湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-62 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日下午 15 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》（公告编号： 2023-59）。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，并全力支持和推动新加 坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司 ...

一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以微信的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 18 日下午 16 时在湖北省武汉市江汉经济 开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-63 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司全资子公司本次为全资孙公司就《采购合同》承 担连带的保证责任，是基于下属子公司业务开展的 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-59 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营重大合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 特别提示： 1. 本协议由双方签名或盖章后生效，合同存在公司不能按时完成交货，导 致公司承担相应违约责任的风险； 2. 合同存在因买方原因导致合同不能按约定履行的风险； 二、合同交易对方介绍 （一）交易对方情况 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 3. 合同存在受不可抗力及政策原因等不能履行的风险； 4. 该合同预计将对公司 2023 年度或未来年度经营业绩产生积极影响，公司 将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以公司经会 计师审计的定期报告为准）。 敬请广 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）的全 资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称"晟成光伏"）本次担保的对象 新加坡晟成科技有限公司（以下简称"新加坡晟成"）资产负债率超过了70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 因公司的全资孙公司新加坡晟成与Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（以下简称"天合光能美国组件制造"）于近日共同签订了《采购合同》， 新加坡晟成向天合光能美国组件制造销售相关产品。详见公司于2023年12月20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的 自愿性信息 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-61 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至提议日，京源科技直接持有的公司股份数为 129,932,166 股，占公司总 股本的 20.86%，持股比例超过 3%。经董事会审核认为，京源科技具有提出临时 提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决 议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定， 其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将《关于全资子公司为全资 孙公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，新增提案作为公司 2023 年第一次临时股东大会的第 4 项议案。 除增加上述临时提案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开方式 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-58 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"或"京山轻机"）董事会召集，经公司十一届董事会第四次 会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大 会。 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 （四）会议时间： 1.现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议、十一届监事会第四次会议，审 议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目 实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目"用于制备异质结和钙钛矿叠层电池 的核心设备研发项目"的预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。现将有 关情况公告如下： 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—56 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,63 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—57 调整后的独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后 开始执行。本次调整独立董事津贴符合公司所处地区和行业的市场水平以及公司 的实际经营情况，有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，促进公司持续健 康发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东 利益的行为。 特此公告 助力中国智造 成就世界品牌 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议，审议通过 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 《公司章程》及其附件修订对照表 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件的议案》，拟对现行《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》相应 条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审议 通过此事项后，依据相关规定办理变更备案登记手续等相关事宜。具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 《公司章程》修订前后的具体内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容， 添加删除线文字为删除内容）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | | | 的合法权益,规范公司的组织和行为，根据 | | 的合法权益,规范公司的组织和行为，根 | 《 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北京山 轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小 ...