证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-059 德展大健康股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 25 日收到公司持股 5%以上股东上海岳野的清算组发来 的《告知函》，函称上海市三中院已于近日裁定确认上海岳野的清算方案，并决 定于近期通过公开拍卖方式处置上海岳野所持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、上海岳野基本情况及清算原因 （一）上海岳野基本情况 上海岳野成立于 2015 年 6 月 17 日，经延长其合伙期限为 2015 年 6 月 17 日 至 2021 年 6 月 16 日，其合伙人为达孜东方高圣秋实资产管理有限公司（以下简 关于持股 5%以上股东清算方案裁定暨拟以公开拍卖方式处置所 持公司股份的公告 股东上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、截至本公告披露日，上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海岳野"）持有德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展 健康"）414,138,0 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2024 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 新疆天阳律师事务所 二○二四年十一月 1 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2024]第 37 号 致：德展大健康股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《德展大 健康股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认 为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-058 德展大健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 11 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 楼德展健康会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-057 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 可能被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）持股 5% 以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）在华福证券有限责任 公司（以下简称"华福证券"）开展的股票质押式回购业务发生违约，北京市第 三中级人民法院（以下简称"北京三中院"）要求华福证券通过集中竞价交易方 式强制卖出美林控股所持公司 21,399,184 股股份（占其所持公司股份比例为 7.29% 1、占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本 2比例为 1.00%），强 制执行期间为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日。 2、美林控股不是公司控股股东，其所持股份被司法强制执行不会导致公司 控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响。 公司于近日收到华福证券发来的《减持计划告知函》（以下简称"《告知 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-056 德展大健康股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 25,037,500 股，占公司目前总股本的 1.16%，最高成交 价为 3.03 元/股，最低成交价为 2.39 元/股，成交总金额 62,550,587.00 元（不 含交易费用）。 本次回购符合公司既定的股份回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-055 德展大健康股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份 一、股东股份被拍卖的基本情况 （一）本次股份被拍卖的基本情况 1 | | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 为限 | | | | | | 股东 | 股股东或 | 本次拍卖 | 所持 | 司总 | 售股 | | | | 原 | | | 第一大股 | 股份数量 | | | | 起始日 | 到期日 | 拍卖人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 及限 | | | | 因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售类 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 型 | | | | | | 美林 | | | | | | 2024 | 2024 | | | | | | | | | | | | 北京市 | 司 | | 控股 | ...

聘任会计师事务所从事除上市公司财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以根据实际需求比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 德展大健康股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续聘、 改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指上市公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对上市公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的行为。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务 ...

二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 公司依据 2024 年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-050 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、"德展健康"）第八届董事 会第二十九次会议的通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 10 月 29 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。 为规范公司选聘、续聘、改聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 106,155,066.27, a decrease of 7.15% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was CNY -2,063,082.26, representing a decline of 102.99% year-on-year[1] - Net profit excluding non-recurring items was CNY -3,290,961.45, down 70.35% from the previous year[1] - Cash flow from operating activities was CNY -25,080,901.14, a decrease of 122.47% compared to the same period last year[1] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 354,472,693.30, an increase of 5.9% compared to CNY 335,143,687.81 in the same period last year[21] - Net profit for the period was CNY -962,035.15, a significant decrease from CNY 48,452,894.63 in the previous year, indicating a shift to a loss[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 8,089,554.12 yuan, compared to 61,365,294.29 yuan in the previous period, indicating a significant decline[23] - The company reported a basic and diluted earnings per share of 0.0037 yuan, compared to 0.0281 yuan in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 5,299,799,872.06, down 1.47% from the end of the previous year[1] - The total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 5,299,799,872.06, compared to CNY 5,378,612,557.62 at the end of the previous quarter[20] - Total liabilities increased to CNY 139,599,759.03 from CNY 137,145,270.06, reflecting a rise of 1.8%[20] - The company's total equity decreased to CNY 5,160,200,113.03 from CNY 5,241,467,287.56, indicating a decline of 1.6%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -25,080,901.14 yuan, a decrease from 111,632,734.66 yuan in the same period last year[25] - Cash inflow from operating activities totaled 372,845,207.31 yuan, down from 494,681,426.00 yuan year-over-year[24] - The net cash flow from investing activities was -110,143,377.46 yuan, a decrease from 249,470,398.54 yuan in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 2,531,158,919.42 yuan, down from 2,784,473,389.92 yuan at the end of the previous period[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 51,038[6] - The largest shareholder, Shanghai Yueye Equity Investment Management Partnership, holds 19.13% of shares, totaling 414,138,066 shares[6] - The second-largest shareholder, Xinjiang Kaidi Investment Co., Ltd., holds 18.93% of shares, totaling 409,748,445 shares, with 193,000,000 shares pledged[6] - The third-largest shareholder, Merrill Holdings Group, holds 13.57% of shares, totaling 293,730,162 shares, which are frozen[6] - The top ten shareholders account for a significant portion of the total share capital, with the largest three shareholders alone holding over 51%[11] Share Repurchase and Future Plans - The company expects a net profit attributable to shareholders of 8 million to 12 million RMB for the first half of 2024, with a net profit of 6.5 million to 9.5 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[14] - The company plans to repurchase shares with an amount not less than 200 million RMB and not exceeding 300 million RMB[14] - The company has a total of 24,176,500 shares held in the repurchase special securities account, accounting for 1.12% of the total share capital[13] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding RMB 3.59 per share, with a total repurchase amount between RMB 200 million and RMB 300 million[16] - As of September 10, 2024, the company has repurchased a total of 21,649,500 shares, accounting for 1.00% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 53,814,234[16] Impairment and Other Financial Issues - The company has recognized an asset impairment provision of RMB 10.44 million for the first half of 2024 due to indications of impairment in accounts receivable and inventory[16] - The company is involved in litigation due to contractual disputes with former controlling shareholder Meilin Holdings Group Co., Ltd., and other related parties[17] - The company has not yet received the performance compensation from Meilin Holdings as per the performance commitment agreement, leading to arbitration proceedings initiated by Kaidi Investment[16] Operational Metrics - The company experienced a decrease in sales revenue from 468,449,864.07 yuan to 346,545,223.78 yuan year-over-year[24] - Total operating costs amounted to CNY 333,494,551.73, up from CNY 328,972,818.54, reflecting a year-over-year increase of 1.6%[21] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 36,148,711.02, slightly down from CNY 37,686,122.01 in the prior year[22] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 61,587,510.18 from CNY 65,687,800.69, a reduction of 6.4%[21] Other Financial Information - The company has reported a change in shareholding due to judicial enforcement, with Merrill Holdings having 21,649,438 shares executed, resulting in a change of over 1% in their holdings[14] - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships or actions beyond those mentioned[11] - The company's inventory as of September 30, 2024, was RMB 210,732,288.05, slightly up from RMB 207,560,244.65 at the beginning of the period[18] - The company's other receivables slightly increased to RMB 323,887,686.97 from RMB 322,201,651.98 at the beginning of the period[18] - Deferred income tax assets increased to CNY 22,282,509.32 from CNY 15,046,330.90, showing a growth of 48.3%[19] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amounted to RMB 2,628,102,317.69, a decrease from RMB 2,796,417,277.38 at the beginning of the period[18] - The report for the third quarter was not audited[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第八届董事会第二十九次会议，会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、 规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，其具有财政部、中国 证监会核准的证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务 的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及 财务审计工作的要求。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-053 德展大健康股份有 ...