湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的履 职情况评估及履行监管职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和湖北京山轻工机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式 的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，光伏 行业下游客户积极扩产，设备需求旺盛。公司紧抓行业发展趋势，坚持技术创新， 积极开拓市场，经营业绩再创历史新高。报告期内，光伏装备业务实现营业收入 1 助力中国智造 成就世界品牌 2023 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、 规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、 科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的 实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如 下： 一、2023 年经营情况 （一）概述 2023 年国际形势充满挑战与机遇，国际政治局势的紧张与贸易保护主义的 加剧，给全球供应链带来了空前的冲击。在这一充满变数的环境中，各行各业都 面临着更高的经营标准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，会议分别审议了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》经第十一届董事会第六次会议审议通过并生效； 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直 接提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。经董事会薪酬与考核委 员会提议，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制 定了 2024 年度薪酬方案。具体情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 谢获宝，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1967 年，毕业于武汉大学， 经济学博士研究生学历，曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作。现 任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师。目前兼任上市公司武汉回 盛生物股份有限公司、杰克科技股份有限公司独立董事，非上市公司武汉源启科 技股份有限公司、弘毅远方基金有限责任公司、新天力科技股份有限公司、湖北 融通高科先进材料集团股份有限公司独立董事。2020 年 5 月起任湖北京山轻工 机械股份有限公司独立董事。 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人谢获宝作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法 规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 J.5.Machine 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 湖北京山轻工机械股份有限公司 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人（会计主 管人员）曾国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三） 可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 621,004,778 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-05 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 17 时在武汉市江汉经济开发区 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、议案通过情况 1.经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-04 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 23 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区 武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 公司第十届独立董事谢获宝先生，第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先 生、谈多娇女士向董事会递交了《独立董事 2023 年 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 1 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 本报告期比上年同期 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------- ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 收入、成本、费用及盈利情况见下表 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 721,383.54 | 486,770.53 | 234,613.01 | 48.20% | | 营业成本 | 570,010.07 | 382,262.34 | 187,747.73 | 49.11% | | 税金及附加 | 3,366.94 | 2,183.01 | 1,183.93 | 54.23% | | 销售费用 | 25,042.92 | 16,115.30 | 8,927.63 | 55.40% | | 管理费用 | 31,751.03 | 23,896.37 | 7,854.67 | 32.87% | | 研发费用 | 45,744.46 | 26,601.47 | 19,142.99 | 71.96% | | 财务费用 | -1,907.77 | ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-12 湖北京山轻工机械股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"、"京山轻机"）董事会将 募集资金 2023 年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人 民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元 ...