关于重大诉讼进展的公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-23 唐山冀东装备工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行阶段。 2.上市公司所处的当事人地位：原告。 3.涉案的金额：23,256,678.02 元及违约金。 4.对上市公司损益产生的影响： 预计影响公司本期利润增加 12,477,523.49 元。 2024 年 6 月 18 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以 下简称"公司"）通过法院强制执行的方式收回公司诉唐山飞 龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、王少忠、闫素敏买 卖合同纠纷一案欠款 12,477,523.49 元，具体如下： 一、基本情况 1.2018 年 9 月 12 日，唐山市中级人民法院受理了公司 作为原告诉唐山飞龙水泥厂、唐山飞龙水泥有限责任公司、 王少忠、闫素敏买卖合同纠纷一案（以下简称"飞龙纠纷案"）， 具体情况详见公司于 2018 年 9 月 13 日在《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-22 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授信担保额度可以调剂给 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥596,479,791.34, a decrease of 19.28% compared to ¥738,950,792.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,115,934.95, representing a significant increase of 781.66% from a loss of ¥603,810.75 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0181, up 770.37% from a loss of ¥0.0027 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY -460,633.08, compared to CNY 1,142,043.55 in the previous year, indicating a significant decline[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,776,969.60, a substantial increase from CNY 574,800.33 in the same quarter last year[19] - The net profit attributable to the parent company was CNY 4,115,934.95, compared to a loss of CNY 603,810.75 in the previous year[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0181, a recovery from CNY -0.0027 in the same period last year[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥203,195,861.26, a decline of 69.72% compared to -¥119,725,605.71 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased by 83.92% to -¥221,812,683.68, influenced by various factors including operating cash flow[9] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥94,090,570.63, down from ¥117,181,494.07 at the end of Q1 2023, a decrease of about 19.7%[23] - The total cash outflow from operating activities was ¥448,777,964.56, compared to ¥405,717,833.72 in the previous year, reflecting an increase of approximately 10.6%[22] - The net cash flow from investing activities was -¥24,178,321.04, compared to -¥1,183,131.40 in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[22] - The company reported cash payments for purchasing goods and services of ¥319,547,993.38, which is an increase of approximately 15.6% from ¥276,306,479.12 in the previous year[22] - Cash payments to employees were ¥77,735,601.32, up from ¥74,240,286.24, marking an increase of about 6.7% year-over-year[22] - The cash outflow for debt repayment was ¥25,000,000.00, which is a new entry compared to no outflow in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,079,090,026.85, down 2.19% from ¥2,125,535,958.03 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.11% to ¥414,244,488.01 from ¥409,679,171.45 at the end of the previous year[5] - Accounts receivable increased to CNY 905,513,300.08 from CNY 707,641,057.17, reflecting a growth of approximately 27.9%[15] - Inventory levels rose to CNY 241,871,333.14 from CNY 229,215,968.98, showing an increase of about 5.7%[15] - Current liabilities totaled CNY 1,618,996,207.43, down from CNY 1,675,689,443.25, indicating a reduction in short-term obligations[16] - The company's non-current assets increased to CNY 368,201,275.03 from CNY 342,131,266.87, reflecting a growth of approximately 7.6%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,631,850,848.85 from CNY 1,682,523,131.24 at the beginning of the period[19] Other Income and Financial Activities - The company reported a significant increase in other income, which rose by 193.69% to ¥2,450,533.52 due to government subsidies received[9] - The company experienced a 340.52% increase in non-operating income, totaling ¥5,383,673.29, primarily from debt restructuring gains[9] - Total cash inflow from financing activities was ¥32,107,384.29, up from ¥7,270,756.50 in the previous year, representing an increase of approximately 340.5%[22] Company Developments - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current quarter[13] - There are no indications of mergers or acquisitions in the recent financial disclosures[13] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-20 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次会议 的通知及资料。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议应参 加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员 列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调 整后的公司董事会专门委员会委员构成如下： 1.董事会战略委员会 召集人：焦留军，委员：焦留军、李洪波、邹积玉 2.董事会提名委员会 召集人：邹积玉，委员：焦留军、傅万堂、邹积玉 3.董事会薪酬与考核委员会 召集 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-19 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事当选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2023 年年度股东大会，邹积玉先生当选公司独立董事、吴 建雷先生当选公司非独立董事。本次董事当选后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届；经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司 提名吴建雷先生为公司公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会 换届。 2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提名独立董事的议案》和《关于冀东集团发展集团提名非独立 董事候选人的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日巨潮资讯网、证券日报、 证券时报披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》2024-4）。 2024 年 4 月 17 日公司 2 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 147 号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 17 日下午 2：00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技 大厦 11 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第七 届董事会第二十八次会议决议公告》《唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监 事会第十一次会议决议公 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-18 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月17 日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月17日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军先生 6. 本次会议符合有关法律、行政法 ...

由于王玉敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，王玉敏女士的辞职将 自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王玉 敏女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事职责。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-17 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日收到独立董事王玉敏女士的书面辞职报告。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独 立董事连任时间不得超过六年。王玉敏女士因连续担任公司独立董事 已满六年，向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董 事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王玉敏女士将不再任职 于本公司。王玉敏女士确认，其与公司董事会无未解决的分歧，亦无 其他需要提请公司股东关注的事宜。 公司对王玉敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感 ...

| 证 | □特定对象调研 □分析师会议 券 简 称 ： 冀 东 装 备 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及 | 冀 | | 人员姓名 | 东 | | | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：冀东装备 | | | 董事长：焦留军 | | 公司接待 | 董事会秘书：刘福生 | | 人员姓名 | 财务总监：陈峰 | | | 独立董事：傅万堂 | | | 独立董事：张俊民 | | | 1.鉴于环保政策对行业的影响日益增大，冀东装备如何调整战略以适应新的 | | | 环保法规和市场需求？ | | 投资者关系 | 答：感谢您的提问。在当前激烈的行业竞争中，冀东装备正通过不断的技术 | | 活动主要 | 创新和 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-16 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营发展情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日 15:00-16:00 通过"互动易-云访 谈"举办 2023 年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内公司将对广大投资 者普遍关注的问题进行回答，现将相关内容通知如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点、方式 （一）会议召开时间： 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00； （二）会议召开地点、网址 会议在公司会议室召开，投资者可通过"互动易-云访谈"参加。 网址：https://irm.cninfo.com.cn/views/interview （三）会议召开方式：网络互动 二、参加人员 董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事 ...