证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-103 大唐高鸿网络股份有限公司 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 关于南京银行股份有限公司紫金支行起诉江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司及公 司的金融借款合同纠纷的案件情况： 1.原告：南京银行股份有限公司紫金支行 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 行了统计，具体内容详见公司于 2024 年 07 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》。 2024 年 07 月 24 日，公司披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》，津中 财商业保理有限公司与江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、江苏高鸿鼎远信息技术有限 公司案件取得新进展，经杭州仲裁委员会调解，双方达成调解协议，涉及金额尚无法 确定，以公司实际偿还为准。具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-102 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续两个 交易日（2024 年 08 月 01 日、2024 年 08 月 02 日）股票收盘价格涨幅偏离值累 计达到 12.26%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要更正、补充之处； 2、2024 年 ...

公司合并范围内在金融机构融资净额共计 128,631.50 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.76%，新增逾期债务 24,417.75 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 6.98%，债务逾期累计发生额为 109,363.49 万元。 占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.25%。 截至本公告日，已归还上述已发生逾期借款 34.10 万元，目前债务逾期累计 余额为 109,329.39 万元 (其中本金 108,641.50 万元，利息 687.89 万元)，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.24%。 鉴于公司目前现金流情况，上述负债存在逾期的可能，提示投资人注意风险。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-101 大唐高鸿网络股份有限公司 关于被担保人贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 高鸿股份/公司 | 指 ...

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 7 月 12 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分在北京市海淀 区东冉北街 9 号院北区 1 号楼会议室十如期召开， ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-100 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第七次会议决定，提请召开公司 2024 年第五次临时 股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章 程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2024 年 07 月 31 日（星期三）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 07 月 31 日（星期 三）上午 9:15 至 2024 年 07 月 31 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 07 月 31 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30， 下午 13:00～15:00。 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-099 大唐高鸿网络股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他情况说明 2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司与 常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。" 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关 注公司相关公告，并注意投资风险。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年 07 月 30 日 一、公司收到立案告知书的情况 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 30 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 03 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-097 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第八 次会议于 2024 年 07 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 07 月 26 日以通讯方式召 开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任张锐先生（简历附后）任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。张锐先生不再兼任证券事务代表。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-098 大唐高鸿网络股份有限公司 电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn 关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 因工作调整，丁明锋先生不再担任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公 司"）财务总监、董事会秘书的职务，仍继续担任公司副总经理的职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定。公司于 2024 年 07 月 26 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经本公司 总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任张锐先生（简历附后） 任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张锐先生不再兼任证券事务代表；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同 意聘任孙迎辉女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。孙迎辉女士继 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-096 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2024年07月31日（星期三）召开2024年第五次临时股东大会。会议具体 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第七次会议决定，提请召开公司2024年第五次临时股东大 会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年07月31日（星期三）14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年07月31日（星期三）上午 9:15至2024年07月31日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年07月31日（星期三）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与 ...

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 07 月 22 日、2024 年 07 月 23 日、2024 年 07 月 24 日）股票收 盘价格涨幅偏离值累计达到 12.64%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要更正、补充之处； 2、2024 年 07 月 09 日，公司披露了《关于公司及子公司债务逾期的公告》， 公司合并范围内在金融机构融资净额共计 128,667.35 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.77%，已发生债务逾期累计为 ...