证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股 股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、 （二）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关 规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审 议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张 建锋、蒋宝军、李洪波回避表决，三名独立董事进行表决，表决结果： 三票同意，零票反对，零票弃权。独立董事专门会议在事前进行了审 核，并发表了意见。 本次关联交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署。 二、关联方基本情况 （一）名称：冀东发展集团有限责任公司 简称：冀东集团 法定代表人：王向东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-4 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于 召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监 事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称冀东装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0264 号 无保留意见的审计报告。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | N ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 公司预计为子公司提供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保。在担保 总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超 70% 的子公司使用。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会 第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议 案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担 保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须 经公司股 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，监事会审阅了唐山冀 东装备工程股份有限公司《2023 年度内部控制评价报告》，并发表意 见如下： 2024 年 3 月 20 日 公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立 健全内部控制，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部 控制的实际情况，2023 年内部控制建设有序进行。监事会对董事会出 具的内部控制自我评价报告无异议。 ...

作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事傅万堂 2023 年度述职报告 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于选举傅万堂先生为公司独立董事的议案》，本人傅万 堂当选为公司第七届董事会独立董事。报告期内，公司独立董事人数 超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法 律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任职期届满 王玉敏女士自 2018 年 4 月 12 日起任唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，至 2024 年 4 月 11 日任期满 6 年， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王玉敏女士不能继 续担任公司独立董事职务。 二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人 （一）独立董事候选人提名的基本情况 鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满，为保证公司董事会合规 运作，经公司董事会提名委员会审核，2024 年 3 月 20 日公司第七届 董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》，提名 邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届 （详见同日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第 七届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-4）。 邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公 司董事会提名委员会对本 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员依据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及公司 《章程》《监事会议事规则》的有关要求，本着对全体股东负责的精 神，认真履行监督职责，勤勉尽责，切实维护公司及广大投资者的利 益，促进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开 4 次会议，审议通过 10 项议案。全体 成员均亲自出席所有监事会会议，对每项议案都进行了认真讨论、审 慎表决。具体情况如下： 1.公司监事会于 2023 年 3 月 22 日召开第七届监事会第七次会 议，审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》、公司《2022 年 年度报告》及年度报告摘要、公司《关于计提 2022 年度信用减值准 备和资产减值准备的议案》、公司《2022 年度财务决算报告》、公司 《2022 年度利润分配预案》、公司《2022 年度内部控制评价报告》、 公司《关于监事人员 2022 年度薪酬的议案》。 2. ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-8 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名邹积玉为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...