东莞发展控股股份有限公司 关于公开挂牌转让长安村镇银行股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 4 月 7 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公 开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的议案》，同意公司按不低于 2,910.70万元的底价公开挂牌转让持有的东莞长安村镇银行股份有限 公司（以下称"长安村镇银行"）5%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的公告》（公告编号：2024-015）。 二、交易进展 2024 年 4 月 7 日，公司向南方联合产权交易中心提交了挂牌材 料，于 2024 年 4 月 7 日正式挂牌。2024 年 5 月 7 日，竞买人东莞银 行股份有限公司（以下简称"东莞银行"）向南方联合产权交易中心递 交了摘牌材料。2024 年 5 月 14 日，南方联合产权交易中心下发《组 织签约通知书》， ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024－035 东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会 议室。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会 4、主持人：公司董事长王崇恩先生 1 / 5 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 ...

东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00065 号 二〇二四年五月 东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 不得用于其他目的。 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年年 度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的《东莞 发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次年度股东大会 的召集和召开程序、出席和列席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会的 表决程序、表决结果的合法 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-034 东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 1 / 4 5、主持人：董事长王崇恩先生 二、会议出席情况 其中： ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00048 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2024 年第 一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东 大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律 法规及规范性文件发表法律意见。 （二）本次临时股东大会的召开 本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告， 并依法对出具的法律意见书 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 东莞发展控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与东莞控股2023年度及2024年第一季度网上业绩说 及人员姓名 明会的投资者 时间 2024年04 月29日（星期一）下午15:00-17:00 “东莞控股投资者关系”微信小程序 地点 董事、副总裁、董事会秘书：林永森先生 上市公司接待 独立董事：辛宇先生 人员姓名 副总裁、财务总监：李雪军先生 1、2023 年的高速公路通行费收入和新能源汽车充换电业务 收入分别是多少，它们在总营业收入中的占比情况如何？ 答：2023年，公司实现营业收入47.58亿元，同比增长15.93%， 其中高速公路通行费收入为 13.65 亿元，占总营业收入的 28.68%；新能源汽车充换电业务收入为 1.45 亿元，占总营 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-033 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 已于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网分别披露了 《东莞控股 2023 年年度报告》《东莞控股 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度及2024 年第一季度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小程序参与互动交流。为 广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 一、说明会时间和方式 召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长王崇恩先生；公司董事 ...

东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2024-032 东莞发展控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军、会计机构负责人刘小霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）， 解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-031 东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 二、本次交易实施进展情况 公司分别于 2024 年 2 月 21 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 24 日披 露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告》（公告编号：2024- 007），于 2024 年 3 月 23 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实 施进展公告》（公告编号：2024-010）。 （一）标的资产交割情况 目前该重大资产重组事项已完成过户 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-025 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十一次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应 到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如 下决议： 内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞控股 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 二、 ...