东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 监事会于 2024 年 6 月 18 日收到非职工代表监事、监事会主席黄惠明 女士提交的书面辞职报告。黄惠明女士因个人原因申请辞去公司第八 届监事及监事会主席职务，黄惠明女士辞职后将不在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，黄惠明女士未持有公司股份。 鉴于黄惠明女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄惠明女士的辞职需在公 司完成监事补选后生效。在尚未选举产生新任监事之前，黄惠明女士 仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公 司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-041 东莞发展控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 20 日 黄惠明女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了 积极作用。公司监事会对黄惠明女士为公司发展所作的贡献表示衷心 感谢。 ...

关于转让东莞信托股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概况 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-040 东莞发展控股股份有限公司 二、进展情况 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 2 / 2 公司与市路桥公司于 2024 年 5 月 17 日完成签署《关于东莞信托 有限公司之股权转让协议》，2024 年 5 月 23 日，公司收到市路桥公 司支付的首期款 42,829.66 万元。近日东莞信托取得东莞市市场监督 管理局核发的《登记通知书》，东莞信托 22.2069%股权已完成工商变 更，公司不再持有东莞信托股权。根据双方签署的协议，剩余款项将 在协议生效之日（2024 年 5 月 17 日）起 1 年内支付。 特此公告 1 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 将持有的东莞信托有限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权以 142,765.52 万元转让给东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称"市 路桥公司"），该事项已经于 2024 年 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-039 东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、 注册程序之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露 重组实施进展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。" 公司于 2023 年 12 月 25 日完成该事项的股东大会审批，后根据以上规定披露进 展公告。 一、本次交易的基本情况及获得的批准 公司对持有的一号线建设公司全部注册资本进行减资，减资 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-038 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方 案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.250000 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利润结转以后年度分配；2023 年度不送股， 也不进行公积金转增股本。若在本次分配预案实施前公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发 生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发 生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方 案一致，实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。 二、权益分派具体方案 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于公开挂牌转让长安村镇银行股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 4 月 7 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公 开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的议案》，同意公司按不低于 2,910.70万元的底价公开挂牌转让持有的东莞长安村镇银行股份有限 公司（以下称"长安村镇银行"）5%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的公告》（公告编号：2024-015）。 二、交易进展 2024 年 4 月 7 日，公司向南方联合产权交易中心提交了挂牌材 料，于 2024 年 4 月 7 日正式挂牌。2024 年 5 月 7 日，竞买人东莞银 行股份有限公司（以下简称"东莞银行"）向南方联合产权交易中心递 交了摘牌材料。2024 年 5 月 14 日，南方联合产权交易中心下发《组 织签约通知书》， ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-037 1 / 3 履行完毕。 三、签署协议的主要内容 东莞发展控股股份有限公司 关于转让东莞信托股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将持有的东莞信托有限 公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权转让给东莞市路桥投资建 设有限公司（以下简称"市路桥公司"），本次交易已获得必要的审批 程序，公司已完成与市路桥公司协议的签署并生效，具体情况如下： 一、交易概述 公司将持有的东莞信托 22.2069%的股权以 142,765.52 万元转让 给市路桥公司，本次转让完成后，公司将不再持有东莞信托股权，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让东莞信托股权的公告》 （公告编号：2024-020）。 二、审批情况 本次关联交易相关议案《关于转让东莞信托股权的 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024－035 东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会 议室。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会 4、主持人：公司董事长王崇恩先生 1 / 5 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 ...

东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00065 号 二〇二四年五月 东莞控股——2023 年年度股东大会法律意见书 不得用于其他目的。 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年年 度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的《东莞 发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次年度股东大会 的召集和召开程序、出席和列席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会的 表决程序、表决结果的合法 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-034 东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 1 / 4 5、主持人：董事长王崇恩先生 二、会议出席情况 其中： ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00048 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2024 年第 一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东 大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律 法规及规范性文件发表法律意见。 （二）本次临时股东大会的召开 本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告， 并依法对出具的法律意见书 ...