德展大健康股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届 董事会第二十九次会议审议通过的有关议案，公司定于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 11 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票 ...

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-051 该议案审议获得通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度 报告》（公告编号：2024-052）。 三、备查文件 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 的通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 10 月 29 日 10:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 公司依据 2024 年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-049 德展大健康股份有限公司 一、本次诉讼进展暨冻结事项概述 根据美林控股与广州融晟间的合同纠纷及广州融晟的申请，广州中院下达 （2024）粤 01 民初 476 号《民事裁定书》，裁定冻结美林控股、德展金投集团 有限公司、张湧、美林资源有限公司、中呈资本(深圳)有限公司、银帝集团有限 公司、汪宾、德展健康及美林谷文化旅游产业有限公司名下价值人民币 547,911,111.11 元的银行存款或查封、扣押其他等值财产。有关上述事项具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体发布的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2024-043）。 近日，公司通过公开渠道查询获悉，公司所持部分子公司及参股公司股权因 上述（2024）粤 01 民初 476 号《民事裁定书》的执行，被广州中院依法冻结。 冻结涉及公司控股子公司汉萃（天津）生物技术股份有限公司（以下简称"汉萃 天津"）、德佳康（北京）生物科技有限公司（以下简称"德佳康"），以及公 司参股公司北京东方略生物医药科技股份有限 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-048 德展大健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股 东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业 前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信 心，稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议通过之 日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通 过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回购的股 份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）。 根 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-047 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）持有德展大健康股份 有限公司（以下简称"公司"）293,730,162 股股份，占公司总股本的比例为 13.57%。 本次将被司法拍卖的股份为美林控股持有的 64,948,680 股公司股份（股份性质 为无限售流通股），占公司股份总数的 3.00%，美林控股所持公司股份均已被司 法冻结。 2、截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院 有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍、缴款、 股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 公司于近日通过网络查询获悉，公司持股 5%以上股东美林控股所持公司 64,948,680 股股份被北京市第三中级人民法院定于 2024 年 10 月 30 日 10 时至 2024 年 10 月 31 日 10 时止（延时的除 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-046 德展大健康股份有限公司 关于参股公司合作研发项目新适应症 获得临床试验批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参股公司北 京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称"东方略"）的通知，东方略于 近日收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》 （编号 2024LP02122），批准了其与美国 Inovio Pharmaceuticals, Inc.（以下简称 "Inovio 公司"）合作研发的 VGX-3100 项目针对 HPV-16/18 相关肛门癌前病变 的 II 期临床试验申请。现将有关情况公告如下： 一、VGX-3100 临床试验申请相关情况 VGX-3100 是东方略与 Inovio 公司在 DNA 免疫治疗领域的重点合作开发项 目，用于治疗由人类乳头状瘤病毒（HPV）导致的癌前病变，东方略拥有产品在 大中华区（中国大陆、香港、澳门、台湾）开发、生产和商业化的独家权利。此 前 V ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-045 德展大健康股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股 东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业 前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信 心，稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议通过之 日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通 过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回购的股 份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024- ...

德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业前景 的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信心， 稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资金，通过集 中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回购的股份将 全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－043 德展大健康股份有限公司 关于公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件一已完成首次开庭，案件二尚未开 庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：可能金额约为 7 亿元 4、对上市公司损益产生的影响：暂无法准确地判断对公司本期利润或期后 利润的影响。 近日，德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康""公司"）通过公 开渠道了解，并主动与相关法院沟通确认，根据最新收到的两起公司相关诉讼资 料。现将有关具体情况公告如下： 一、案件的基本情况 （一）案件一的基本情况 因公司原控股股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）与广州 融晟投资发展有限公司（以下简称"广州融晟"）之间的合同纠纷，广州融晟将 公司作为被告之一向广州市中级人民法院提起诉讼申请（以下简称"案件一"）。 原告：广州融晟投资发展有限公司 被告一：美林控股集团有限公司 被告二：德展金投集团有限公司（以下简称"德展金投"） 被告三：张湧 被告 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-041 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 三、备查文件 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 8 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 公司依据 2024 年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2024 年半年度报告》《德展大健康股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。2024 年上半年公司实现营业收入 2.48 亿元，同比增长 12.46%，实现 ...