深 圳 证 券 交 易 所 关于对东莞发展控股股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 301 号 东莞发展控股股份有限公司董事会： 2023 年 8 月 10 日，你公司披露《关于投资惠常高速东莞段 项目暨关联交易的公告》，你公司拟以不超过 7.74 亿元收购广东 鸿发投资集团有限公司（以下简称鸿发集团）及自然人简坚辉持 有的东莞市照洲投资有限公司（以下简称照洲投资）100%股权， 照洲投资持有东莞市新照投资有限公司（以下简称新照公司）35% 股权，新照公司主要负责投资建设运营惠常高速公路东莞段。公 司控股股东东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司东莞市 路桥投资建设有限公司（以下简称路桥公司）持有新照公司 65% 股权。本次交易完成后，你公司将通过照洲投资间接持有新照公 司 35%的股权，与公司控股股东的全资子公司路桥公司形成共同 投资。本次交易构成关联交易，需获得股东大会的批准。我部对 此表示关注，请你公司核实说明如下事项： 1.公告显示，照洲投资参股的新照公司主要负责投资建设运 1 营的惠常高速公路东莞段，本次交易使公司间接获得惠常高速东 莞段 35%收益权。"惠常高速东莞段项目土地权属及手续 ...

东莞市照洲投资有限公司 财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 资产负债表 | | | --- | --- | --- | | 编制单位：东莞市照洲投资有限公司 | | （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | | 资 产 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 46,549.05 | 1,324,068.89 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | | | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | | 44,970.00 | | 其他应收款 | 65,327,711.81 | 357,071,114.44 | | 存货 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | --- | --- | --- | | 其他流动资产 | 30,001.02 | 565.86 | | 流动资产合计 | 65,404,261.88 | 358,440, ...

东莞市照洲投资有限公司 审计报告 大华审字[2023]0016232 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞市照洲投资有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-42 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2023]001623 ...

DONGGUAN DEVELOPMENT HOLDINGS CO.,LTD 116 Dongguan Avenue, Nancheng Area, Dongguan, Guangdong 523000, P. R. China 东莞市南城区东莞大道116号轨道交通大厦36楼 东莞发展控股股份有限公司 523000 Tel (电话): 0769-88999888 dgkghr@dgholdings.cn www.dgholdings.cn 环境、社会及管治（ESG）报告 2022年度 Environmental, Social and Governance Report CONTENT 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 责任聚焦 | 3 | | 专题一：服务实体经济，助推绿色发展 | 3 | | 交通基建 | 3 | | 新能源基建 | 5 | | 实体金融服务 | 8 | | 专题二：合作建设环保，业务增效提质 | 10 | | 环境保护合作建设 | 10 | | 高速信息化建设 | 12 | | 走进东莞控股 | 1 P13 | | --- | --- | | 1.1 董事长 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东莞发展控股股份有限公司拟收购东莞市照 洲投资有限公司股权所涉及的东莞市照洲投 资有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2023) 第 6296 号 (共一册,第一册) 北京中企 任公司 - 日 东莞发展控股股份有限公司拟收购东莞市照洲投资有限公司股权项目资产评估报告 目 录 | 声 | 明 | | --- | --- | | | 资产评估报告摘要 . | | | 资产评估报告正文 . | | - | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 | | =、 | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 评估基准日 | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 | | 12. | 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 | 评估假设 | | 十、 | 评估结论 | | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 . | | | 十三、 资产评估报告日 | | | 资产评估报告附件 . | 北京中企华资产评估有限责任公司 I 东莞发展控股股份有 ...

见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-036）。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-033 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第十九次会议，于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。 1、同意公司收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权，收购价格 不高于 7.74 亿元人民币。 2、提请股东大会授权董事会具体办理收购东莞市照洲投资有限 公司签署合同、工商变更等相关事宜。 本议案尚需提交股东大会审议。本次交易完成后公司将通过东莞 市照洲投资有限公 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023－035 东莞发展控股股份有限公司独立董事 事前认可及独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事前认可意见 公司本次交易完成后将通过东莞市照洲投资有限公司间接持有 东莞市新照公司有限公司 35%的股权，与公司的控股股东——东莞市 交通投资集团有限公司的全资子公司东莞市路桥投资建设有限公司 形成共同投资，属于关联交易。对于本次交易公司已聘请了专业的第 三方机构对项目开展尽职调查、评估和投资可行性论证工作，交易价 格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将以上议案提交公司第八届董事会第十九次 会议审议。 二、独立意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中 1 / 2 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公 司独立董事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅 了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第八届董事会第十 九次会议审议的《关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》 发表如下独立意见： 我 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-037 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2023 年 8 月 9 日召开的公司第 八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期五）15:00。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （2）网络投票时间：2023 年 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-036 东莞发展控股股份有限公司 关于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟收购东莞市照洲投资有限公司（以下简称"照洲投资"）100%股权 以实现投资惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段项目（以下简称"惠 常高速东莞段项目"）。本次交易构成关联交易，关联交易情况公告 如下： 一、关联交易概述 （一）交易情况 1、交易项目概述 （二）关联关系情况说明 1、东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"路桥公司"）为公 司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称"东莞交投"） 的全资子公司，路桥公司持有新照公司 65%股权，新照公司为路桥公 司控股子公司。 2、照洲投资持有新照公司 35%股权，照洲投资由鸿发集团及自 然人简坚辉两名股东持有。 本次交易中，交易对手方鸿发集团及自然人简坚辉与上市公司不 存在关联关系，但本次交易完成后将公司将通过照洲投资间接持有新 照公司 35%的股权，与公司的控股股 ...

本次交易完成后，公司将通过东莞市照洲投资有限公司间接持有 东莞市新照公司有限公司 35%的股权，与公司的控股股东——东莞市 交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）的全资子公司东莞 市路桥投资建设有限公司形成共同投资，公司监事会主席黄惠明女士 担任交投集团人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回 避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关 公告（公告编号：2023-036）。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-034 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第十三次会议，于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于投资惠常高速东莞段项目暨关联交易的议案》。 同意公司收购东莞市照洲投资有限公司 100%股权，收购价格不 高于 7.74 ...