本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十六次会议，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了 如下决议： 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-065 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日 1 / 1 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-067 东莞发展控股股份有限公司 关于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持有 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司（以下简称"松山湖小贷公司"） 20%股权，为优化资产结构，拟公开挂牌转让上述股权。具体情况公 告如下： 一、交易概述 （一）交易情况 公司拟按 4,754.86 万元的底价公开挂牌转让持有的松山湖小贷 公司 20%股权，本次公开挂牌转让的结果存在不确定性。若本次交易 顺利完成，公司将不再持有松山湖小贷公司股权。 营业期限：2010-11-30 至无固定期限 注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技三路 17 号 3 栋 109 室 （二）交易审批情况 本次交易相关议案《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权 的议案》，经于 2024 年 10 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十 七次会议审议通过，本次交易不需提交股东大会审议。本次交易不构 成《上市公司重大资产重组管理 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-063 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意授权公司管理层按照"整体授信、按需使用"的原则，择机 启用上述银行授信融资额度。 东莞发展控股股份有限公司董事会 1 / 2 2024 年 10 月 17 日 2 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十六次会议，于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日发出，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会 议作出了如下决议： 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申 请银团授信融资额度的议案》。 根据公司莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目需要，同意公 司向中国工商银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公 司东莞市分行等银行机构申 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-062 东莞发展控股股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度 利润分配方案为：以公司 2024 年 6 月 30 日的股本总额 1,039,516,992 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税）， 共计 155,927,548.80 元，不送股，也不进行公积金转增股本。若在本 次分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激 励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 五、权益分派方法 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 ...

证券代码： 000828 证券简称：东莞控股 东莞发展控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-061 东莞发展控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 1 / 4 5、主持人：董事长王崇恩先生 本次股东大会的召开符合《中 ...

致：东莞发展控股股份有限公司 东莞控股——2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 东莞控股——2024 年第二次临时股东大会法律意见书 法律意见书 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 二〇二四年九月 北京德和衡（广州）律师事务所 德和衡证见意见（2024）第 00173 号 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2024 年第 二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东 大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。 ...

东莞发展控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 东莞发展控股股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 27 日】 1 东莞发展控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计 主管人员)刘小霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经 营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资者 的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定 性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨 论与分析"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1039516992 为基 ...

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案 公告如下： 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-058 东莞发展控股股份有限公司 一、利润分配预案 2024 年 1-6 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为 441,794,650.99 元，母公司报表实现净利润为 473,375,455.40 元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配的利润为 6,007,586,952.18 元，母公司可供分配的利润为 5,587,531,226.24 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的 实际情况，公司 2024 年半年度利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数，拟按每 10 股向全体股东派发 ...

| 东莞巴士有限公司东部分 | 同一母公司 | 应收账款 | 161.25 | 263.80 | 174.00 | 251.05 | 充电服务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | | | | | 东莞市水乡新城公共汽车 | 同一母公司 | 应收账款 | 15.79 | 63.44 | 67.88 | 11.35 | 充电服务 | 经营性往来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 东莞市滨海湾公共交通有 | 同一母公司 | 长期应收款 | 20,336.7 | | 2,262.01 | 18,074.69 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 限公司 | | | 0 | | | | | | | 东莞市城巴运输有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 9,503.32 | | 2,187.70 | 7,315.62 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 东莞市小巴运输有限公司 | 同一母公司 | 长期应收款 | 2,199.34 | | 2,199.34 | | ...