | 美林控股集团有限公司 | 20740.25 | 9.58 | -8632.77 | | 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 10403.94 | 4.81 | 不变 | | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 2280.19 | 1.05 | 不变 | | 曹乐生 | 1509.85 | 0.70 | -312.08 | | 香港中央结算有限公司 | 1366.29 | 0.63 | -467.68 | | 宋湘沙 | 1147.77 | 0.53 | -177.40 | | 王赫 | 907.50 | 0.42 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 900.57 | 0 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 德展大健康股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 226018 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226018号 德展大健康股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德展 健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德展健康于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相 ...

德展大健康股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 226019 号 目录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13-20 | | 财务报表附注 | 21-105 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 226019 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康）财务报表，包 括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德展健康 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

Corporate Governance and Compliance - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5] - The company has a structured governance framework with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[140] - The company is committed to maintaining compliance with laws and regulations regarding corporate governance and operations[141] - The company emphasizes the importance of protecting the rights of all shareholders, particularly minority shareholders, in its governance practices[139] - The company has established a market value management system to enhance its market value management practices[136] - The company has not reported any competitive conflicts with its controlling shareholder[144] - The company has a clear strategy for maintaining independence in business operations, personnel, assets, and finances[142] - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other employee incentive measures during the reporting period[180] - The company has committed to ongoing monitoring and evaluation of risk control measures to ensure their effectiveness and compliance with established policies[183] - The company has conducted various research and communication activities with institutional investors to discuss operational conditions and R&D progress[134] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥466,485,016.50, a decrease of 6.34% compared to ¥498,088,171.28 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥20,413,065.61, representing a decline of 124.50% from ¥83,314,246.81 in 2023[20] - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥14,589,208.64, a significant drop of 111.41% compared to ¥127,872,780.78 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.0095, down 124.87% from ¥0.0382 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were ¥5,319,833,620.49, a decrease of 1.09% from ¥5,378,612,557.62 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥5,158,023,472.59, down 1.53% from ¥5,237,902,679.94 at the end of 2023[20] - The company reported a negative net profit for the most recent accounting year, indicating uncertainty about its ability to continue as a going concern[21] - The company reported a net profit of -20,413,065.61 CNY for the fiscal year 2024, with an initial undistributed profit of 3,933,981,143.16 CNY[178] Research and Development - The company has a dedicated R&D platform with approximately 200 high-educated professionals, accounting for 20% of total employees, focusing on both technical improvements and new drug development[61] - R&D investment for 2024 reached CNY 78,203.1 million, a year-on-year increase of 53.05%, accounting for 16.76% of operating revenue, up 6.50 percentage points from the previous year[69] - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for new technology development[161] - The company has completed three pharmacodynamic studies and two mechanism studies for the CBD project aimed at treating pulmonary hypertension[88] - The company is developing a new drug for pancreatic cancer, having secured multiple patent rights across various countries[89] - The company is on track to launch a collagen product for post-surgical recovery by 2024, with ongoing trials for other cosmetic peptides[89] Market and Sales Performance - The total market size for lipid-regulating agents in China exceeded 20 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 0.10%[30] - The retail market for oral lipid-regulating agents in China grew by 12.37% year-on-year in the first three quarters of 2024, with total sales exceeding 5 billion yuan[35] - The sales of atorvastatin calcium tablets reached 6.07 billion yuan in 2023, maintaining its position as the top product in the cardiovascular drug market[38] - The company is actively enhancing its OTC market presence and collaborating with strategic partners to promote "Alo" in retail markets[55] - The company is expanding its product matrix and exploring new market opportunities to drive growth and enhance its competitive position[56] Environmental Compliance - The company is compliant with multiple environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Solid Waste Pollution Prevention Law[190] - The company holds a valid pollution discharge permit effective from June 12, 2024, to June 11, 2029[191] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with documentation filed with local authorities[192] - The company reported emissions of nitrogen oxides at 2 units with a concentration of 80 mg/Nm3, complying with the standard of 100 mg/Nm3[193] - The company has successfully completed environmental protection acceptance for its construction projects[192] Strategic Initiatives - The company is actively exploring new business areas, including biopolypeptides and medical services, with some segments already producing end products[43] - The company aims to reshape its competitiveness through a technology innovation strategy, focusing on biopharmaceuticals and expanding into the health industry[65] - The company plans to enhance shareholder returns through a three-year shareholder return plan (2023-2025) to balance interests between the company and its shareholders[177] - The company plans to use between 200 million and 300 million RMB of its own funds for share repurchases to enhance investor returns, with ongoing repurchase activities expected in 2025 based on market conditions[179] Risk Management - The company has identified and quantified risks in financial, investment, and compliance areas, establishing a comprehensive risk prevention mechanism to support stable development[182] - The company faces risks from market and policy changes, particularly due to the ongoing reforms in drug procurement and stricter regulations[132] - Rising production costs due to raw material prices and logistics are a concern, prompting the company to optimize supplier management and production technology[132] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,054, with 435 in production, 179 in sales, and 202 in technical roles[171][172] - The company has established a three-dimensional dynamic compensation system focused on value creation and performance-driven principles[173] - The training plan for 2024 includes 24 different training programs, covering areas such as GMP regulations, financial management, and quality management systems[174][175]