关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-060 神雾节能股份有限公司 一、特别提示 住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号江宁九龙湖国际企业总部园 内A3号楼705室 法定代表人：郭永生 神雾节能股份有限公司（以下简称"神雾节能"、"公司"）于 2024 年 8 月 22 日披露了《关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的公告》。截止本公 告披露日，公司已完成对江苏省冶金设计院有限公司（以下简称"江苏院"）现 金人民币 4,200 万元的增资，中清孚尧电力（上海）有限公司（以下简称"中青 孚尧"）已将其持有的湖北孚尧绿色电力有限公司（以下简称"湖北孚尧"）100% 的股权增资入股江苏院。目前，上述工商变更手续已完成。 二、交易概述 神雾节能于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董事会第三十七次临时会议、第九 届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入第三 方投资者的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 ...

湖北立丰律师事务所 致：神雾节能股份有限公司 湖北立丰律师事务所（以下简称"本所"）受神雾节能股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）；中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等中华人民共和国大陆地区（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）（以下简称"中国大陆地区"）内现行有效的法律、 行政法规、规章和其他规范性文件以及现行有效的《神雾节能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金城造纸股份有限公司股东大会 议事规则（二〇一六年十一月）》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司召开本次股东大 会相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见，而 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-059 神雾节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2024年9月26日14:30 络方式表决；董事吴凯、郭永生、董郭静、监事宋磊、刘卉子现场出席会议。 董事吕建中、崔博、肖敏、独立董事王绍佳、丁晓殊、钱传海，监事候选人刘 秀亭视频出席会议。 召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 召开方式：现场和网络投票 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长吕建中 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 2．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东140人，代表有表决权的股份数为 168,485,472股，占公司有表决权股份总数的26.4397%。 其中： 出席现场会议的股东1人，代表股份162,600,000 股，占公司有 ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-055 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）第十届董事会 第一次临时会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日以现场会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的 董事 9 人。经与会半数以上董事推举，会议由吕建中先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 全体董事一致同意选举吕建中先生为公司董事长。 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 人回避表决。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》 （1）战略委员会 董事会战略委员会由三名委员组成，董事长吕建中先生为当然委员。与会董 事认为：崔博先生、王绍佳先生符合《公司法》及 ...

神雾节能股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度 神雾节能股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 制度，建立系统的董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《神雾节能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称董事为外部董事、内部董事和独立董事。本制度所称监 事为外部监事和内部监事。本制度所称高级管理人员（以下简称"高管人员"） 指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他 总经理提请董事会认定的高级管理人员。 第三条 外部董事，指不在公司担任除董事（含董事会各专门委员会委员） 以外其他职务的董事。内部董事，指在公司除担任董事（含董事会各专门委员会 委员）外还担任其他职务的董事。 外部监事，是指不在公司担任除监事以外其他职务的监事。内部监事，指在 公司除担任监事外还担任其他职务的监事。职工代表监事也属于内部监事。 第二章 薪酬发放 第四条 董事薪酬发放原则 （一）独 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-058 神雾节能股份有限公司 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年9月10日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年9月26日（星期四）14:30 网络投票时间为：2024年9月26日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月26日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月26 日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-056 神雾节能股份有限公司 关于聘请公司总经理兼财务总监的公告 2024年9月10日 附件：简历 总经理简历 吴凯先生，1985年12月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007年毕业于长 安大学，获材料成型及控制工程学士学位；2011年获布兰迪斯大学国际商学院（ IBS）产业经济学联合培养博士学位；2013年毕业于西安交通大学，获工商管理 博士学位。2013年7月至2017年2月任职于武汉市武昌区科技局；2017年2月至 2020年4月任武汉国佳资本投资有限公司总裁助理；2020年6月至今任公司第九届 董事会董事、第十届董事会董事；2022年4月至今历任公司副总经理、财务总监 、总经理。 截止目前，吴凯未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形， ...

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-057 关于续聘公司高级管理人员及聘请证券事务代表的公告 电子邮件：stocks@shenwujieneng.com 神雾节能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、续聘公司高级管理人员及聘请证券事务代表 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了第 十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘公司高级管理人员及聘请证 券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 公司董事会同意续聘董郭静女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届 董事会一致；同意聘请袁旭君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 二、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 1、董郭静女士、袁旭君女士的联系方式： 通讯地址：江苏省南京市雨花台区宁双路 28 号汇智大厦 A 座 9 楼 董郭静 董郭静女士，1986 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历。2011 年 3 月-2014 年 2 月就职于江苏新世纪江南环保股份有限公司；2014 年 3 月-2015 年 ...

湖北立丰律师事务所 关于 神雾节能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 立法神雾节能（2024）第 73 号 致：神雾节能股份有限公司 湖北立丰律师事务所（以下简称"本所"）受神雾节能股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）；中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等中华人民共和国大陆地区（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）（以下简称"中国大陆地区"）内现行有效的法律、 行政法规、规章和其他规范性文件以及现行有效的《神雾节能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金城造纸股份有限公司股东大会 议事规则（二〇一六年十一月）》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司召开本次股东大 会相关事宜出具本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-054 神雾节能股份有限公司 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场召开时间2024年9月2日14:30 召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 召开方式：现场和网络投票 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长吕建中 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 2．会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东110人，代表有表决权的股份数为 256,359,934股，占公司有表决权股份总数的40.2294%。 其中： 出席现场会议的股东2人，代表股份238,600,000 股，占公司有表决权股份 总数的37.4424%；通过网络投票出席会议的股东108人，代表股份17,759,934 股，占公司有表决权股份总数的2.7870％。 3. 本次会议 ...