证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-059 东莞发展控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了 《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关治理制度的议 案》。具体修订情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权；其他修订内容根据《上市公司章程指引》等 要求相应调整。具体修订内容详见附件《东莞发展控股股份有限公司 章程修订对照表》。 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 根据《上市公司股东会规则》及新修订的《公司章程》等同步调整。 修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，修订 后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准 ...

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-060 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-056 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。 三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届监事会第三十五次会议，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了 如下决议： 一、以同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-055 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第四十八次会议，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开， 应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李斌 峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2025 年第三季度报告》。 《公司 2025 年第三季度报告》详见同日在巨潮资讯网披露的公告 （公告编号：2025-057）。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。 2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记 及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 此议案的具体内容，详见公 ...

Core Points - Dongguan Holdings reported a revenue of 418 million yuan for Q3 2025, a year-on-year decrease of 12.18% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 303 million yuan, an increase of 6.47% year-on-year [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 stood at 0.2917 yuan [1] Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved a total revenue of 1.184 billion yuan, reflecting a year-on-year decline of 9.88% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 836 million yuan, which represents a year-on-year growth of 15.01% [1] - Basic earnings per share for the first three quarters were reported at 0.8039 yuan [1]

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，东莞控股（SZ 000828，收盘价：11.99元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约11.84亿元，同比减少9.88%；归属于上市公司股东的净利润约8.36亿元，同比增加 15.01%；基本每股收益0.8039元，同比增加16.69%。 截至发稿，东莞控股市值为125亿元。 ...

东莞发展控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2025-057 □是 否 东莞发展控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 1 东莞发展控股股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 单位：元 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 418,261,972.62 | ...

东莞发展控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出意见和进行监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 求 | | --- | 东莞发展控股股份有限公司 公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 6 | - | | 第三章 | 股份 - | 6 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 7 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 8 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 10 | - | | 第四章 | 公司的中国共产党组织 - | 12 | - | | 第一节 | 党组织的机构设置 - | 12 | - | | 第二节 | 党组织建设的总体要求 - | 12 | - | | 第三节 | 党组织的主要职责 - | 13 | - | | 第四节 ...

东莞发展控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及本公司《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 （二）《上市公司治理准则》 （三）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） （四）《深圳证券交易所股票上市规则》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》 第三条 专用术语定义 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事职责：独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益 ...