大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名张伟斌先生为大唐高鸿网络股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为大唐高鸿网络股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张伟斌 先生作为大唐高鸿网络股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：被提名人 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-033 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十八次会议决定，提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 04 月 12 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名许晓芳女士为大唐高鸿网络股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为大唐高鸿网络股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名万岩女士为大唐高鸿网络股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为大唐高鸿网络股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任 期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律法规的相关规定，公司于 2024 年 03 月 27 日召开第九届董事会第五十八次 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名第十届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同日召 开第九届监事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审 议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-032 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事（不包含职工代表董事，下同）2 名，独立董事 5 名，职工代表董事 2 名。 第十届董事会任期为 3 年，自 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第三十次会议于 2024 年 03 月 22 日 发出会议通知，于 2024 年 03 月 27 日在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号 楼，会议室十召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有 效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-031 特此公告。 附件：第十届监事会监事候选人简历 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2024 年 03 月 27 日 附件：第十届监事会监事候选人简历 高雪峰先生简历 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意提名高雪峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。职工监事由 职工代表大 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨晓锋 先生作为大唐高鸿网络股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许晓芳 女士作为大唐高鸿网络股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 — 56 — ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名杨晓锋先生为大唐高鸿网络股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为大唐高鸿网络股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大唐高鸿网络股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...