东莞发展控股股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺 陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

东莞市莞深高速公路建设有限公司 审计报告 大华审字[2024]0711000656 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )广 州 分 所 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership）Guangzhou Branch 东莞市莞深高速公路建设有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 东莞市莞深高速公路建设有限公司： 一、审计意见 我们审计了东莞市莞深高速公路建设有限公司(以下简称莞 深建设公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 年度监事会工作报告》 2023 | | 3.00 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 5.00 | 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 年财务预算报告》 202 ...

2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《东莞控 股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关规定 和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，持续关注公 司的发展状况，依法依规按时出席公司召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司整体 利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（辛宇） 1、出席董事会、股东大会的情况： 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，6 次股东大会（其中，1 次年度股东大会，5 次临时股东大会）。 本人出席公司董事会及股东大会会议情况如下： | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 数 | | 亲自参加会议 | ...

东莞发展控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2023 年度实现净利润 515,067,421.90 元。按照公司法及《公司章程》的相 关规定，按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积 51,506,742.19 元，加上母公司年初未分配利润 5,298,383,063.89 元，减去支付的 2022 年度普通股股利 259,879,248 元及永续中票利息 53,326,949.39 元，母 公司实际可供股东分配的利润为 5,448,737,546.21 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的股份总 额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利3.25 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-024 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生，公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决 议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2023 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度财务决算报告》。 本 ...

东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（吴向能） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积 极主动关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会 及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴向能，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南 海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、 本公司独立董事，兼任佛山遥望科技股份有限公司、广东派生科技股 份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经核查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， ...

东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000018 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。 会议主要情况和审议议题如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关 | | 十五次 | 6 | 日 | | 于调整公司总部组织构架的议案》 | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | | | 十六次 | 27 | 日 | | 《关于向银行申请授信融资额度的议案》 | | | | | | 《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务 | | | | | | 决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉 | | | | | | 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 | | 第八届第 | 202 ...

作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求，认真、勤勉履 职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公 司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作 用。 东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（李希元） 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 李希元，工学博士，教授级高级工程师。历任广东省晶通公路 工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司 总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国 资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东 省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。 现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电 器照明股份有限公司独立董事，深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事。 （ ...