宁夏银星能源股份有限公司信息披露管理制度 （1998 年制订 2002 年 6 月第一次修订 2007 年 7 月第二次修订 2018 年 3 月第三次修订 2024 年 3 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公 司）信息披露工作的管理，保护投资者的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法 规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内、在符合 中国证券监督管理委员会规定的媒体上、以公告的方式向社会公 众公布可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种交易的 价格产生重大影响的信息，以及相关法律法规和深圳证券交易所 证券监管规则要求披露的其他信息，并按规定及时报备中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-017 为有效防范、及时控制和化解宁夏银星能源股份有限公司 （以下简称公司）及子公司在中铝财务有限责任公司（以下简称 财务公司）存款的风险，维护资金安全，特制订本预案。 宁夏银星能源股份有限公司关于 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险防范及处置领导小组，负责公 司与财务公司存款风险的防范及处置工作。领导小组由公司董事 长任组长，总经理（常务副总经理）、财务总监（董事会秘书） 任副组长，成员包括财务部门、审计部门、证券法律部门负责人 等。领导小组负责组织开展存款风险的防范及处置工作，对公司 董事会负责。对存款风险，不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人 隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领 导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处 置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落 1 在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-009 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督 作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司 合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2023年度 的工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了9次会议， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提 交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表： | 序 | 召开日期 | 召开 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | - ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 122 | | 补充资料 | 1-2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第10120号 (第一页,共七页) 宁夏银星能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")的财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了银星能源公司2023年12 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《宁夏银星能源股份有限公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普 华永道中天）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经 2012年 12月24日财政部财会函[2012]52号批准， 于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-019 宁夏银星能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于修订〈宁 夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修订公司部分治理制 度的议案。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | 修改后或增加的条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | | | （十五 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-011 宁夏银星能源股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于公司计提 信用及资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 一、公司计提信用及资产减值准备情况 （一）信用减值损失 2023 年度末，公司报告期合并口径应计提信用减值损失 -358.67 万元（计提 853.42 万元，转回 1,212.09 万元），其中 按组合计提 126.43 万元（计提 696.92 万元，转回 570.49 万元）， 单项计提-485.09 万元（计提 156.51 万元，转回 641 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 补充 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源补充 2023 年度日常关联 交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 25 日，银星能源分别召开九届二次董事会 和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星 能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》（2023-016）。 除上述已 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司与中铝财务有限责任公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源与中铝财务有限责任公 司重新签订《金融服务协议》暨关联交易及相关风险控制措施执行情况事项进行 了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 鉴于银星能源与中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）于 2021 年 5 月 6 日签订的《金融服务协议》将于 2024 年 4 月 23 日到期。现公司根据未 来业务发展需要，拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》。协议有效期 3 年，在协议有效期内，公司在中铝财务公司结算户上的日 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-012 宁夏银星能源股份有限公司 关于补充 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月17日召开的九届二次董事会和 2023年 4月25日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》(2023-016)。 1.基本情况 法定代表人：蒋玉文 注册资本：3,700 万元人民币 除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外， 根据公司 2023 年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关联 交易，如下表： 单位：万元 | 关 联 交 | 关联人 | 关联交易 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | --- | --- ...