证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-008 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《宁夏银星能源股份有限公司章程》等法律法规赋予的职责，充 分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，规范运作，有效 决策，强化顶层设计。在优化公司治理体系的基础上，深化国有 企业改革，持续厘清"四会一层"权责边界，集约化"五位一体"决 策机制，夯实公司治理基石，扎实推进董事会规范运行。严格执 行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，积极发挥独立董 事和各专门委员会在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度重点工作完成情况 （一）公司经营情况 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的二十大精神为引领，全面贯彻落实股东大会决议，董 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-013 宁夏银星能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度 实际经营情况和2024年度经营预测，预计2024年公司及下属公司 与关联方发生的日常关联交易金额为人民币33,931万元。公司及 下属公司2023年实际发生的日常关联交易总额为人民币11,644 万元。 1.公司于2024年3月22日召开的九届六次董事会审议通过了 《关于2024年度日常关联交易计划的议案》，该议案以5票同意、 0票反对、0票弃权获得通过。 2.关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生 在审议该事项时回避表决。 3.本次交易尚需提交公司股东大会批准，公司控股股东中铝 宁夏能源集团有限公司将在股东大会审议本事项时回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 金额或 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 and and 普华永道 关于宁夏银星能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1238号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司董事会: 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10120 号的无保留意见审计报告。财务 报表的编制和公允列报是银星能源公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会 计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年 度银星能源公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-023 宁夏银星能源股份有限公司 关于参股公司破产程序终结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）近日收到吴忠 市中级人民法院关于参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司破 产程序终结民事裁定书（2015 吴民破字第 1-9 号），现将有关 情况公告如下： 一、基本情况 公司参股公司宁夏银星多晶硅有限责任公司因经营亏损， 2015 年 2 月 6 日，向法院递交了破产申请书。2015 年 10 月 28 日，吴忠市中级人民法院裁定受理宁夏银星多晶硅有限责任公司 的破产清算申请，并依法选定宁夏天纪律师事务所为破产管理 人。2016 年 2 月 28 日，宁夏银星多晶硅有限责任公司第一次债 权人会议召开。2017 年 5 月 11 日，宁夏银星多晶硅有限责任公 司被吴忠市中级人民法院裁定宣告破产。 二、裁定书内容 吴忠市中级人民法院出具《民事裁定书》（2015）吴民破字 第 1-9 号,主要内容如下： 1 2024 年 2 月 29 日，宁夏银星多晶 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-015 宁夏银星能源股份有限公司 关于与中铝财务有限责任公司重新签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●交易内容：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或 银星能源或甲方）与中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务 公司或乙方）重新签订《金融服务协议》，由中铝财务公司为银 星能源提供存贷款、结算及其他金融服务。 ●关联人回避事宜：公司九届六次董事会审议通过了该项关 联交易议案，关联董事韩靖先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩 民先生均回避表决。 一、关联交易概述 1.鉴于公司与中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公 司）于 2021 年 5 月 6 日签订的《金融服务协议》将于 2024 年 4 月 23 日到期。现公司根据未来业务发展需要，拟与中铝财务公 司重新签订《金融服务协议》。协议有效期 3 年，在协议有效期 内，公司在中铝财务公司结算户上的日最高存款余额不超过人民 1 币 30 亿元，日综合授信余额最高不超过人民币 30 亿元 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-020 宁夏银星能源股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到雍锦宁先生的书面辞职报告，因工作调整，雍 锦宁先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开九届六次董事会会议，审议通 过《关于公司总经理辞职的议案》，董事会同意雍锦宁先生辞去 公司总经理职务的请求。辞职后，雍锦宁先生将继续担任公司副 董事长、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和董事会 提名委员会委员职务。公司董事会指定王文龙先生为常务副总经 理，主持公司日常经营工作，代行总经理职权。雍锦宁先生的辞 职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 截至本公告披露日，雍锦宁先生未持有公司股份。 2024 年 3 月 26 日 2 公司董事会对雍锦宁先生在任职总经理期间的勤勉工作和 为公司发展、 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-006 宁夏银星能源股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届六次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： 1 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，本议案需 提交 2023 年度股东大会审议批准。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，202 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司向中铝财务有限责任公司申请流动 资金借款额度暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源向中铝财务有限责任公 司申请流动资金借款额度暨关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 银星能源为保证生产经营周转所需资金，拟向中铝财务有限责任公司（以下 简称"中铝财务公司"）申请新增流动资金借款额度 200,000 万元，借款利率不高 于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率 （LPR）。该事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方 ...

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届六次监事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-007 宁夏银星能源股份有限公司 九届六次监事会决议暨对公司 相关事项审核意见的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案 需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 t was a 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称"银星能源公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是银星能源公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1237号 (第一页,共二页) 宁夏银星能源股份有限公司全体股东: 普华永道中天特审字(2024)第 1237 号 (第二页，共二页) 注册会计师 普华永 通合伙) 会计 毕 玮 多 注册会计师 中国 2024年 陈 颖 2 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...