湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-58 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"京山轻机"）董事会召集，经公司十一届董事会第四次 会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大 会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1.现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议、十一届监事会第四次会议，审 议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目 实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目"用于制备异质结和钙钛矿叠层电池 的核心设备研发项目"的预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。现将有 关情况公告如下： 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—56 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,63 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 《公司章程》及其附件修订对照表 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件的议案》，拟对现行《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》相应 条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审议 通过此事项后，依据相关规定办理变更备案登记手续等相关事宜。具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容， 添加删除线文字为删除内容）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 的合法权益,规范公司的组织和行为，根据 | | 的合法权益,规范公司的组织和行为，根 | 《 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 二○二三年十二月 1 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和其他有关规定， ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 湖北京山轻工机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司章程第四十一条规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个 人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将《公司章程》第四十一条规定的股东大会职权 之外的具体职权，授予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司章程》所定人数的 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-54 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分非公开发行股 票募投项目延期的议案》； 因宏观 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—53 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 公司特定股东、董事祖国良及其一致行动人祖兴男保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事股份减持预披露公告》（公告编 号：2023-25）。持有公司股份 30,914,285 股（占公司总股本比例 4.96%）的特 定股东、董事祖国良先生计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以集中竞价方式减持公司股份不超过 750 万股（占公司总股本比例 1.20%）。若 此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对数量进行相应的调 整。 2023 年 5 月 30 日，公司接到 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"京山轻机"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易 所无异议函的公告》(公告编号:2023-39)，控股股东京山京源科技投资有限公司 （以下简称"京源科技"）以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换 公司债券（以下简称"本次可交换债券"）。根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的《关于京山京源科技投资有限公司非公开发行可交换公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕508 号），京源科技申请确认 发行面值不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的京山京源科技投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所对此 申请无异议。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息 按照约定如期足额兑付，京源科技将其持有的公司 23,528,600 股（占公司总股 本比例的 3.78%）股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深 ...

Financial Performance - The company reported a net loss from fair value changes of trading financial assets and liabilities amounting to CNY 946,613.50[6]. - The non-operating income and expenses, excluding the aforementioned items, resulted in a loss of CNY 1,529,077.93 for the current period[6]. - Net profit for the third quarter reached ¥340,236,409.30, compared to ¥218,834,337.41 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of about 55.5%[28]. - The operating profit for the quarter was ¥374,147,949.79, compared to ¥254,829,248.73 in the previous year, marking an increase of around 46.8%[28]. - Net profit attributable to shareholders was ¥54,144,991.15, reflecting a 1.80% increase compared to the same period last year[33]. - Net profit attributable to the parent company increased to ¥775,324,916.62 from ¥476,899,293.65, reflecting a growth of approximately 62.6%[43]. - The comprehensive income totalled ¥338,950,629.35, up from ¥217,898,207.93, reflecting an increase of approximately 55.5%[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 514,353.83[6]. - The total assets increased to ¥15,845,224,541.36, up from ¥9,964,006,821.35, representing a growth of approximately 59.1%[24]. - The total liabilities rose to ¥12,134,976,551.32 from ¥6,602,415,981.06, indicating an increase of approximately 83.5%[24]. - The total equity increased to ¥2,060,033,749.13 from ¥2,049,427,228.73, showing a slight increase of about 0.5%[24]. - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥13,571,537,774.96, significantly up from ¥7,858,708,351.23 at the beginning of the year[40]. - The company's total assets reached ¥15,845,224,541.36, up from ¥9,964,006,821.35, indicating a growth of about 59.5%[43]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 109,914[10]. - The largest shareholder, Jing Shan Jing Yuan Technology Investment Co., Ltd., holds 20.86% of the shares, totaling 129,932,166 shares[10]. - The company's total equity attributable to shareholders was ¥3,604,911,259.64, a 9.33% increase from the previous year[33]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,604,911,259.64 from ¥3,297,163,912.67, a growth of approximately 9.3%[43]. Operational Highlights - The company has a plan for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[10]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[10]. - The company aims to improve its financial performance in the upcoming quarters, with a focus on operational efficiency and cost management[10]. - The company has implemented new strategies to enhance shareholder value and improve overall business performance[10]. - Operating revenue for the third quarter reached ¥1,546,364,973.62, an increase of 89.44% year-over-year[33]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥4,953,808,215.87, a 59.40% increase compared to ¥3,107,790,599.78 in the same period of 2022[37]. - Total operating revenue for the period reached ¥4,953,808,215.87, a significant increase from ¥3,107,790,599.78 in the previous period, representing a growth of approximately 59.4%[43]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥387,026,309.24, a significant increase of 523.35%[33]. - The company reported a net cash flow from investing activities of -¥200,681,889.80, an improvement from -¥277,629,175.81 in the previous year[31]. - Financial expenses improved, with a net gain from exchange rate fluctuations of ¥30,430,578.64, compared to a loss of ¥48,443,434.38 previously[37]. - The company reported a financial income of -¥30,430,578.64, an improvement from -¥48,443,434.38 in the previous period[43]. - Investment income from joint ventures and associates was ¥5,318,830.67, compared to -¥1,864,191.27 in the previous period, showing a significant recovery[43]. Research and Development - Research and development expenses increased by 76.91% to ¥279,842,735.10, up from ¥158,183,736.37, indicating a strong focus on innovation[37]. - Research and development expenses for the period were ¥279,842,735.10, compared to ¥158,183,736.37 in the previous period, an increase of about 76.7%[43]. Inventory and Costs - The company's inventory increased to ¥7,008,407,272.80, a rise of 87.81% year-over-year, driven by increased sales orders[36]. - The company's total operating costs amounted to ¥4,581,408,743.57, up from ¥2,858,519,716.24, indicating an increase of about 60.2%[43]. - The company's inventory levels increased to ¥7,008,407,272.80, up from ¥3,731,559,878.17, indicating a potential buildup in stock[40]. - The company experienced a 44.76% decrease in non-current liabilities due within one year, totaling ¥6,811,881.50, down from ¥12,331,425.59[37]. - The company reported a 111.67% increase in contract liabilities, reaching ¥3,479,095,230.89, driven by an increase in sales orders[37].