证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-039 大唐高鸿网络股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十八次会议决定，提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五） 14 时 30 分；通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 04 月 12 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 5.总体出席情况 出席会议的股东及股东授权代表共计 97 人,代表股份 184,826,904 股，占 公司有表决权股份总数的 15.9628%。 2024 年第三次临时股东 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-038 大唐高鸿网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事 的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职 工代表监事的议案》，选举产生了公司第十届董事及非职工监事。近日公司召开 了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届董事会职工代表董事、 第十届监事会职工代表监事。 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，职工代表董事 2 名， 具体成员如下： 第十届董事会成员为付景林先生、李强先生、万岩女士、许晓芳女士、杨晓 锋先生、张天西先生、张伟斌先生、杨璟先生、姚印杰先生，其中独立董事为万 岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生，职工代表董事为 付景林先生、姚印杰先生。 董事会中兼任公司 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-037 大唐高鸿网络股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 附件 1：职工代表董事简历 付景林先生简历 付景林，男，出生于 1972 年，中共党员，正高级经济师，硕士研究生学历；现 任大唐高鸿网络股份有限公司党委书记、董事长。曾任大唐高鸿网络股份有限公司 总经理，邮电部电信科学技术研究院有限公司计财处主管，大唐电信科技股份有限 公司财务部资金主管、投资发展部总经理、董事会秘书，高鸿新能源科技有限公司 董事长，大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司 执行董事。 付景林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，付景林先生持有高鸿股份 1,164,789.00 股。付景林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事 ...

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-036 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 04 月 12 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十八次会议决定，提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 04 月 12 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13: ...

根据上述决议，公司实际使用 54,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动 资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 03 月 29 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 500 万元归还至 募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万 元，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 49,000 万元将在到期日前足额归还， 届时公司将及时履行信息披露义务。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-035 大唐高鸿网络股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 06 月 15 日公司召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过 60,00 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-034 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 重庆高鸿科技发展有限公司 | 指 | 重庆科技 | 一、担保审议情况 公司于 2024 年 01 月 02 日召开的第九届董事会第五十六次会议及 2024 年 01 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度公司及下 属公司申请综合授信额度预计的议案》、《关于 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司对下属公司担保及 公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日及 2024 年 01 月 19 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名张天西先生为大唐高鸿网络股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为大唐高鸿网络股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-030 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五 十八次会议于 2024 年 03 月 22 日发出会议通知，于 2024 年 03 月 27 日以通讯方式 召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的 人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监 事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举工作。经公司第一大股东电信科学技术研究院有限公 司和董事会推荐，董事会提名委员 ...

☑是 □ 否 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张天西 先生作为大唐高鸿网络股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万岩 女士作为大唐高鸿网络股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...