| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-047 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第四十六次会议，于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开， 应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名，经董事推举会议主持人为公司 董事林永森先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》。 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，聘期一年，审计费用为 45.2 万元人民币（包括 2025 年度 财务审计与内部控制审计费用）。 此议案经由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘审计机构的公告》 （公告编号：2025-049）。 二、以同意票 6 ...

东莞控股公告，公司近日收到董事长王崇恩先生提交的书面辞职报告。王崇恩先生因工作变动原因，申 请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 为保证公司经营事务的正常开展，经公司第八届董事会第四十六次会议审议，同意由公司董事林永森先 生暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自 2025年 9月 28日起至选举产生新任董事长之日止。 ...

Group 1 - The company Dongguan Holdings (000828) is considering the injection of high-quality road assets to enhance its highway industry scale [1] - This strategy is based on the experience of peer companies that have successfully injected assets from their controlling shareholders [1] - The actual implementation of this plan will depend on specific circumstances [1]

每经头条（nbdtoutiao）——始祖鸟深陷"炸山"风波，母公司大中华区新总裁上任才两个多月，被赞"专 业能力深厚"！安踏体育最新回应→ （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，东莞控股（SZ 000828，收盘价：11.33元）9月22日晚间发布公告称，燕勇先生因工作变 动辞去监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 2025年1至6月份，东莞控股的营业收入构成为：交通运输辅助业占比81.86%，商业保理业占比9.31%， 新能源汽车充电业务占比5.45%，其他业务占比2.1%，融资租赁业务占比1.29%。 截至发稿，东莞控股市值为118亿元。 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-046 东莞发展控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2025 年 9 月 22 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工 代表监事燕勇先生提交的书面辞职报告。燕勇先生因工作变动辞去监 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，燕勇先 生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 燕勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定，其辞职需在公司完成监事补选后 生效。在尚未选举产生新任监事之前，燕勇先生仍将继续履行监事职 责。 燕勇先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积 极作用。公司监事会对燕勇先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 ...

Group 1: Financial Performance - As of June 30, 2025, the company's debt-to-asset ratio is 37.11% [2] Group 2: Strategic Plans - The company is studying the injection of quality road assets to enhance the scale of its highway industry, based on experiences from peers in the industry [2] - There are currently no plans to acquire additional shares of Dongguan Securities [2] Group 3: Market Value Management - The company places high importance on market value management, focusing on improving operational performance and increasing dividend levels [2] - The company will continue to engage in investor relations activities through performance briefings and institutional communications, in accordance with regulatory guidelines [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月17日晚间，东莞控股发布公告称，本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司总股 本为基数，向全体股东每10股派1.500000元（含税），股权登记日为2025年9月23日，除权除息日为 2025年9月24日。 ...

Core Points - Dongguan Development Holdings Co., Ltd. announced the implementation of the 2025 semi-annual profit distribution plan, which has been approved by the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - The distribution is based on 1,039,516,992 shares, with a cash dividend of 1.5 yuan per share (including tax), totaling 155,927,548.8 yuan, with no stock bonus or capital increase [1] - The record date for the distribution is September 23, and the ex-dividend date is September 24 [1] - The recipients of the distribution are all registered shareholders, and the company has entrusted China Securities Shenzhen Branch to distribute the dividends, while some A-share shareholders will receive cash dividends directly [1]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-045 东莞发展控股股份有限公司 二、利润分派具体方案 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2025 年 半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 11 日召开的 2025 年第二次临 时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的 2025 年半年度 利润分配方案为：以股本总额 1,039,516,992 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金红利 1.500000 元（含税），共计 155,927,548.80 元，不送股，也不进行公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3、本次权益分派方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案 一 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-044 东莞发展控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 共计 185 人 ...