德展大健康股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.1.1 为维护公司、股东和债权人的 | 1.1.1 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益,规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定,制定 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制 | | 本章程。 | 定本章程。 | | 1.1.2 公司系依照《中华人民共和国 | 1.1.2 公司系依照《公司法》和其他有 | | 公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | 公司（以下简称"公司"）。 | 司"）。 | | … | … | | ...

德展大健康股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会议事规则》 进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二条 审计委员会是董事会设立的专 | | 第二条 审计委员会是董事会设立的专 | 门工作机构，主要负责监督外部审计、指导 | | 门工作机构，主要负责监督外部审计、指导 | 内部审计、督促及评估内部控制、审核公司 | | 内部审计、督促及评估内部控制、审核公司 | | | 财务报告等工作。 | 财务报告等工作，并行使《公司法》规定的 | | | 监事会的职权。 | | 第五条 审计委员会由不少于三名董事 | 第五条 审计委员会由不少于三名董事 | | 组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 | 组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 | | 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 | 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 | | 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 | 当过半数。董事会成员中的职工代表 ...

德展大健康股份有限公司 《董事会议事规则》修订前后对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范 性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。 具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会的一般规定 | 第二章 董事会的组成和职权 | | 2.2 董事会由九名董事组成，其中独 | 2.2 董事会由九名董事组成，其中独 | | 立董事三人，（至少包括一名会计专业人 | 立董事三名，（至少包括一名会计专业人 | | 员）。… | 士）。… | | | 2.3 董事会行使下列职权： | | 2.3 董事会行使下列职权： | （一）召集股东会，并向股东会报告工作； | | （一）负责召集股东大会,并向大会报告 | （二）执行股东会的决议； | | 工作； | … | | （二）执行股东大会的决议； | （四）制订公司的年度财务决算方案、决 | | … | 定公司的年度财务预算方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决 | … | | 算方案； | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | … | ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-053 德展大健康股份有限公司 关于公司设立科技创新发展中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第 八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司设立科技创新发展中心的议 案》。为了深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科 技创新决策外脑支持作用，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公 司将设立"科技创新发展中心"（以下简称"科创中心"），现将有关情况公告 如下： 一、设立科创中心的背景 近年来行业领军企业设立科技创新咨询组织，在统筹科技创新战略、长期战 略投资布局、重大项目咨询论证及科技监督评估等方面发挥着积极作用，积累了 成功经验。目前公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建的院士工作站已经获批， 需要设立专职机构，依托院士工作站平台，构建公司科技创新的外脑支持体系， 实现科技决策的科学化、专业化和前置化，有效降低创新风险，推动公司科技创 新战略落地。 有关公司与中国工程院 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-054 德展大健康股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-052 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大 会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规 则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照 《公司法》要求行使监事会的职权。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，尚需提交公司股东大会审议。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届监事 会第二十次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；本次监事 ...

[Dexian Great Health Co., Ltd. 2025 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2025%20Semi-Annual%20Performance%20Forecast) Dexian Great Health Co., Ltd. forecasts a significant decline to net loss for both net profit attributable to shareholders and non-recurring profit/loss in the first half of 2025, primarily due to procurement policies and nascent new businesses, with preliminary unaudited data [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company anticipates a net loss for both attributable net profit and non-recurring profit/loss in H1 2025, a significant decline from the prior year's profit, with basic EPS also turning negative - The performance forecast period is from January 1, 2025, to June 30, 2025[2](index=2&type=chunk) 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Item | Current Period Forecast | Prior Year Same Period | Year-on-Year Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders (CNY) | Loss: **25 million – 50 million** | Profit: **10.1526 million** | Decrease: **346.24% - 592.48%** | | Net Profit After Deducting Non-Recurring Gains/Losses (CNY) | Loss: **30 million – 55 million** | Profit: **7.9021 million** | Decrease: **479.65% - 796.02%** | | Basic Earnings Per Share (CNY/share) | Loss: **0.0117 – 0.0234** | Profit: **0.0047** | N/A | [II. Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) The performance forecast data represents preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by an accounting firm - The performance forecast data is unaudited by an accounting firm and represents preliminary calculations by the company's finance department[3](index=3&type=chunk) [III. Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) The company's shift from profit to loss is primarily due to decreased revenue from centralized procurement policies and new businesses not yet contributing to profit - The main reason for the negative net profit attributable to shareholders is the impact of centralized procurement policies on the company's operating revenue[4](index=4&type=chunk) - The company's new businesses are still in the development stage and have not yet generated profit contributions[4](index=4&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=1&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) Investors are cautioned that this performance forecast is preliminary, and final financial data will be based on the official semi-annual report, advising prudent investment decisions - This performance forecast is a preliminary calculation by the company's finance department, with specific financial data subject to the company's disclosed 2025 semi-annual report[5](index=5&type=chunk) - The company will strictly adhere to regulations for timely information disclosure, reminding investors to make prudent decisions and be aware of investment risks[5](index=5&type=chunk)

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-051 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第三十二次会议的通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 7 月 14 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大 会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 上述修订自公司股东大会审 ...

Core Viewpoint - The announcement details the seventh public auction of shares held by Shanghai Yueye Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership), which involves 97,154,647 unrestricted circulating shares of Dezhan Health Co., Ltd. The auction is set to take place from July 28, 2025, to July 29, 2025, following previous unsuccessful attempts to auction these shares [1][2][4]. Group 1: Auction Details - The shares being auctioned represent 70.84% of Shanghai Yueye's total holdings in the company and 4.49% of the total share capital of Dezhan Health [1][2]. - The auction follows a series of previous auctions, with the sixth auction resulting in 102,045,343 shares being successfully bid, while the remaining shares were not sold [2][4]. - The auction will be conducted on the JD Judicial Auction platform, with the same starting price and conditions as the previous auction [2][4]. Group 2: Shareholding and Auction History - As of the announcement date, Shanghai Yueye has cumulatively auctioned 316,983,419 shares, accounting for 14.64% of the current total share capital of Dezhan Health [4][5]. - The previous auctions included successful sales of shares on February 6-7, February 27-28, May 15-16, and June 9-10, with varying amounts of shares sold and completed transfer registrations [3][4][5]. Group 3: Compliance and Commitments - Bidders must adhere to specific requirements, including not exceeding 30% of the total issued shares of the company when combined with existing holdings [5]. - Shanghai Yueye has made commitments regarding transactions with Dezhan Health to ensure compliance with market regulations and to avoid conflicts of interest [6].

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-050 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份 股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"） 裁定确认的《清算方案》执行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"上海岳野"）持有的德展大健康股份有限公司（以 下简称"公司""上市公司"）97,154,647 股无限售流通股（其所持公司股份总 数为 137,154,647 股，其中 40,000,000 股已被拍卖但尚未过户），占其所持公 司股份的 70.84%，占公司总股本的比例为 4.49%，占剔除公司回购专用账户股份 数量后的公司总股本比例为 4.63%1。 2、截至本公告披露日，本次拍卖事项尚在公示阶段，根据相关规定，法院 与清算组有权在竞价开始前、竞价过程中，中止竞价或撤回竞价，后续可能涉及 竞拍、缴款、股权变 ...