证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-18 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月 17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月17 日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月17日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军先生 6. 本次会议符合有关法律、行政法 ...

由于王玉敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，王玉敏女士的辞职将 自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王玉 敏女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事职责。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-17 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日收到独立董事王玉敏女士的书面辞职报告。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独 立董事连任时间不得超过六年。王玉敏女士因连续担任公司独立董事 已满六年，向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董 事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王玉敏女士将不再任职 于本公司。王玉敏女士确认，其与公司董事会无未解决的分歧，亦无 其他需要提请公司股东关注的事宜。 公司对王玉敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感 ...

| 证 | □特定对象调研 □分析师会议 券 简 称 ： 冀 东 装 备 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及 | 冀 | | 人员姓名 | 东 | | | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 主持人：冀东装备 | | | 董事长：焦留军 | | 公司接待 | 董事会秘书：刘福生 | | 人员姓名 | 财务总监：陈峰 | | | 独立董事：傅万堂 | | | 独立董事：张俊民 | | | 1.鉴于环保政策对行业的影响日益增大，冀东装备如何调整战略以适应新的 | | | 环保法规和市场需求？ | | 投资者关系 | 答：感谢您的提问。在当前激烈的行业竞争中，冀东装备正通过不断的技术 | | 活动主要 | 创新和 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-16 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营发展情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日 15:00-16:00 通过"互动易-云访 谈"举办 2023 年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内公司将对广大投资 者普遍关注的问题进行回答，现将相关内容通知如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点、方式 （一）会议召开时间： 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-16:00； （二）会议召开地点、网址 会议在公司会议室召开，投资者可通过"互动易-云访谈"参加。 网址：https://irm.cninfo.com.cn/views/interview （三）会议召开方式：网络互动 二、参加人员 董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,920,929,235.34, a decrease of 8.71% compared to ¥3,199,540,881.62 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 123.38% to ¥30,666,596.01 from ¥13,728,696.19 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 229.85% to ¥22,198,639.17 from ¥6,729,988.95 in 2022[22]. - Basic earnings per share increased by 123.31% to ¥0.1351 from ¥0.0605 in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,125,535,958.03, a decrease of 3.02% from ¥2,191,829,842.01 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.20% to ¥409,679,171.45 from ¥385,746,423.05 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities decreased by 45.24% to ¥86,422,926.96 from ¥157,826,032.67 in the previous year[22]. - The company reported a total revenue of 21,238 million in 2023, reflecting a growth of 3.63% compared to the previous year[181]. - The company reported a total sales amount of CNY 2,548,367,159.69 from its top five customers, accounting for 87.25% of total annual sales[55]. Revenue Breakdown - Revenue from mechanical equipment and spare parts was ¥1,546,714,316.24, accounting for 52.95% of total revenue, down 16.52% from the previous year[48]. - The mining engineering and restoration segment saw a revenue increase of 38.66%, reaching ¥442,116,951.28, compared to ¥318,848,744.53 in 2022[48]. - The revenue from the southern region was CNY 299,033,498.69, showing a year-on-year increase of 6.24%[49]. - The revenue from mining engineering and ecological restoration increased by 38.66% to CNY 442,116,951.28, with a gross margin of 10.23%[49]. Research and Development - The company applied for 57 patents in 2023, with 32 patents granted, reflecting its commitment to innovation and technology development[38]. - Research and development expenses increased by 9.99% to CNY 45,065,957.60, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[57]. - The company increased its R&D personnel from 166 in 2022 to 186 in 2023, representing a growth of 12.05%[60]. - The company is developing a new type of hammer crusher that is efficient, environmentally friendly, and energy-saving, aimed at enhancing competitiveness in the mining and aggregate industry[59]. - The company is focusing on technological innovation to meet energy-saving and emission-reduction targets in the cement equipment sector[83]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its operational efficiency, with a focus on cost reduction and improved operational quality[38]. - The company’s total operating costs decreased by 9.79% to CNY 2,693,386,375.54, indicating improved cost management[52]. - The company aims to improve cost efficiency by expanding direct procurement coverage and optimizing product lifecycle cost management[84]. - The company is committed to improving its operational efficiency, with a focus on reducing costs and increasing productivity, targeting a 5% reduction in operational expenses[88]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system to protect shareholder rights and ensure compliance with relevant laws[159]. - The board of directors consists of more than one-third independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[94]. - The company has implemented strict compliance with laws and regulations, ensuring no insider trading violations occurred during the reporting period[95]. - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[94]. Market Expansion and Strategy - The company aims to achieve an annual revenue of over 300 billion yuan in the green building materials industry by 2026, with an average annual growth rate of over 10% from 2024 to 2026[81]. - The company is focusing on expanding its overseas business, with a reported investment of 6.51 billion aimed at enhancing international market presence[87]. - The company is actively exploring new markets in the power, metallurgy, and mining sectors to expand its product coverage[86]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[108]. Leadership Changes - Wang Xiangdong resigned as Chairman and General Manager on August 30, 2023, after serving in various leadership roles since 1993[120]. - The company has seen significant leadership changes, with multiple executives resigning in 2023, indicating potential shifts in strategy[123]. - The company is expected to announce new leadership appointments to ensure continuity in its operations and strategic initiatives[123]. - The financial management team has undergone restructuring, with Liang Baozhu serving as CFO until August 2023[125]. Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility as a core value, integrating it into its business strategy[159]. - In 2023, the company contributed a total of 36.05 thousand yuan to rural revitalization consumption platforms, supporting local agricultural sales[162]. - The company has established a "mother and baby care room" to protect the special rights of female employees, enhancing workplace welfare[161]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a claim amounting to 36,196,600 RMB, which is currently under appeal[176]. - The company has frozen 1.2 million tons of cement clinker production capacity indicators as part of the legal proceedings[177]. - The company has not encountered any major defects or important defects in its governance self-inspection[155].

