证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-060 德展大健康股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）截至本公告披露日，公司未发现近期公共传媒报道或市场传闻对本公 司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； （三）近期公司生产经营情况正常，截至本公告披露日，内外部经营环境未 发生重大变化； （四）经函询公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司及其一致行动人，公 司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人均不存在有关本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在其他与公司有关的正处于筹划阶段的重大事项，同时 亦未在公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充 ...

智通财经7月31日电，德展健康(000813.SZ)发布异动公告，截至本公告披露日，公司前期披露的信息不 存在需要更正、补充之处；截至本公告披露日，公司未发现近期公共传媒报道或市场传闻对本公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司生产经营情况正常，截至本公告披露日，内外部经 营环境未发生重大变化。 德展健康：内外部经营环境未发生重大变化 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-059 德展大健康股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股份系依据公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》实 施。本次共计注销的 67,850,450 股公司股份，占注销前公司总股本的 3.13%（其 中自有资金回购账户注销 28,567,500 股，占注销前公司总股本的 1.32%；回购 贷款账户注销 39,282,950 股，占注销前公司总股本的 1.81%），股份来源为二 级市场回购的公司 A 股普通股，股份存放于公司回购专用证券账户。本次注销完 成后，公司总股份由 2,164,955,990 股减少至 2,097,105,540 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销上述 回购股份事宜已于 2025 年 7 月 30 日办理完成。 一、回购股份的实施情况 公司分别于 2024 年 7 月 1 日及 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交4.43亿元，其中，买入成交额为2.46亿 元，卖出成交额为1.97亿元，合计净买入4896.60万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即买四，买入金额2380.80万元，卖出金 额435.58万元，合计净买入1945.22万元，深股通为第一大买入营业部及第四大卖出营业部，买入金额为 8699.97万元，卖出金额为3047.58万元，合计净买入5652.39万元。 德展健康今日涨停，全天换手率11.72%，成交额11.76亿元，振幅12.01%。龙虎榜数据显示，机构净买 入1945.22万元，深股通净买入5652.39万元，营业部席位合计净卖出2701.01万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达11.39%上榜，机构专用席位净买入1945.22万元，深 股通净买入5652.39万元。 德展健康7月31日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 深股通专用 | 8699.97 | 3047.58 | ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on July 30, 2025, at 14:30, in Urumqi, Xinjiang [1][3] - The meeting combined on-site and online voting methods [2] Attendance - A total of 472 shareholders attended the meeting, representing 1,002,744,402 shares, which is 47.8156% of the total voting shares [4] - Among them, 4 shareholders attended in person, representing 340,415,258 shares (16.2326%), while 468 shareholders participated via online voting, representing 662,329,144 shares (31.5830%) [5][6] - 465 minority shareholders participated, representing 13,827,847 shares (0.6594%) [7] Resolutions and Voting Results - The meeting passed several resolutions, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings [11][14][20] - Resolution 1 regarding the amendment of the articles of association received 99.5873% approval from the voting shares [11] - Resolution 2 regarding the amendment of the rules for shareholder meetings received 99.8863% approval [12] - Resolution 3 regarding the amendment of the rules for board meetings received 99.8834% approval [15] - Resolution 4 regarding the amendment of the rules for the audit committee meetings received 99.8905% approval [18] Legal Compliance - The meeting's procedures and resolutions were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations by the legal counsel from Xinjiang Tianyang Law Firm [21]

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）和《德展大健康股份有限公司章程》（下 称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认 为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材 料与原始材料一致。 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年七月 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 天阳证股字[ ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-058 德展大健康股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间为 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 金融大厦 15 层德展健康会议室。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案 1 为特别表决事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上审议通过。有关议案具体表决情况如下： 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 472 人， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，德展健康发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 党组织 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本议事规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 2.1 公司依法设立董事会，对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，（至少包括一名会计专 业人士）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。董事会中的职工董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （六） ...