2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-012 东莞发展控股股份有限公司 2025 第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、主持人：董事林永森先生（经公司过半数董事推举） 1 / 3 2、公 ...

东莞控股——2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京德和衡（广州）律师事务所 东莞控股——2025 年第一次临时股东大会法律意见书 关于东莞发展控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00029 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2025 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现 行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本 次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见 书 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-011 东莞发展控股股份有限公司 关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程 委托建设管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为高效 推进珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线（以下 简称"莞深高速"）改扩建工程的实施，提升项目建设管理专业化水平， 经公司董事会审慎研究，拟将本改扩建项目的建设管理工作委托给东 莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），并与市路桥 公司签署委托建设管理协议。本次关联交易金额为 3,747.1684 万元， 参考东莞市政府投资社会代建项目代建管理费等综合定价，具体情况 如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本内容 莞深高速改扩建项目投资金额大、建设标准高、建设工期长且建 设条件复杂，鉴于本公司在重大工程技术管理、施工组织协调及风险 控制等方面存在经验不足，而市路桥公司具有丰富的高速公路建设经 验及开展工程项目建设管理的综合能力，为节省人力成本，高效推进 本项目，本次拟委 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-010 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 监事会第二十九次会议，于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与市 路桥公司签署莞深高速改扩建工程委托建设管理协议的议案》。 同意公司将莞深高速改扩建项目的建设管理工作委托给东莞市 路桥投资建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），并与市路桥公司 签署《珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩 建工程委托建设管理协议》，协议金额为 3,747.1684 万元。本议案构 成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-009 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 1 / 1 同意公司将莞深高速改扩建项目的建设管理工作委托给东莞市 路桥投资建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），并与市路桥公司 签署《珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩 建工程委托建设管理协议》，协议金额为 3,747.1684 万元。 本议案构成关联交易，关联董事王崇恩、林永森先生对本议案回 避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。议案具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与市路桥公司签署莞深高速 改扩建工程委托建设管理协议的公告》（公告编号：2025-011）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第四十次会议，于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，应到会 董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决 议合法有效。本次会议作出了如 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-007 东莞发展控股股份有限公司 关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于市场贷款利率持续下行，东莞城巴和滨海湾公司申请下调融 资年利率，结合市场公开利率、项目收益与风险等因素，经公司董事 会审慎决策，拟相应调整融资年利率，调整前后如下： | 调整事项 | 调整前 | | | 调整后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 融资年利率 | 5 | 年期以上 | LPR， | 本次调整事项审议通过后，融资年利率按不低于 | | 5 年期以上 | | | 每年 | 1 月1 | 日调整 | LPR-15BP 1 月 1 日调整。 | 执行（浮动），每年 | | 截至目前，在存量合同项下，融通租赁公司已累计向东莞城巴放 款 10,957.5 万元、向滨海湾公司放款 36,976 万元，融资年利率为 5 年期以上 LPR（浮动），每年 1 月 1 日调整，本项目各项风控措施于 项目放款前 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-008 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025 年 3 月 12 日召开的公司 第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所 ...

同意调整广东融通融资租赁有限公司与东莞市城巴运输有限公 司、东莞市滨海湾公共交通有限公司开展的融资租赁方案，具体为： 本次调整事项审议通过后，融资年利率按不低于 5 年期以上 LPR-15BP 执行（浮动），每年 1 月 1 日调整。本议案构成关联交易， 黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 监事会第二十八次会议，于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 融通租赁公司关联交易项目方案的议案》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-006 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2025 年 3 月 12 日 1 / 1 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第三十九次会议，于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》。 同意调整广东融通融资租赁有限公司与东莞市城巴运输有限公 司、东莞市滨海湾公共交通有限公司开展的融资租赁方案，具体为： 本次调整事项审议通过后，融资年利率按不低于 5 年期以上 LPR-15BP 执行（浮动），每年 1 月 1 日调整。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-005 1 / 2 同意公司于 2025 年 3 月 28 日（星期五）15 点 00 分，在东莞市 南城街道轨道交通大厦 37 楼 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于下属公司商业保理项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的 控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通保理 公司"）主营业务为商业保理业务。宏通保理公司于 2022 年与东莞 市瑞盈酒店投资有限公司（以下简称"瑞盈公司"）开展有追索权商 业保理业务，保理标的为瑞盈公司因出租位于广东省东莞市厚街镇莞 太路厚街段 166 号之一（东莞汇景希尔顿酒店）而形成的债权及收益 权，详见公司于 2022 年 2 月 9 日发布的《关于下属公司签订日常经 营重大合同的公告》（公告编号：2022-023）、2024 年 8 月 27 日发 布的《关于计提应收款项坏账准备的公告》（公告编号：2024-056）。 鉴于该项目发生逾期后的资产分类为次级类，且项目的抵押物具有一 定的变现价值，因此宏通保理公司向东莞市中级人民法院申请对瑞盈 公司预重整，并于近日收到《受理预重整申请通知书》。具体如下： 一、宏通保理公司申请预重整原因 股票代码：000828 股票简称： ...