宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 122 | | 补充资料 | 1-2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第10120号 (第一页,共七页) 宁夏银星能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")的财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了银星能源公司2023年12 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《宁夏银星能源股份有限公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普 华永道中天）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经 2012年 12月24日财政部财会函[2012]52号批准， 于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-019 宁夏银星能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于修订〈宁 夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修订公司部分治理制 度的议案。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | 修改后或增加的条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | | | （十五 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 补充 2023 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源补充 2023 年度日常关联 交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 25 日，银星能源分别召开九届二次董事会 和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星 能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》（2023-016）。 除上述已 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司与中铝财务有限责任公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源与中铝财务有限责任公 司重新签订《金融服务协议》暨关联交易及相关风险控制措施执行情况事项进行 了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 鉴于银星能源与中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）于 2021 年 5 月 6 日签订的《金融服务协议》将于 2024 年 4 月 23 日到期。现公司根据未 来业务发展需要，拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》。协议有效期 3 年，在协议有效期内，公司在中铝财务公司结算户上的日 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-011 宁夏银星能源股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 26 日召开九届六次董事会会议，审议通过了《关于公司计提 信用及资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 一、公司计提信用及资产减值准备情况 （一）信用减值损失 2023 年度末，公司报告期合并口径应计提信用减值损失 -358.67 万元（计提 853.42 万元，转回 1,212.09 万元），其中 按组合计提 126.43 万元（计提 696.92 万元，转回 570.49 万元）， 单项计提-485.09 万元（计提 156.51 万元，转回 641 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-012 宁夏银星能源股份有限公司 关于补充 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度关联交易补充的基本情况 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月17日召开的九届二次董事会和 2023年 4月25日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司关于 2023 年度日常关联交易计划的公告》(2023-016)。 1.基本情况 法定代表人：蒋玉文 注册资本：3,700 万元人民币 除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外， 根据公司 2023 年生产经营和最终审计结果，现需补充日常关联 交易，如下表： 单位：万元 | 关 联 交 | 关联人 | 关联交易 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | --- | --- ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-016 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委托贷款 100,000 万元。相关情况如下： 一、关联交易概述 1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 100,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟 定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结 息，该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-022 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2024年3月22日召开的九届六次董事会 会议、九届六次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议 的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 于股权登记日2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则 （2024 年 3 月制定） 会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会 根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展（ESG）委员会由公司负责 战略及 ESG 相应工作的职能部门作为日常办事机构，负责日 常工作和会议组织工作。 第一章 总则 第一条 为适应宁夏银星能源股份有限公司（以下简称 公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率 和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《宁夏银星能源股份有限公司 章程》的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下 简称战略与可持续发展（ESG）委员会）是董事会设立的专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）工作进行研究并向 公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由 ...