证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-039 承德露露股份公司 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023 年10 月26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议 由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

综上所述，我们一致同意《关于公司及子公司签订<合同能源管 理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的议案》。 独立董事： 汪建明、黄剑锋、刘婷 二〇二三年十月二十八日 承德露露股份公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为承德露露股份公 司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，基于独立 判断的立场，对第八届董事会第十五次会议审议的《关于公司及子公 司签订<合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的 议案》，发表如下独立意见： 公司及子公司郑州露露饮料有限公司拟分别与普星聚能股份公 司承德分公司、普星聚能股份公司签订《合同能源管理协议暨屋顶使 用和购售电合同》。经核查上述事项相关资料，我们认为：本次关联 交易由双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易电价结算 符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议本次 关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、 法规、规范性文 ...

承德露露股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强承德露露股份公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断 交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交 易、适用的决策程序及披露要求。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公正、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 1 法人（或者其他组织）： （ ...

证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2023-038 承德露露股份公司 关于注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《章程修正案》，鉴于公 司回购用于注销的 23,864,926 股股份已于 2023 年 5 月 12 日完成注销， 公司拟相应减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内 容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的 备案手续，并取得了承德市行政审批局换发的《营业执照》。 二、变更登记情况 本次变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 壹拾亿柒仟陆佰肆拾壹万玖 | 壹拾亿伍仟贰佰伍拾伍万 | | | 仟元整 | 肆仟零柒拾肆元整 | 变更后的营业执 ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2023－037 承德露露股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程 ...

承德露露股份公司 章 程 二〇二三年九月 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 | 目 录 | | .1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监 事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露二○二三年 第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性 文件的要 ...

Investment and Expansion - The investment amount for the reporting period reached ¥25,370,398.57, a significant increase of 1,483.99% compared to the previous year's investment of ¥1,601,676.78[1] - The company established a wholly-owned subsidiary, Lululemon Beverage (Chun'an) Co., Ltd., with a registered capital of ¥100 million, aimed at producing 150,000 tons of Lululemon series beverages annually, with an investment of ¥36,477,000[24] - The company has initiated a project to produce 500,000 tons of LuLu series beverages annually, indicating plans for market expansion[44] - The company is focused on expanding its market presence in southern regions as part of its strategic development[24] Environmental Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[7] - The company’s emissions for wastewater and air pollutants are within the prescribed limits, with no exceedances reported[4] - The company’s environmental protection measures include compliance with pollution discharge standards, ensuring sustainable operations[6] Corporate Governance and Shareholder Value - The company aims to maximize shareholder value while contributing to societal and national interests, aligning its development strategy with environmental and health themes[11] - The company has completed the share repurchase and cancellation process, resulting in a total of 1,052,554,074 shares outstanding[21] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters affecting its financial position during the reporting period[13] - The company has not reported any significant related party transactions or guarantees during the reporting period[37][41] - The company reported that the controlling shareholder did not change during the reporting period[56] Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,494,020,252.85, a slight increase of 2.5% compared to ¥1,462,450,201.71 in the same period of 2022[101] - Net profit for the first half of 2023 was ¥367,960,687.82, representing an increase of 6.2% from ¥346,491,524.69 in the first half of 2022[104] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥367,960,687.82, compared to ¥346,491,524.69 in the previous year, showing an increase of 6.2%[105] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥107,139,171.72, an improvement from a cash outflow of ¥139,496,383.89 in the same period last year[108] - Investment income for the first half of 2023 was ¥158,434,223.52, up from ¥138,000,000.00, reflecting a growth of 14.8%[108] Cash Flow and Assets - As of June 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 3,323,234,857.95, a decrease from CNY 3,813,714,892.41 at the beginning of the year[90] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,680,594,060.61 from CNY 2,989,858,579.93[90] - Accounts receivable significantly dropped to CNY 437,157.65 from CNY 15,229,646.44, indicating a reduction in credit sales or improved collection[90] - Inventory decreased to CNY 62,112,237.11 from CNY 251,856,369.45, reflecting a potential reduction in production or sales[90] - Current liabilities decreased to CNY 465,334,689.10 from CNY 964,128,709.53, showing improved liquidity management[94] Share Repurchase and Capital Structure - A total of 23,864,926 shares were repurchased during the period from June 23, 2022, to September 20, 2022, representing 2.22% of the company's total share capital, with a maximum transaction price of 9.31 RMB per share[29] - The total amount paid for the repurchased shares was 200,000,379.43 RMB, with an average transaction price of 8.38 RMB per share[50] - The company plans to use its own funds to repurchase shares at a price not exceeding 13.30 RMB per share, with a total repurchase amount between 20 million and 40 million RMB[51] - The repurchase program was approved by the board on April 8, 2022, and May 6, 2022, to enhance investor confidence and align the stock price with its intrinsic value[43] - The company’s share capital structure has changed, with a reduction of 23,864,926 shares due to the repurchase[48] Accounting and Financial Management - The company uses the expected credit loss model for other receivables, estimating losses based on reasonable and evidence-based information[64] - The inventory valuation method is based on actual cost, with a weighted average method used for issuing inventory[66] - The company applies a perpetual inventory system for stocktaking[67] - The expected credit loss for receivables is calculated based on aging migration models, with specific percentages for different aging categories[88] - The company has adopted a simplified model for expected credit losses for receivables, ensuring a proactive approach to managing credit risk[112] Equity and Dividends - The total owner's equity increased to CNY 2,505,783,563.02 as of June 30, 2023, compared to CNY 2,444,002,070.36 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.5%[124] - The company's total equity at the end of the reporting period was CNY 2,685,293,004.77, compared to CNY 2,392,060,812.50 at the end of the previous year, indicating an increase of 12.3%[169] - The company distributed cash dividends of CNY 2.60 per 10 shares in 2020, totaling CNY 273,108,941.30, indicating a consistent return to shareholders[155] - The company distributed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 293,568,817.60, based on a total share capital of 978,562,728 shares as of December 31, 2019[182] Operational Capability - The company has a continuous operating capability for at least 12 months from the end of the reporting period[187] - The company operates in the beverage and refined tea manufacturing industry, with its main product being almond milk[185]

承德露露股份公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-030 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审 议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。 1 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议 ...

承德露露股份公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5 2 | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康养旅千岛湖有限 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向信托股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向通达股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 上海万向区块链股 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 份公司 | 控制人 | 款 | ...