湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、 武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、秦皇岛晟成自动化设备 有限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率 超过了70%，均为公司并表范围内全资子公司。敬请投资者注意相关风险。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于2024 年4月23日召开的独立董事2024年第一次专门会议、十一届董事会第六次会议、 十一届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对公司下属子公司提供担保的额度预计 根据公司下属子公司业务发展 ...

天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对京山轻机 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制 审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-07 中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具 有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-16 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备共计 115,535,078.90 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下表： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 60,267,661.65 | | 其中：应收账款减值损失 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的 规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行了监事会的各项职 责。监事会参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审查公司定期报告 等重大事项，对股东大会、董事会的召开、决策程序进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开了监事会会议 6 次，共审议议案 20 项。会议的通 知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的 规定。监事会召开会议具体情况见下表： | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 议题 《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据湖北京山轻工机械股份有限公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情 况，于内 ...

一、 基本情况 谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1972 年，博士研究生学历， 现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资 本市场发展、企业财务分析等。2018 年入选财政部国际化高端会计人才培养工 程第一期，参加财政部学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。 2019 年被评为"荆楚好老师"及湖北省师风师德优秀奖。在《中国软科学》、 《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发表专业学术论文 100 余篇，出 版专著及译著五部，主持课题数十项。 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域累积了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公证的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugatin ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-10 湖北京山轻工机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 1.公司 2023 年度可供分配利润情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2023 年合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润为 336,515,852.40 元，年初未分配利润 476,977,990.33 元，本年末可供股东分配的利润为 796,991,622.52 元；2023 年 母 公 司 报 表 实 现 的 净 利 润 为 288,089,383.12 元 ， ...

湖北京山轻工机械股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 报告期内占用累计 | | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-09 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开的十一届董事会第六次会议、十一届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2024 年度预计与湖北 京山和顺机械有限公司（以下简称"和顺机械"）、湖北金亚制刀有限公司（以下 简称"金亚制刀"）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称"湖北京峻"）、东 莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称"东莞上艺"）、惠州市艾美珈磁电技术股份 有限公司（以下简称"艾美珈磁电"）、武汉丝凯路供应链 ...