东莞发展控股股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的 监督职责，具体情况如下： 公司于 2024 年 12 月分别召开第八届董事会第三十八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计 机构的议案》，同意聘请致同所担任公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构，提供审计及相关服务。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所有关法规及《东莞发展控股股份有限公司章程》等有关规 定，充分发挥委员会作用，对致同所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与致同所进行了充分的讨论和沟通，督促致同所 及时、准确、客观、公 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 重大会计差错更正专项说明 1-2 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年度重大会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于东莞发展控股股份有限公司 2024 年度重大会计差错更正 的专项报告 致同专字（2025）第 440A005060 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股公司"） 委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了东莞控股公司 2024 年度的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于 2025 年 4 月 7 日出具了无保留意见审计报告（致同审字（2025）第 440A007587 号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的东 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-019 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）、 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为充电站建设及为新能源汽车提供充电服务。东 能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议，难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2025 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易 ...

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元、证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 主要行业包括交通运输、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、仓储和邮政业， 收费总额 3.55 亿元；2023 年年审挂牌公司审计收费 3,529.17 万元。 东莞发展控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2024 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所具备执业资 质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同所执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-019 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025 年 4 月 7 日召开的公司第 八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00。 1 / 8 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 ...

东莞发展控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 28 日 2024 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3.00 | 《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 年度利润分配预案》 2024 | | 5.00 | 《〈公司 2024 年年度报告〉全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2024 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 2025 年财务预算报告 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第三十次会议，于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-014 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表的意见 如下：公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结 构等实际情况及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司 1 / 3 业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷或重要缺陷。《公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部 控制制度的建 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-013 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届 董事会第四十一次会议，于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定， 决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2024 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-015 东莞发展控股股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2024 年度实现净利润 937,498,837.56 元，至 2024 年末母公司实际可 供股东分配的利润为 5,814,673,475.84 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的股份总 额 1,039,516,992 股为基数，拟按每 10 股向全体股东派发现金红利 3.2500 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利润结转以后年度 分配；2024 年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。 2024 年半年度，公司按每 10 股向全体股东派发了现金红利 1.5 ...