证券代码： 000856 证券简称：冀东装备 唐山冀东装备工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 （周二） 下午 2024 10 15 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长焦留军 | | 员姓名 | 2、董事、总经理李洪波 | | | 3、独立董事傅万堂 | | | 4、独立董事张俊民 | | | 5、独立董事邹积玉 | | | 6、财务总监陈峰 | | | 7、董事会秘书刘福生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、9 月 24 日央行创设首期 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-45 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年10月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024 年半年报业绩说明会活动"现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年10月15日（周二）15:00-17:00。 届时董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等（如有特殊情况， 参加人员可能调整）将在线就公司业绩、公司治理、 ...

张俊民 吴建雷 邹积玉 2024 年 9 月 19 日 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见 我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）第八届董 事会审计委员会委员，根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章 程》《独立董事管理办法》《董事会审计委员会议事规则》等的有关规 定，就《关于聘任公司财务总监的议案》发表意见如下： 经审查陈峰先生的个人简历及相关资料，我们认为其具备担任 财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。同意提交公司第 八届董事会第一次会议审议。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-42 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（星期四）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 4.中小股东出席的总体情况 通过现场 ...

2024年9月19日 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任高级管理人员的意见 3.已征求被提名人对提名的同意，可以作为高级管理人员人 选。 董事会提名委员会成员： 邹积玉 焦留军 傅万堂 根据公司《章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规 定，董事会提名委员会认真核实了相关人员的履历后、对公司第八 届董事会第一次会议聘任李洪波先生为公司总经理、陈峰先生为公 司财务总监、司国强先生为公司副经理、张虓先生为总经理助理、 刘福生先生为董事会秘书、贾峥先生为总法律顾问等事项进行审核 并发表意见如下： 1.本次聘任高级管理人员的程序符合法律、法规及公司《章 程》的有关规定，选拔程序合规。 2.对初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职 等情况，进行了资格审查，认为本次聘任的高级管理人员具有多年 的企业管理或相关工作经历，其经验和能力完全可以胜任所聘任的 工作，符合拟任高级管理人员的条件。 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决 监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召 集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-44 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 选举车宏伟先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加 表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会 议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-43 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、张俊民 3．董事会提名委员会 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、傅万堂 4．董事会审计委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 5．董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、邹积玉、傅万 ...

京天股字（2024）第534号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 公司第七届董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第三十二次会议审议通过了提交 股东大会审议的相关议案并做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 8 月 29 日 通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》 中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象 等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:00 在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦 11 层会议室召开，由公司董事长焦留军先生主持本次股东大会，完成了 全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任 2024 年度审计机构的意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验，已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事 审计事务以来，严格遵守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职 业道德规范，在历年的审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公司出 具的审计报告真实、客观、公平，具备为公司服务的资质要求，能够 较好地胜任工作。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年。 董事会审计委员会成员： 张俊民 吴建雷 邹积玉 根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进 行了核查。 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-34 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名傅万堂为唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...