Group 1 - The company held its 34th meeting of the 8th Board of Directors on August 26, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and procedural requirements [1][2] - The board approved a proposal to amend the company's articles of association following the completion of a share repurchase plan, which involved the repurchase of 67,850,450 shares [1][2] - The board elected several candidates for the 9th Board of Directors, including Wei Zheming, Liu Wei, Gao Tao, Liu Xiaofeng, Fu Peng, and Zhan Haitan, with unanimous support from all directors [2][3] Group 2 - The board's proposal to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, was approved, with a registration date set for September 5, 2025 [4] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site and online voting, at a specified location in Urumqi, Xinjiang [4] - Relevant documents, including the resolutions from the board meeting and the nomination committee's records, will be made available for review [4][5]

Meeting Information - The company, 德展大健康股份有限公司, will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders registered by the close of trading on September 5, 2025, are entitled to attend the meeting and vote [2] - The meeting will be held at the company's conference room on the 15th floor [2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system on September 12, 2025, during specified time slots [1][11] - Specific voting procedures for both non-cumulative and cumulative voting proposals are outlined, including the need for shareholders to allocate their voting rights appropriately [9][11] Agenda Items - The meeting will include proposals for the election of non-independent and independent directors for the company's ninth board of directors [4][5] - The election of six non-independent directors and three independent directors is on the agenda [4][5] Proxy Voting - Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf, with a template for the proxy authorization provided [2][14] - The proxy does not need to be a shareholder of the company [2]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人肖良林作为德展大健康股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德展大健康股份有 限公司董事会提名为德展大健康股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人耿利航作为德展大健康股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德展大健康股份有 限公司董事会提名为德展大健康股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 ☑ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名肖良林为 德展大健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德展大健康股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人武滨作为德展大健康股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人德展大健康股份有 限公司董事会提名为德展大健康股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-066 德展大健康股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第八届董事会 第三十四次会议于 2025 年 8 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式在公司北京 办公区会议室召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案。现将有关情况公告如下: 一、本次董事会换届选举情况 鉴于公司第八届董事会任期已届满，同时公司股权结构优化工作取得积极成 效，公司股权结构已趋于平稳。此外，根据最新法律法规、规范性文件的有关规 定，公司已完成《公司章程》及其附件的最新修订，为落实规范运作有关需要， 公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东新疆凯迪投资有限责 任公司、美林控股集团有限公司和陈致文龙推荐，并经公司董事会提名委员会资 格审 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名武滨为德 展大健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为德展大健康股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

除上述修订内容外，本次修订《公司章程》不涉及其他条款内容的修改。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 1 德展大健康股份有限公司 《公司章程》修订前后对照表 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案 的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量 67,850,450 股。截至 目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关 规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订： | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.1.6 | 公司注册资本为人民币 | | | | 1.1.6 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 2,164,955,990 | 元。 | | | | 2,097,105,540 | 元。 | | | | | | | 3.1.7 | 公 股 总 数 | 司 | 份 | 为 | 3.1.7 | 公 | 司 | 股 | 份 | 总 | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人德展大健康股份有限公司董事会现就提名耿利航为 德展大健康股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德展大健康股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德展大健康股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 —1— 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...