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胖系由话 +86 1010) 6554 2288 certified nublic accountants QIE 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0264 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | 一、审计意见 我们审计了唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备公司)财务报表, 包括 2023年 12月31日的 ...

二、关于冀东集团提名非独立董事候选人任职资格的核查意见 经审阅相关材料，我们认为冀东发展集团提名的非独立董事候选 人吴建雷先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被 证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届 满的情形。吴建雷先生除担任冀东冀东发展集团有限责任公司财务总 监外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。 我们一致同意将冀东集团发展集团提名吴建雷先生为公司非独 立董事候选人的事宜提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员： 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会在广大股东的大力支持及各级主管部门和 监管机构的指导下，认真落实 2022 年年度股东大会决议精神，严格 履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办 法》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的相关规定，勤 勉尽责，切实维护全体股东的权益，真实、准确、完整地履行了信息 披露义务，做好了董事会各项工作，现报告如下： 一、2023 年度董事会工作情况 2023 年，公司董事会严格按照法律、法规等规定，发挥董事会的 决策作用，召开 12 次董事会，审议通过了 2022 年年度报告、半年度 报告和季度报告及其他各项议案共 53 项，及时高效地进行科学决策， 确保公司治理规范运作和各项经营活动顺利开展。 报告期内，由公司董事会提议召集、召开 4 次股东大会（含 2022 年年度股东大会），审议了利润分配、修改《公司章程》、2023 年日 常关联交易预计等 16 项议案。会议全部采取了现场与网络投票相结 合的投票方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情 权和投票权，投资者权益得到了切实保护。通过对中小投资 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事专门会议于2024年3月4日，以电子邮件和专人送达的方式 向全体独立董事发出了关于召开第七届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议的通知及资料。会议于2024年3月8日以通讯方式召 开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由王玉 敏女士主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》的规定。 会议审议通过了如下议案： 在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司 提供相关金融服务业务，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于租赁房屋暨关联交易的议案 公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市 场情况定价，定价原则合理、 公允，不存在利益转移，没有损害公 司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公 或经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会议同意将 该议案提交董事会审议。 一、关于北 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验北京金隅财务有限公司（下称"金隅财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报 告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕 492号文批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称 为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京 金隅集团股份有限公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷 款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与 收付；（5）提供成员单位委托贷 ...