股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-041 东莞发展控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （2）参加网络投票的股东 31 人，代表股份 8,463,8 ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 00198 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件 及现行有效的《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、 本次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律 意见书。 本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公 司本次临时股东大会的相关法律问题发表如下法律意见： 一、关于本次临时股东大会的召集和召开程序 （一）本次临时股东大会的召集 本次临时股东大会由董事会提议并召集 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于关注函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014775 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。东莞发展控股股份有限公司 关于关注函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 关于关注函中有关财务事项的说明 1-10 错误!未找到引用源。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 关 注 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023] 0014775 号 错误!未找到引用源。深圳证券交易所上市公司管理二部： 由东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股公司或公司） 转来的《关于对东莞发展控股股份有限公司的关注函》（公司部关注 函〔2023〕第 301 号，以下简称关注函）奉悉。我们已对关注函 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 对深圳证券交易所《关于对东莞发展控股股份有限 公司的关注函》相关问题的专项核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 16 日下发的《关于对东莞发展控股股份 有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 301 号）（以下简称 "《关注函》"），北京中企华资产评估有限责任公司评估项目组对关 注函中的问题进行了认真的研究、分析和核查，现就关注函中需要评 估师核查并发表明确意见的问题回复如下： 问题一：公告显示，照洲投资参股的新照公司主要负责投资建设 运营的惠常高速公路东莞段，本次交易使公司间接获得惠常高速东莞 段 35%收益权。"惠常高速东莞段项目土地权属及手续不齐全的风 险，项目用地暂未取得不动产权证，项目建设重要手续不齐全"。 （1）请你公司补充说明惠常高速公路东莞段土地权属及手续不 齐、项目用地暂未取得不动产权证，项目建设重要手续不齐全的具体 情况，尚需履行的审批程序，办理完成是否存在实质性障碍，是否存 在纠纷，是否已经或可能对收费合规性造成影响，你公司是否在对照 洲投资和新照公司的评估过程中予以考虑，是否影响评估价格，并充 分提示风险。请评估机构发表专 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-039 东莞发展控股股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司拟通过收购照洲投资 100%股权间接获得惠常高速公路 东莞段 35%的收益权，惠常高速公路东莞段暂未办理不动产权证， 项目未取得竣工验收鉴定书，存在被主管部门要求尽快完成整改、规 范等风险，将可能对本项目的运营造成影响，从而影响本次投资收益。 2、照洲投资选用资产基础法作为评估结论，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，净资产评估价值为 91,718.67 万元，净资产账面价 值为 33,309.01 万元，增值额为 58,409.66 万元，增值率为 175.36%， 评估增值额及增值率较高主要基于标的公司对惠常高速公路东莞段 未来现金流的预测，存在标的公司未来实际经营业绩不达预期风险。 3、目前交易标的照洲投资 100%的股权及对应分红权、照洲投 资持有的新照公司 35%的股权及对应的分红权均质押给华兴银行， 存在无法按时完成解质押，因股权无法 ...

东莞发展控股股份有限公司拟收购东莞市照 洲投资有限公司股权所涉及的东莞市照洲投 资有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 中企华评报字（2023）第 6296 号 （共一册，第一册） 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二三年四月三十日 | 第一部分 | 关于资产评估说明使用范围的声明 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 | | 第三部分 | 资产评估说明 3 | | 第一章 | 评估对象与评估范围说明 3 | | 一、 | 评估对象与评估范围 3 | | 二、 | 企业申报的实物资产情况 3 | | 三、 | 企业申报的无形资产情况 3 | | 四、 | 企业申报的表外资产情况 4 | | 五、 | 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 4 | | 第二章 | 资产核实情况总体说明 5 | | 一、 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 5 | | 二、 | 影响资产核实的事项及处理方法 6 | | 三、 | 核实结论 6 | | 第三章 | 资产基础法评估技术说明 7 | | 第六章 | 评估结论及分析 15 | | 一、 | 评估结论 15 | ...

分红决议等文件；3、与公司管理层进行交流、沟通，了解相关安排 的合理性；4、查阅会计师事务所出具的审计报告、财务审慎性调查 报告。 独立董事意见：1、本次分红是在评估基准日后做出，不影响照 洲投资和新照公司在评估基准日的评估价值；2、本次照洲投资的大 额分红，不影响新照公司未来现金流，故对新照公司估值无影响，但 由于大额分红直接减少照洲投资的股东全部权益价值，相应调减照洲 投资股权成交价格，符合市场惯例，不影响股权成交价格的公允、合 理性。 三、关于照洲投资股权及对应分红权、新照公司 35%股权及对 应分红权质押及关联关系的意见 核实程序：1、查阅律师事务所出具的尽职调查报告；2、审阅鸿 发集团与华兴银行签署融资计划合同、质押合同等文件；3、与公司 管理层进行交流、沟通，了解股权解押过程的风险点及合理性；4、 查阅鸿发集团工商信息，查阅鸿发集团、简坚辉征信报告；5、排查 公司董监高、持股 5%股东与交易对方的关联关系。 东莞发展控股股份有限公司独立董事 关于深圳证券交易所关注函相关事项的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

东莞市照洲投资有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-47 | 大华审字[2023]0020946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞市照洲投资有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2023]0020946 ...

东莞市新照投资有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020974 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 东莞市新照投资有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-41 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2023]0020974号 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-038 东莞发展控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2023 年 8 月 16 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的 《关于对东莞发展控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕 第 301 号）（以下简称"《关注函》"），要求公司就相关问题作书 面说明回复，并在 2023 年 8 月 18 日前将有关说明材料报送深圳证券 交易所并对外披露，同时抄送派出机构。 公司收到上述《关注函》后高度重视，立即组织相关部门及中介 机构对《关注函》内容进行认真核查。截至目前，公司已基本完成《关 注函》的回复工作，但为确保信息披露的内容真实、准确、完整，保 护全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 8 月 23 日前完成关注函回复及对外披露工作。同时，根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.1.6 条的规定，上 市 ...