德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本议事规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 2.1 公司依法设立董事会，对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，（至少包括一名会计专 业人士）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。董事会中的职工董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （六） ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年七月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 致：德展大健康股份有限公司 1．公司董事会于 2025 年 7 月 15 日分别在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康股份有 限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》，该公告载明了本次临 时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期、 时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议 登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，根据《中 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-058 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 德展大健康股份有限公司 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 4、会议召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 层德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：会议的召集 ...

德展大健康股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《德展大健康股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德展大健康股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督外部审计、 指导内部审计、督促及评估内部控制、审核公司财务报告等工作，并行使《公司 法》规定的监事会的职权。 1 计委员会召集人在审计委员会内选举产生，并报请董事会批准。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》或本议 事规则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 ...

德展大健康股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等国家相关法律、法规、规范性文件以及《德展大健康 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计 ...

证券之星消息，德展健康7月30日涨停收盘，收盘价4.41元。该股于14点48分涨停，未打开涨停，截止 收盘封单资金为3454.77万元，占其流通市值0.36%。 今日德展健康涨停的可能因素有：1.公司治理结构持续优化，通过修订董事会议事规则强化独立董事职 权，提升治理规范性；2.股份回购计划完成，累计回购股份占比达2.85%，彰显管理层发展信心；3.股 东股权司法拍卖落地，消除市场不确定性；4.研发投入同比增长53%，重点布局心脑血管及抗肿瘤创新 药领域，院士工作站及校企合作增强研发实力。 7月30日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.51亿元，占总成交额18.36%，游资资金净流出6956.45 万元，占总成交额8.48%，散户资金净流出8094.65万元，占总成交额9.87%。 近5日资金流向一览见下表： | | | | | 日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 游资净流入 游资净占比 散户净占比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-07-30 | | 4.41 9.98% | 1.51 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-057 德展大健康股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"）裁定确认的《清算方案》执 行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海岳野"）持有的 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）97,154,647股无限售流通股（其所持公司股份总数为 137,154,647股，其中40,000,000股已被拍卖但尚未过户），占其所持公司股份的70.84%，占公司总股本 的比例为4.49%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为4.63%1。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上述在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物 网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的过 户登记数据为准。 2、上海岳野不是公司 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-057 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份第七次拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拍卖是依据上海市第三中级人民法院（以下简称"上海市三中院"） 裁定确认的《清算方案》执行，本次公开拍卖股份为上海岳野股权投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"上海岳野"）持有的德展大健康股份有限公 司（以下简称"公司"）97,154,647 股无限售流通股（其所持公司股份总数为 137,154,647 股，其中 40,000,000 股已被拍卖但尚未过户），占其所持公司股 份的 70.84%，占公司总股本的比例为 4.49%，占剔除公司回购专用账户股份数 量后的公司总股本比例为 4.63% 1。 2、上海岳野不是公司控股股东或实际控制人，其所持有的公司股份被拍卖 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 3、本次拍卖的竞买人为王梓旭、张寿春、陆岩等 8 名自然人。截至本公告 披露日，公司未知竞买人之间关系，以及是否 ...

胶原蛋白赛道或将迎来竞争高峰期。 药企德展健康日前宣布，其重组Ⅲ型及XVII型人源化胶原蛋白已实现中试生产，并具备化妆品原料销 售能力。但在这项技术突破背后，横亘着医药级原料转化的巨大鸿沟——规模化生产线仍在建设中，真 正的产业化部署尚未完成。 事实上，在所有玩家头顶高悬的双重高压线并未松动：技术层面，医美级产品的规模化生产与质量控制 仍如绝壁矗立；准入层面，长达36个月的三类医疗器械审批周期与超千万元的单产品合规成本构筑着钢 铁闸门。 围绕重组胶原蛋白项目技术突破及申报节奏，21世纪经济报道以投资者身份致电德展健康。该公司工作 人员回复道："其技术路线与巨子生物等行业头部企业同属人源化胶原蛋白范畴，并无本质差别。当前 中试生产规模维持在500L水平，产品技术性能可满足护肤品、医美等商业化应用需求。" 但工作人员同时指出，由于尚未建立规模化量产能力，具体产业化路径仍需结合后续产能建设情况确 定。 德展健康产品结构显示，公司已布局重组胶原蛋白原料及其衍生产品体系。2024年，重组Ⅲ型人源化胶 原蛋白不仅实现原料销售，其创新的冻干海绵剂型产品也通过备案审批。 作为第三代胶原蛋白技术，该产品通过DNA重组技术构建三 ...

Group 1 - The "Xinjiang Drug Research and Innovation and Industry Exchange Seminar" was held in Urumqi, focusing on the development direction of Xinjiang's pharmaceutical innovation, with participation from various sectors including government, finance, education, technology, and medicine [1] - Xinjiang's unique traditional Chinese medicine resources are being leveraged through government support and state-owned enterprises to promote industry upgrades and establish competitive regional brands [1] - The establishment of the academician workstation led by Academician Yang Baofeng provides high-end intellectual support for drug research and development in Xinjiang [1] Group 2 - A strategic cooperation framework agreement was signed between Xinjiang Medical University and Xinjiang Financial Investment Group, focusing on talent cultivation, scientific research innovation, and market development [2] - Keynote speeches were delivered on topics such as multidisciplinary innovation in drug development and the discovery of novel drug sources from Central Asian medicinal materials [2] - Dezheng Health, a leading domestic lipid-lowering drug company, has established a comprehensive R&D system and is actively advancing multiple innovative drug projects [2] Group 3 - Dezheng Health signed a cooperation framework agreement with Academician Yang Baofeng to collaborate on drug research and development across various disease areas [3] - The newly established academician workstation will focus on small molecule drugs, peptide drugs, and non-toxic active ingredients from industrial hemp, promoting drug development and industrialization [3] - The establishment of a "Technology Innovation Development Center" aims to enhance the company's technological innovation capabilities and decision-making processes [3] Group 4 - Dezheng Health's strategic technological layout is seen as a significant milestone for the company's development, aiming to accelerate innovation and transformation in the pharmaceutical industry [4] - The collaboration with the academician workstation and expert resources will strengthen the company's internal innovation capabilities and support the advancement of its drug development pipeline [4] - This initiative is expected to inject strong momentum into the technological innovation development of Xinjiang's pharmaceutical sector [4]