DEZHAN HEALTHCARE(000813)

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德展健康(000813) - 年度股东大会通知
2025-04-28 19:14
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-028 德展大健康股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 时 网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 20 日 09:15-15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德展大健康股份有限公司(以下简称"公司"、"德展健康")第八届 董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过的有关议案,公司 定于 2025 年 ...
德展健康(000813) - 监事会决议公告
2025-04-28 19:12
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-024 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司(以下简称"公司"、"德展健康")第八届监事 会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出;本次监事会于 2025 年 4 月 27 日 11:00 以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应 参加会议监事 4 人,实际参加会议监事 4 人。会议由监事会主席杨延超先生主 持,董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求,根据本报告期 内对公司经营管理、财务状况等监督情况,编制了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该议案审议获得通过,尚需提交公司 2024 年年度股 ...
德展健康(000813) - 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见
2025-04-28 19:12
德展大健康股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 二〇二五年四月二十九日 公司监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部 控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为公司内部控制组织机构设置 完整、科学,内控体系完备有效,公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 德展大健康股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7 号)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,德 展大健康股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司《2024 年度内部控制 自我评价报告》发表意见如下: ...
德展健康(000813) - 董事会决议公告
2025-04-28 19:11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司(以下简称"公司"、"德展健康")第八届董事 会第三十一次会议的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出;公司于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司北京会议室以现场方式召开。本次会议应参加会 议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持,公司全体 监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司总 经理对 2024 年全年工作情况进行总结,并作《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-023 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 该议案审议获得通过。 《2024 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在 ...
德展健康(000813) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 19:10
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-025 德展大健康股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日,德展大健康股份有限公司(以下简称"公司")召开第 八届董事会第三十一次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告, 2024 年度公司合并口径期初未分配利润为 3,933,981,143.16 元,本期合并口径 实现归属于母公司股东的净利润为-20,413,065.61 元,截至 2024 年末公司合并 口径未分配利润为 3,913,568,180.55 元。2024 年母公司期初未分配利润为- 357,451,735.26 元,母公司本期实现净利润为-83,630,608.28 元,提取法定 ...
德展健康:2024年报净利润-0.2亿 同比下降124.1%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-28 19:00
前十大流通股东累计持有: 121645.01万股,累计占流通股比: 56.2%,较上期变化: -9701.57万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 41413.81 | 19.13 | 不变 | | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 40974.84 | 18.93 | 不变 | | 美林控股集团有限公司 | 20740.25 | 9.58 | -8632.77 | | 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 10403.94 | 4.81 | 不变 | | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 2280.19 | 1.05 | 不变 | | 曹乐生 | 1509.85 | 0.70 | -312.08 | | 香港中央结算有限公司 | 1366.29 | 0.63 | -467.68 | | 宋湘沙 | 1147.77 | 0.53 | -177.40 | | 王赫 | 907.50 | 0.42 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 900.57 | 0 ...
德展健康(000813) - 内部控制审计报告
2025-04-28 18:40
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了德展大健康股份有限公司(以下简称"德展健康")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 德展大健康股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 226018 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第226018号 德展大健康股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德展 健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,德展健康于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相 ...
德展健康(000813) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 18:40
德展大健康股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 226019 号 目录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并及公司股东权益变动表 | 13-20 | | 财务报表附注 | 21-105 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 226019 号 德展大健康股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德展大健康股份有限公司(以下简称德展健康)财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了德展健康 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...
德展健康(000813) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-28 18:40
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥89,277,784.01, a decrease of 11.82% compared to ¥101,250,441.65 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥22,114,871.36, representing a 31.60% increase in loss from ¥16,805,072.84 in the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both -¥0.0104, a decline of 33.33% from -¥0.0078 in the same period last year[5]. - The net loss for the company was ¥29,276,212.82, which is a 35.45% increase from a loss of ¥21,613,891.55 in the same period last year, attributed to decreased interest income and increased credit impairment losses[10]. - Operating profit for the current period was -¥25,695,994.02, compared to -¥16,623,167.08 in the previous period, indicating a worsening of 54.5%[28]. - Net profit for the current period was -¥29,276,212.82, compared to -¥21,613,891.55 in the previous period, representing an increase in losses of 35.5%[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 20.60% to ¥18,042,709.30 from ¥22,723,297.27 year-on-year[5]. - The net cash flow from investing activities decreased by 82.21% to -¥37,670,373.09, compared to -¥20,673,911.95 in the previous year, mainly due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[10]. - The company’s cash and cash equivalents increased to 2,565,530,124.91 CNY from 2,530,699,274.17 CNY, reflecting a growth of approximately 1.4%[21]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥18,042,709.30, down from ¥22,723,297.27 in the previous period, a decrease of 20.5%[31]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥2,480,454,564.29, a slight decrease from ¥2,731,014,590.64 in the previous period[33]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,376[13]. - The largest shareholder, Shanghai Yueye Equity Investment Management Partnership, holds 19.13% of shares, totaling 414,138,066 shares, with 25,250,000 shares frozen[13]. - The second largest shareholder, Xinjiang Kaidi Investment Co., Ltd., holds 18.93% of shares, totaling 409,748,445 shares, with 143,000,000 shares pledged[13]. - The top three shareholders collectively hold over 47% of the company's shares[13]. - The company has a repurchase account holding 28,567,500 shares, representing 1.32% of total shares[15]. - The company is conducting multiple rounds of public auctions for shares held by major shareholders, with recent auctions resulting in the successful sale of 25,250,000 shares[16]. - The report indicates that there are no changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities[16]. - The company has not issued any preferred shares or disclosed any preferred shareholders[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥5,355,877,868.80, an increase of 0.68% from ¥5,319,833,620.49 at the end of the previous year[5]. - The company’s total liabilities increased to 220,204,515.49 CNY from 154,884,054.36 CNY, representing a significant rise of approximately 42%[23]. - The company’s long-term borrowings amounted to 40,000,000.00 CNY, which was previously zero, indicating new financing activities[23]. - The company’s inventory increased to 209,630,292.48 CNY from 197,873,887.61 CNY, showing a growth of about 5.4%[22]. - The company’s accounts receivable decreased to 217,755,087.09 CNY from 242,227,524.74 CNY, reflecting a decline of approximately 10.1%[21]. Research and Development - The company signed a strategic cooperation framework agreement with Baoshihua Pharmaceutical Technology (Beijing) Co., Ltd. to enhance its health service system[19]. - The company’s subsidiary received approval for a clinical trial for a new drug targeting HPV-related conditions, showcasing ongoing R&D efforts[19]. - Research and development expenses for the current period were ¥10,024,839.12, down from ¥10,877,646.84 in the previous period, a decrease of 7.8%[28]. Other Income and Expenses - The company reported a significant increase of 96.91% in other income to ¥2,066,921.45, primarily due to increased government subsidies[10]. - Investment losses for Q1 2025 were ¥3,976,605.05, a 124.02% increase compared to losses of ¥1,775,111.21 in the previous year, mainly due to a decline in net profits from joint ventures[10]. - Total operating costs decreased to ¥99,442,024.53 from ¥106,513,804.78, reflecting a reduction of 6.3%[27].