承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 证券简称：承德露露 证券代码：000848 二〇二四年三月 1 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、承德露露股份公司（以下简称"承德露露"、"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"）须经公司股东 大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-010 承德露露股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称 "公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（周二） 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由承德露露提供，承德露露已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；承德露露及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相 关协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准，不存在其它 ...

承德露露股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 证券简称：承德露露 证券代码： 000848 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 1 第一条 为规范承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件、《公司章程》及《承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规 定，特制定《承德露露股份公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本 管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-008 承德露露股份公司 第八届董事会2024年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 10:00 以视频会议方式召开，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的 二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列 席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 关联董事沈志军、梁启朝回避表决。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公告 ...

承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：承德露露 证券代码：000848 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 承德露露股份公司（以下简称"公司"或"承德露露"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心队伍凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心队伍三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激 励计划。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《承 德露露 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《承德露露股份公司章程》的相关规定，并结合公司实际情 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定， 作为承德露露股份公司（以下简称"公司"）的监事，我们认真审阅 了《承德露露股份公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称" 本员工持股计划"）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充分讨论， 现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法 规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划 拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规 定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本 员工持股计划持有 ...

承德露露股份公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 是 | | --- | --- | --- | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 是 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 | 是 | | | 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定， 逐条说明 | | | | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得 | 是 | | | 参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是否会 | | | | 导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授予涉及的标 | | | | 的股票种类、来源、权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例百分比；若分次实施的， ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 金证法意[2024]字 0315 第 0127 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义--------------------------------------------------------------2 | | --- | | 一、承德露露实施本持股计划的主体资格--------------------------------6 | | 二、本持股计划内容的合法合规性--------------------------------------7 | | 三、本持股计划所履行的程序-----------------------------------------19 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性-------------------------------20 | | 五、本持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性------------------- ...

承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：承德露露 证券代码：000848 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 1 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响，因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 承德露露股份公 ...