本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-050 东莞发展控股股份有限公司 关于增补公司非独立董事的公告 存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一 款规定的不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 2 / 2 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过 《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补李斌峰先生为公司非 独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自股东大会选举通 过之日起至第八届董事会届满之日止。增补董事后，公司董事会中兼 任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。李斌峰 先生简历如下： 男，汉族，45 岁，经济法学博士。历任东莞市交通投资集团有 限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务。 ...

东莞发展控股股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2025 年度审计机构。本 次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 鉴于致同事务所在为公司提供 2024 年度审计服务中，表现出良 好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持审计工作 的连续性、稳定性，公司董事会同意续聘致同事务所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 45.2 万元人民币（包括 2025 年度财务审计和内部控制审计费用）。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近 日收到公司董事长王崇恩先生提交的书面辞职报告。王崇恩先生因工 作变动原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、 董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 将不在公司担任任何职务。 王崇恩先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会正常运作。按照《公司法》《公司章程》等 有关规定，王崇恩先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截 至本公告日，王崇恩先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为保证 公司经营事务的正常开展，经公司第八届董事会第四十六次会议审议， 同意由公司董事林永森先生暂代履行公司董事长、法定代表人职责， 期限自 2025 年 9 月 28 日起至选举产生新任董事长之日止。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-051 王崇恩先生为公司发展战略的持续推进与实施做出了重要贡献， 对公司的持续稳定 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-052 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025 年 9 月 28 日召开的公司 第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）15:30。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-048 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届监事会第三十四次会议，于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开， 应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了 如下决议： 以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》。 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，聘期一年，审计费用为 45.2 万元人民币（包括 2025 年度 财务审计与内部控制审计费用）。 特此公告 2025 年 9 月 29 日 东莞发展控股股份有限公司监事会 1 / 1 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-047 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第四十六次会议，于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开， 应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名，经董事推举会议主持人为公司 董事林永森先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》。 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，聘期一年，审计费用为 45.2 万元人民币（包括 2025 年度 财务审计与内部控制审计费用）。 此议案经由审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘审计机构的公告》 （公告编号：2025-049）。 二、以同意票 6 ...

东莞控股公告，公司近日收到董事长王崇恩先生提交的书面辞职报告。王崇恩先生因工作变动原因，申 请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。 为保证公司经营事务的正常开展，经公司第八届董事会第四十六次会议审议，同意由公司董事林永森先 生暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自 2025年 9月 28日起至选举产生新任董事长之日止。 ...

Group 1 - The company Dongguan Holdings (000828) is considering the injection of high-quality road assets to enhance its highway industry scale [1] - This strategy is based on the experience of peer companies that have successfully injected assets from their controlling shareholders [1] - The actual implementation of this plan will depend on specific circumstances [1]

Core Viewpoint - Dongguan Holdings announced the resignation of supervisor Yan Yong due to job changes, and he will not hold any position in the company after his resignation [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Dongguan Holdings' revenue composition is as follows: 81.86% from transportation auxiliary services, 9.31% from commercial factoring, 5.45% from new energy vehicle charging services, 2.1% from other businesses, and 1.29% from financing leasing [1] - As of the report date, Dongguan Holdings has a market capitalization of 11.8 billion yuan [1]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-046 东莞发展控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 特此公告 东莞发展控股股份有限公司监事会 2025 年 9 月 22 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到职工 代表监事燕勇先生提交的书面辞职报告。燕勇先生因工作变动辞去监 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，燕勇先 生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 燕勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定，其辞职需在公司完成监事补选后 生效。在尚未选举产生新任监事之前，燕勇先生仍将继续履行监事职 责。 燕勇先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积 极作用。公司监事会对燕勇先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 ...