湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-15 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"京山轻机"）董事会召集，经公司十一届董事会第六次 会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，召开本次股东大会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1.现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬管理办法，优化精进公司治理结构，加强对公司董事、监事、高级管理人员 薪酬的管理，健全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《湖北京山轻工机械股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： （一）公平、公开原则，体现收入水平与公司规模与业绩相符； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩和激励机制挂钩； （五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 高级管理人员实行年 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 一、 基本情况 刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1974 年 10 月，四川泸州人， 博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济 与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师， 经济与管理学院副院长，武汉大学柯力数字管理研究中心主任。目前兼任上市公 司人福医药集团股份公司独立董事。2020 年 5 月起任湖北京山轻工机械股份有 限公司独立董事。 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域累积了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公证的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （1）20 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下 称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事 会第六次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：2023 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，公司对 2024 年日常关联交易情况的预计是在 2023 年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均 以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦 不会因此关联 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司控股股 东京山京源科技投资有限公司（以下简称"京源科技"）以公司部分股票为标的 发行的 2023 年非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换公司债券"） 将于 2024 年 4 月 24 日进入换股期。具体情况如下： 一、本次可交换公司债券进入换股期的情况 2023 年 10 月 24 日，京源科技完成本次可交换公司债券的发行，发行总额 为人民币 2.00 亿元人民币，债券期限为 3 年，初始换股价格为 17.00 元/股，债 券简称："23 京源 EB"，债券代码："117212"。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司控股股东非公开发行 可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023—52）。 根据《京山京源科技投资有限公司 2023 年面向专业投资者非 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-02 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将定于 2024 年 04 月 25 日（星期四）14:00-16:30 采用现场方式举办 2023 年度业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、方式、地点和议程 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日（星期四）14:00-16:30 会议召开方式：现场方式 会议召开地点：苏州高新区金枫路 299 号苏州晟成光伏设备有限公司会议厅 会议议程：14:00-15:30 2023 年度经营业绩说明会交流座谈 15:30-16:30 参观公司全资子公司苏州晟成光伏设备有限公 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）规定的第二个锁定期将于 2024 年 3 月 28 日届 满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将本员工持股计划第二个锁定期届满及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划概况 公司分别于 2022 年 3 月 3 日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会 第十三次会议和 2022 年 3 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会上审议通 过了《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，同意公司实施第三期员工持股计划，股票来源为公司回购 专用账户回购的京山轻机 A 股普通股股票。具体内容详见公司 2022 年 3 月 4 日 和 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock C ...

Investor Relations Activity - Specific object research conducted with participation from multiple investment firms and analysts [1][2][3][4] - Online meeting held on January 11, 2024, organized by Tianfeng Securities [5] Company Overview and Strategy - Introduction of company's basic situation, core business industry overview, and strategic planning [5] - Detailed Q&A session addressing investor concerns [5] Technological Advancements - Successful establishment of a perovskite solar cell experimental line with full supply capability [5] - Development of small-sized ALD and evaporation equipment, with ongoing development for larger sizes [5] - Advantages in perovskite field include early development success, independent experimental line, and comprehensive technical coverage [5] Market Outlook and Competitive Edge - Positive outlook for 2024 photovoltaic market with potential for significant growth due to overseas demand [6] - Competitive advantages in component equipment include technical strength, equipment iteration, delivery capability, and overseas layout [6] Packaging Business Performance - Increased demand for automation and intelligent equipment in the corrugated packaging industry due to cost reduction pressures [6] - Smart factory solutions leading to improved production efficiency and cost savings, resulting in unexpected growth in the smart factory business sector [6]

国浩律师（武汉）事务所 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH291 号 致：湖北京山轻工机械股份有限公司 1 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2023 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督 管理委员会指定网站上公告了《湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-64 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30； 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长李健先生。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 12 月 29 日 09:15 至 2 ...