北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0129 第 0054 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0129 第 0054 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露二○二四年 第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性 文件的要求以 ...

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-002 承德露露股份公司 1 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人 数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 承德露露股份公司 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-004 承德露露股份公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-003 承德露露股份公司 关于提名非职工监事候选人的公告 1 附：莫晓平先生简历 莫晓平，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，经济师，中共 党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公 司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企 划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现 任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民 生通惠公益基金会理事长兼秘书长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名非职工 监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 经第八届监事会2024年第一次临时会议审议，监事会同意提名莫 晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日 止。 该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-001 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持， 公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》 董事会 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-045 承德露露股份公司 2020年4月，原告承德露露股份公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害 责任纠纷一案由河北省承德市中级人民法院（以下简称"承德中院"）立案受理， 案号（2020）冀08民初25号。 2020年7月3日，承德中院针对被告王宝林、王秋敏提出的管辖权异议，裁定本 案移送广东汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"）处理。公司不服该裁 定，向河北高院提起上诉，2020年9月23日，河北高院裁定本案由承德中院管辖。 2020年11月，承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。 2021年9月，承德中院出具（2020）冀08民初25号之二民事裁定，驳回公司的起 诉。公司针对该裁定向河北高院提起上诉。河北高院受理后于2021年12月16日开庭 进行了审理。2021年12月30日，河北高院出具（2021）冀民终899号民事裁定书，撤 销承德中院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，本案由承德中院审理。 2022年3月，承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

一、本次变更的基本情况 天职国际作为公司2023年度审计机构，原指派刘丹女士作为质量 控制复核人。因刘丹女士工作调整，现天职国际委派刘佳女士接替刘 丹女士，继续完成相关工作。 证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-044 承德露露股份公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于2023 年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部 控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构。2023 年10月26日，公司收到天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司 2023年度签字会计师的函》。具体内容详见公司于2023年4月20日、 2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号2023-014）、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥541,148,573.25, representing a 6.39% increase compared to ¥508,662,207.09 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥128,515,716.45, up 4.60% from ¥122,865,803.59 year-on-year[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, a 9.09% increase from ¥0.11 in the same period last year[6] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 2,035,168,826.10, an increase of 3.25% compared to CNY 1,971,112,408.80 in the same period last year[29] - The total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 1,449,780,926.03, up from CNY 1,414,068,035.65 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 2.54%[29] - The gross profit margin for the third quarter of 2023 was approximately 29%, compared to 28.5% in the same period last year, indicating a slight improvement in profitability[29] - The net profit for the current period was approximately ¥443.58 million, an increase from ¥420.44 million in the previous period, reflecting a growth of about 5.3%[50] - The company achieved a profit before tax of approximately ¥590.45 million, an increase from ¥556.63 million in the previous period, reflecting a growth of about 6.1%[50] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 31.95%, reaching ¥100,817,537.68, primarily due to an increase in advance payments from distributors[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of approximately ¥100.82 million, compared to ¥76.40 million in the previous period, indicating an increase of about 31.9%[52] - The company recorded a cash inflow from operating activities of approximately ¥2.06 billion, compared to ¥1.68 billion in the previous period, marking an increase of about 22.4%[52] - The company incurred a net cash outflow from financing activities of approximately ¥305.63 million, compared to a net outflow of ¥200.12 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[53] - The company reported a decrease in cash outflow for other operating activities, which was approximately ¥208.55 million, down from ¥248.19 million in the previous period, indicating a reduction of about 15.9%[52] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were reported at ¥3,812,738,019.40, reflecting a decrease of 8.65% compared to the previous year[6] - The total non-current assets as of the reporting period were CNY 611,151,171.78, compared to CNY 552,462,491.17 at the end of the previous period, showing a growth of 10.63%[27] - The total liabilities increased to CNY 1,020,071,093.82 as of January 1, 2023, with an adjustment of CNY 1,038,720.02[39] - The total current liabilities amounted to CNY 964,128,709.53, indicating a stable short-term financial position[38] - The total liabilities included accounts payable of CNY 695.55 million and contract liabilities of CNY 343.34 million[64] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,864, with the top ten shareholders holding 41.61% of the shares[12] - The company’s major shareholders include Wanxiang San Nong Group Co., Ltd., holding 437,931,866 shares, representing a significant portion of the equity[21] - The company’s stock repurchase account holds 25,999,995 shares, accounting for 2.47% of the total shares outstanding[22] Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings as part of its strategic initiatives moving forward[8] - Future strategies may include new product development and potential mergers or acquisitions to drive growth[58] - The company has completed 95% of the outdoor road construction and 90% of the outdoor pipeline for the new beverage production project, which is expected to be operational by June 2024[19] - The company plans to complete all civil engineering construction acceptance by December 31, 2023, with equipment installation starting in November 2023[19] Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, which required retrospective adjustments to prior period data[9] - The company has implemented new accounting standards effective from January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[35] - The company has not conducted an audit for the third quarter report, indicating potential areas for future scrutiny[62]

承德露露股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 承德露露股份公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发 展能力，提高重大投资决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部门为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 1 议和准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-040 承德露露股份公司 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名， 实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会 议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...