湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本议案尚需 2024 年度股东大会审议通过。 被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、 武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、新加坡晟成科技有限公 司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率超过了 70%，均为公司并表范围内 全资子公司和控股子公司。敬请投资者注意相关风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于2025 年4月24日召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议审议通过 了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对公司下属子公司提供担保的额度预计 根据公司下属子公司业务发展和资金 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下称 "公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事会 第十次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系 公司正常业务发展的需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行 业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及 公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所 述，我们认可本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 第十次会议审议。该议案尚需提交公 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-07 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制 审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具 有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 报告期内占用累计 | | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 本公司全资子公司 | 应收账款 | | 264,243.72 | | | 264,243.72 | 销售材料 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉佰致达科技有限公司 | 本公司控股子公司 | 预付账款 | | 9,162,425.77 | | 3,968,868.45 | 5,193,557.32 | 材料采购 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北京源智能装备有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-09 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2025 年度预计与湖北 京山和顺机械有限公司（以下简称"和顺机械"）、湖北金亚制刀有限公司（以下 简称"金亚制刀"）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称"东莞上艺"）、武汉 丝凯路供应链有限公司（以下简称"丝凯路"）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以 下简称"中泰和"）发生日常关联交易总金额 20,2 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-11 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。 2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结 构性掉期等业务。 3.投资金额：每年净额不超过折合为 2 亿美元额度的保值型衍生品投资，上 述额度在授权有效期限内可循环使用。 4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的十一届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于 开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项不属于关联交易事项，不需履 行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。 5 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北京山轻工机械股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈 多娇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-12 湖北京山轻工机械股份有限公司 募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖 北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司""京山轻机"）董事会将募集 资金 2024 年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65 号文核准，京山轻机向 29 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股 人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐 ...

关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-16 湖北京山轻工机械股份有限公司 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产 存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备共计 134,984,708.05 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下表： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 85,015,531.72 | | 其中：应收款项减值损失 ...