体情况如下： 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-047 大唐高鸿网络股份有限公司 关于 2023 年度业绩预告修正及致歉公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2.前次业绩预告情况： 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 31 日披露 了《关于 2023 年度业绩预告的公告》（公告编号：2024-016），前次业绩预告具 四、董事会致歉说明 公司董事会就本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将 对本次业绩预告修正的原因进行分析，并在以后的工作中加强与审计机构的沟通， 提高业绩预告的准确性，以避免类似情况再次发生。 敬请广大投资者注意投资风险。 | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：40,000 万元至 | | 3 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-059 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及除董事李强先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 董事李强先生因会议材料未及时送达，没有足够审议时间不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 1.董事会、监事会及除李强先生、高雪峰先生之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事李强先生因会议材料未及时送达，没有足够审议时间无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关 注。 监事高雪峰先生因会议材料未及时送达，没有足够审议时间无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别 关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-046 大唐高鸿网络股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 04 月 22 日 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 04 月 19 日收到公司独立董事许晓芳女士的书面辞职报告，独立董事许晓芳女士因个人工 作和家庭原因，辞去公司第十届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会、董 事会审计委员会职务，辞职后，许晓芳女士不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定，许晓芳 女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占 董事会全体成员的比例低于三分之一，也不会导致董事会薪酬与考核委员会、董 事会审计委员会的职务中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没 有会计专业人士，不会影响公司董事会的正常运作，因此许晓芳女士的辞职申请 自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工 作。 截至本公告披露日，许晓芳女士未持有公司股份，不存 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-045 大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 | 序号 | 案号 | | 案由 | 原告 | 被告 | 第三人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | (2024)苏 | 0411 | 买卖合同纠纷 | 常州实道商贸 | 北京大唐高鸿科技发展 有限公司,大唐高鸿网络 | 常州奥埠贸易有限公司 | | | 民初 1894 | 号 | | 有限责任公司 | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 2 | (2024)苏 民初 1895 | 0411 号 | 买卖合同纠纷 | 常州实道商贸 | 北京大唐高鸿科技发展 有限公司,大唐高鸿网络 | 常州奥埠贸易有限公司 | | | | | | 有限责任公司 | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 3 | (2024)苏 民初 1896 | 0411 号 | 买卖合同纠纷 | 常州实道商贸 | 北京大唐高鸿科技发展 有限公司,大唐高鸿网络 | 常州瑞腾供应链管理有限 公司 | | | | | | ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-043 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议， 同意选举付景林先生担任公司第十届董事会董事长、同意选举李强先生担任公司第 十届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任 期届满之日止。 大唐高鸿网络股份有限公司 关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 15 日召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议 案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、本次选举情况 1、选举董事长和副董事长 二、备查文件 1、《第十届董事会第一次会议决议》 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2024 年 04 月 15 日 误导性陈述或者重大遗漏。 2、选举各专门委员会委员 经选举，公司董事会下设委员会人员情况如下： | 董事会下设委员会 | 主任委员 | 委员 | 委员 | ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-044 大唐高鸿网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第一次会议决定，提请召开公司 2024 年第四次临时 股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章 程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 05 月 08 日（星期 三）上午 9:15 至 2024 年 05 月 08 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30， ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-041 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼，4 层会议室召开。公司监事会成员高雪峰先生主持会议，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的 规定，会议合法有效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意选举高雪峰先生担任公司第十届监事会主席。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2024 年 04 月 15 日 经与会监事认真审议，通过如下决议： ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 15 日召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。 二、聘任公司董事会秘书 大唐高鸿网络股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司第十届董事会决定聘任丁明锋先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通 过之日起至第十届董事会届满之日止。丁明锋先生具备法律、行政法规、规范性文 件所规定的上市公司相关人员的任职资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认 定不适合担任上市公 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-040 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事付景林先生对此议案投弃权票，弃权理由为个人回避。 （二）选举李强先生任公司副董事长。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符 合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会 秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》 （一）选举付景林先生任公司董事长。 同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票。 同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。 同意：9 票；反对：0 ...

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分在 ...