承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：承德露露 证券代码：000848 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 承德露露股份公司（以下简称"公司"或"承德露露"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心队伍凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心队伍三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激 励计划。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《承 德露露 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《承德露露股份公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定， 作为承德露露股份公司（以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅 了《承德露露股份公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称" 本员工持股计划"）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充分讨论， 现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法 规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划 拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规 定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本 员工持股计划持有 ...

承德露露股份公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 是 | | --- | --- | --- | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 是 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 | 是 | | | 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定， 逐条说明 | | | | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得 | 是 | | | 参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是否会 | | | | 导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授予涉及的标 | | | | 的股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例百分比；若分次实施的， ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 金证法意[2024]字 0315 第 0127 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义--------------------------------------------------------------2 | | --- | | 一、承德露露实施本持股计划的主体资格--------------------------------6 | | 二、本持股计划内容的合法合规性--------------------------------------7 | | 三、本持股计划所履行的程序-----------------------------------------19 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性-------------------------------20 | | 五、本持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性------------------- ...

承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：承德露露 证券代码：000848 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 1 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 承德露露股份公 ...

承德露露股份公司 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 1 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名 单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 授出权益数量的 | 案公布日股本总 | | | | （万股） | 比例 | 额比例 | | 沈志军 | 董事长 | 850.00 | 65.38% | 0.81% | | 梁启朝 | 副董事长、总经理 | 200.00 | 15.38% | 0.19% | | 丁兴贤 | 副总经理、财务负责 | 100.00 | 7.69% | 0.10% | | | 人 | | | | | 孙威 | 副总经理 | 100.00 | 7.69% | 0.10% | | 刘明珊 | 董事会秘书 | 50.00 | 3.85% | 0.05% | | | 合计 | 1,300.00 | 100.00% | 1.24% | 注：上表中部分合计数与各明细 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，董晓鹏先生的辞职将 导致本公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一，故其辞 职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工监事后方可生效。在此 之前，董晓鹏先生将继续履行其职工监事职务，公司将尽快完成职工 监事的补选工作。 截止至本公告披露日，董晓鹏先生持有公司股份数量 35,338 股， 离任后，仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件中关于离 任监事减持股份的相关规定。 1 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-007 承德露露股份公司 关于职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 监事董晓鹏先生的书面辞职报告，董晓鹏先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工监事职务，辞职后董晓鹏先生将不再担任公司任何 职务。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 二〇二四年三月二日 2 公 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company maintains a leading position in the almond beverage market with a market share of approximately 90% [17][100] - The management has stabilized after a period of changes, and the company is focusing on product innovation and market expansion [3][141] - The financial health of the company is strong, with a consistent dividend payout and attractive dividend yield [18][186] Financial Forecast and Valuation - The projected revenue for 2023 is 2,786 million yuan, with a year-on-year growth of 3.49% [2] - The expected net profit for 2023 is 602.78 million yuan, reflecting a minimal growth of 0.15% [2] - The earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 0.57 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 13.92x [2][4] Company Development Stages - The company has undergone several development phases, including the establishment of the almond beverage category, a successful reform period, and a recent focus on management stability and product innovation [89][106] - The current phase emphasizes market penetration and product diversification, with significant investments in research and development [112][179] Market Strategy - The company is actively expanding its market presence in southern regions, particularly in the Southwest and East China, while continuing to strengthen its established northern market [112][151] - New product launches, including almond milk and other plant-based beverages, are part of the strategy to meet diverse consumer demands [112][179] Cash Flow and Dividend Policy - The company has a strong cash flow, with a historical average dividend payout ratio of 52% over the last three years [18][186] - The dividend yield is projected to be around 3.76% based on the latest stock price, indicating a solid return for investors [186]

承德露露股份公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 以视频会议方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事董晓鹏因个人原因未能亲自出席会议，授权委托非职 工监事刘建代为出席并表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。 经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事莫晓平先生主持。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-006 承德露露股份公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2 本次会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举莫晓平先生 为监事长（个人简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至新 一届监事会换届完成之日止。 表决结果：3 票赞成， ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024－005 承德露露股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（周一） 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 1 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 438,903,326 股，占公司有表 决权股份总数的 42.7550%； 通 ...