证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临50 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年8 月8 日(星期四)上午9 点，会期半天；网络投票时间：2024 年 8 月 8 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 （二）出席会议的股东情况 参加本次股东 ...

解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第四次临时董事会会议，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避表决，以 10 票 同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。同日，召开 2024 年第二次临时监事会， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了上述议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将为 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）172 名符合解除限售条件的激励对象办理 限制性股票解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 1,720,495 股，现将有关事项公告 如下： 证券代码：000869、200 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 043 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 7 月 22 日以专人送达和电子邮件方式发出。 2、召开时间、地点和方式：本次会议以通讯表决方式举行。 3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限 售条件成就的议案》 经审核，公司监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）等 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 042 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 7 月 16 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人 员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 在职且个人绩效考核为"A"的激励对象有 156 名，对应本次可解除限售比例为 100%；在职且个人绩效考核为"C"的激励对象有 16 名，对应本次可解除限售比 例为 70%；在职且个人绩效考核为"D"的激励对象有 24 名，因个人原因离职的 激励对象有 1 名，因发生职务变动不再符合公司 2023 年限制性股票激励计划条 件的激励对象有 6 名，对应本次可解除限售比例均为 0%；公司符合解除限售条 件的 172 名激 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 中信证券股份有限公司 关于 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 7 月 1 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由张裕股份提供，本激励计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任。 二、本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就对张裕股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影 响发表意见，不构成对张裕股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任 何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 三、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问报告中列载的信息和对本报告做任何解 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 045 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开 2024 年第四次临时董事会会议，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回 避表决，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》）《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 4、2023 年 5 月 26 日，公司召开 202 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 中信证券股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 7 月 1 | 第一章 释义 | 3 | | --- | --- | | 第二章 声明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 本次回购注销相关事项的说明 | 8 | | 一、股份回购原因及回购数量 | 8 | | 二、回购注销的价格 | 9 | | 三、回购资金总额与回购资金来源 | 10 | | 第六章 独立财务顾问意见 | 11 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 张裕股份、公司、上市公 司 | 指 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，A 股股票代码：000869 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 励计划 | 指 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 年 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 048 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次薪酬委员会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、薪酬委员会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 7 月 16 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体薪酬委员会委员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式举行。 3、委员出席会议情况：会议应到会委员 8 人，实际到会委员 8 人。 4、会议的主持人：薪酬委员会召集人刘庆林先生主持了会议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 2023 年度绩 效考核结果的议案》 经核查，公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中， 156 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为"A"、16 名激励对象 2023 年个人 绩效考核结果为"C",24 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为"D"、1 名激 励对象因个人原因已 ...

北京市金杜律师事务所 关于 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实 了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为 必须查阅的其他文件。 本所及经办律师依据上述法律法规以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 公司本激励计划相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，对本次回购价格调整、本次解除限售、本次回购注销 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 回购价格调整、第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年七月 1 北京市金杜律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整、第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 北京市金杜律师事务 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临44 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月8日(星期四)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 三次临时股东大会。 (五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通 ...