天风证券股份有限公司 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）作为湖北京山轻工机械股 份有限公司（以下简称"京山轻机"、"公司"）非公开发行股票持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募投项目延 期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，京山轻机向 29 名 特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股人民 币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐机构天风证券股份有限公司已 于 2021 年 6 月 3 日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币 531,899,997.28 元划转至公司指定的银行账户内。2021 年 6 月 5 日，中勤万信 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 湖北京山轻工机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司章程第四十一条规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个 人代为行使。 股东大会可以以决议的形式将《公司章程》第四十一条规定的股东大会职权 之外的具体职权，授予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司章程》所定人数的 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

独立董事：谭力文 独立董事：刘林青 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事 对十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司 章程的相关规定，作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司十一届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司调整独立董事津贴的独立意见 经核查，我们认为：本次公司对独立董事津贴的调整是依据公司实际情况及 所处行业、地区经济发展水平而确定的，有助于有效调动独立董事工作积极性， 促进独立董事积极参与公司治理，充分发挥独立董事专业作用，有助于公司的长 远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同 意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （此页无正文，为独立董事对十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字 页） 独立董事：谈多娇 二○二三年十二月十三日 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-54 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分非公开发行股 票募投项目延期的议案》； 因宏观 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规的相关规定，结合《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司财务总监 应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。独立董事应当对有关重 大问题进行实地考察。 第五条 公司财务总监应在为公司提供年度审计 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-55 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时在湖北省武汉市江汉经济 开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 因宏观环境、全球公共卫生事件等客观因素，公司相关研发项目所必需的原 材料供应、物流、采购、研发进度等环节都受到一定 ...

第一章 总则 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖北京山轻工机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要承担审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内 部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 湖北京山轻工机械股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会议事和决策的程序， 切实保障广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会组织机构 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。董事会按照法律、法规 和《公司章程》的有关规定，在其职权范围内行使权利。 在《公司章程》规定的股东大会授权范围内，董事会可以根据股东大会决议， 代为行使股东大会的职权。 第三条 董事由股东大会选举产生或更换。 董事会换届或更换、增补董事时，本届董事会、单独或合计持有公司 3%以 上股份的股东，可提名董事候选人。 董事候选人名单由董事会以提案形式提交股东大会审议。除采取累积投票 制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。 独立董事候选人的提名方式和程序按有关规定执行。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事在任期届满前，可由股东大会解除其职务。 第四 ...