股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-026 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 / 9 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024 年 4 月 18 日召开的公司 第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。 会议主要情况和审议议题如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关 | | 十五次 | 6 | 日 | | 于调整公司总部组织构架的议案》 | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | | | 十六次 | 27 | 日 | | 《关于向银行申请授信融资额度的议案》 | | | | | | 《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务 | | | | | | 决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉 | | | | | | 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 | | 第八届第 | 202 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-029 东莞发展控股股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对全资子公司减资概述 （一）基本情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称"莞深建 设公司"）成立于 2022 年 9 月，负责推进莞深高速（含龙林高速） 改扩建相关工作及筹集项目建设资金。 截至目前，公司已筹集莞深高速（含龙林高速）改扩建项目建设 资金合计约 20.822 亿元，并将以上资金全部注资至莞深建设公司， 其中 3,000 万计入注册资本，20.522 亿元计入资本公积。以上资金已 由莞深建设公司用于支付莞深高速（含龙林高速）改扩建项目涉及的 征地拆迁、工程勘察设计等费用。 本次减资的相关议案《关于对全资子公司减资的议案》，经于 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过（公司董事 会应到 7 人，实到 7 人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。本议案 经董事会审议通过后需提交股东 ...

东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（刘恒） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极主动 关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，发挥 了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘恒，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、 副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山 大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、 汤臣倍健股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司的控股股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不 存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期本人均严格遵守 ...

东莞发展控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000351 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-022 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）及 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。 东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2024 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-019 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出 具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有限 公司 22.2069%股权以非公开协议方式转让给东莞市路桥投资建设有 限公司，转让价款为 142,765.52 万元。 本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表 决。 此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让 东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。 二、以同意票 3 票， ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-021 东莞发展控股股份有限公司 关于 2023 年度单项计提减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 / 2 公司本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值 及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。 本次单项计提减值准备的事项已经公司第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。 三、本次单项计提减值准备对公司的影响 本次对东莞信托长期股权投资计提减值准备金额为 40,006.02 万 元，影响营业利润 40,006.02 万元，相应减少公司 2023 年归属于上市 公司股东净利润 31,103.18 万元（最终以年度审计确认为准）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 VYGQD0244 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | | 6 | | 二、 | 评估目的 14 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 14 | | | 四、 | 价值类型及其定义 18 | | | 五、 | 评估基准日 19 | | | 六、 | 评估依据 19 | | | 七、 | 评估方法 25 | | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 34 | | | 九、 | 评估假设 35 | | | 十、 | 评估结论 39 | | | 十一、 | 特别事项说明 42 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-018 本议案构成关联交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议 案回避表决。该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一 致同意将该议案提交董事会审议。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意公司以中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 出具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有 限公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有 限公司 2 ...