本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-018 东莞发展控股股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足 额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司可供分配利润为正、且 现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司未来三年 （2025 年-2027 年）每年累计以现金方式分配的股利不少于 0.475 元/ 股。 为进一步完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增强 公司利润分配的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，东莞发展 控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等，制订未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"）： 第一条 本规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东，特别是中小股东的意 见，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行科学、持续、 稳定 ...

东莞发展控股股份有限公司 报告期公司从事的业务包括高速公路经营管理、新能源汽车充换 电、融通租赁及商业保理业务，考虑到轨道业务的投资压力及风险， 报告期公司退出轨道交通业务，不再持有一号线建设公司股权。2024 年末，公司总资产 173.69 亿，同比下降 40.86%；2024 年公司实现营 业收入 16.92 亿元，同比下降 63.91%，均由于公司退出一号线建设公 司所致。若上年同期扣除确认的轨道 PPP 建设服务收入，2024 年收 入同比下降 1.80%。报告期归属于上市公司股东的净利润 9.55 亿元， - 1 - 同比增长 43.26%，主要由于公司退出一号线建设公司获得投资收益 且上年出售东莞信托股权计提减值，而本期无。在实现的营业收入中， 高速公路通行费收入 13.23 亿元，占总营业收入的 78.19 %；租赁及 保理业务收入 2.56 亿元，占总营业收入的 15.16 %；新能源汽车充换 电公司主营业务收入合计 0.86 亿元，占总营业收入的 5.10%。。 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 2024 年度董事会工作报告 （经公司第八届董事会第四十一次会议审议 ...

东莞发展控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 东莞控股（以下简称"本公司""公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

东莞发展控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （经公司第八届监事会第三十次会议审议通过） 2024 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策 及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职 等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。 一、监事会工作情况 3、2024 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第二十一次会议以通 讯方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公 司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控制自我评价报告》 - 1 - 《〈公司 2023 年年度报告〉全文及摘要》《关于对全资子公司减资的 议案》。 4、2024 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第二十二次会议以通 讯表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过 了《公司 202 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，具体情况如下： 公司于 2024 年 12 月分别召开第八届董事会第三十八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计 机构的议案》，同意聘请致同所担任公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构，提供审计及相关服务。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所有关法规及《东莞发展控股股份有限公司章程》等有关规 定，充分发挥委员会作用，对致同所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与致同所进行了充分的讨论和沟通，督促致同所 及时、准确、客观、公 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 重大会计差错更正专项说明 1-2 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年度重大会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年度重大会计差错更正 的专项报告 致同专字（2025）第 440A005060 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股公司"） 委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了东莞控股公司 2024 年度的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 7 日出具了无保留意见审计报告（致同审字（2025）第 440A007587 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的东 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-019 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）、 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为充电站建设及为新能源汽车提供充电服务。东 能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议，难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2025 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易 ...

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元、证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 主要行业包括交通运输、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、仓储和邮政业， 收费总额 3.55 亿元；2023 年年审挂牌公司审计收费 3,529.17 万元。 东莞发展控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2024 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所具备执业资 质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同所执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-019 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025 年 4 月 7 日召开的公司第 八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00。 1 / 8 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 ...