股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-008 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025 年 3 月 12 日召开的公司 第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所 ...

同意调整广东融通融资租赁有限公司与东莞市城巴运输有限公 司、东莞市滨海湾公共交通有限公司开展的融资租赁方案，具体为： 本次调整事项审议通过后，融资年利率按不低于 5 年期以上 LPR-15BP 执行（浮动），每年 1 月 1 日调整。本议案构成关联交易， 黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 监事会第二十八次会议，于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 融通租赁公司关联交易项目方案的议案》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-006 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2025 年 3 月 12 日 1 / 1 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第三十九次会议，于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于调整融通租赁公司关联交易项目方案的议案》。 同意调整广东融通融资租赁有限公司与东莞市城巴运输有限公 司、东莞市滨海湾公共交通有限公司开展的融资租赁方案，具体为： 本次调整事项审议通过后，融资年利率按不低于 5 年期以上 LPR-15BP 执行（浮动），每年 1 月 1 日调整。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-005 1 / 2 同意公司于 2025 年 3 月 28 日（星期五）15 点 00 分，在东莞市 南城街道轨道交通大厦 37 楼 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于下属公司商业保理项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的 控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通保理 公司"）主营业务为商业保理业务。宏通保理公司于 2022 年与东莞 市瑞盈酒店投资有限公司（以下简称"瑞盈公司"）开展有追索权商 业保理业务，保理标的为瑞盈公司因出租位于广东省东莞市厚街镇莞 太路厚街段 166 号之一（东莞汇景希尔顿酒店）而形成的债权及收益 权，详见公司于 2022 年 2 月 9 日发布的《关于下属公司签订日常经 营重大合同的公告》（公告编号：2022-023）、2024 年 8 月 27 日发 布的《关于计提应收款项坏账准备的公告》（公告编号：2024-056）。 鉴于该项目发生逾期后的资产分类为次级类，且项目的抵押物具有一 定的变现价值，因此宏通保理公司向东莞市中级人民法院申请对瑞盈 公司预重整，并于近日收到《受理预重整申请通知书》。具体如下： 一、宏通保理公司申请预重整原因 股票代码：000828 股票简称： ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-002 东莞发展控股股份有限公司 在金融投资业务领域，公司下属公司开展融资租赁和商业保理业 务，其业务的增长模式仍然以把控风险为主要前提，围绕交通领域、 东莞国企、重点民企客户，谋求业务稳步增长。在对外投资方面， 公司目前主要投资单位为东莞证券和虎门大桥等，为进一步增加优质 资产，公司拟继续收购东莞证券 7.1%的股权，该事项尚需监管机构 审批同意后实施。同时，公司通过剥离与主业关联度不高的非主业和 非优势业务，减少资源分散，实现资源优化配置，提升公司财务和运 营效率，增强公司市场竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。 近年来，东莞控股以主责主业为发力点，推动发展新质生产力， 激发高质量，发展新动能。公司灵活运用市场化的投资、并购手段实 现业务版图扩张，涵盖高速公路、新能源等基础性和战略性领域， 实现产业布局优化和新兴领域扩展，全面提升了公司的核心竞争 力。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-003 东莞发展控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会于 2025 年 2 月 8 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换 届选举工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，本次换届 选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期 亦将相应顺延。 公司将抓紧推进董事会、监事会换届工作，按有关规定及时提交 审议换届相关议案，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成前， 公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管 理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的 职责和义务，确保公司正常生产经营，直至公司新一届董事会董事、 监事会监事及高级管理人员就任。公司董事会、监事会的延期换届不 会对公司的正常运营产生影响。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 1 / 1 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-070 东莞发展控股股份有限公司 以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1 / 1 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届监事会第二十七次会议，于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-072 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024 年 12 月 15 日召开的公司 第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-071 东莞发展控股股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）； 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开公司第八届董事会第三十八次会议、第八届 监事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构 1 / 6 的议案》，同意聘请致同会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。该议案尚需公司 2024 年第三次临时股东大 会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情 况：根据会计师事务所选聘相关规定，结合市场信息 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-069 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 康亿创新能源科技有限公司 40%股权，仍纳入公司合并报表范围。 授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展股权划转工作。本 次划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付， 不涉及公司合并报表变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第三十八次会议，于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本 次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，聘期一年，审计费用为 4 ...