证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 66 (一)审议通过了《关于处置部分葡萄基地的议案》 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理 人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第七次临时董事会决议公告 有关详细情况，请参见同日本公司披露的《关于处置部分葡萄基地的公告》。 1 三、备 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 67 关于处置部分葡萄基地的公告 1、标的资产情况 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、交易概述 本公司拟与莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府签署《补偿协议 书》，莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府以评估值 221,284,768 元作为对价(补偿款)受让本公司朱桥葡萄基地。上述补偿款项在扣除支付给农户 及集体资产补偿款 19,618,680 元后，本公司实际获得补偿款为 201,666,088 元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，已经本公司董事会审议通过， 无需提交股东大会审批；《补偿协议书》将经本公司董事会审议通过，并经交易 各方签字盖章后生效。 二、交易对方基本情况 莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府为本次处置的葡萄基地所在 地的地方政府。 所有交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面没有关系，不存在其他可能或已经 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临65 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 公司高级管理人员孔庆昆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于高级管理人员股份减 持计划的预披露公告》（公告编号 2024－临 61），公司高级管理人员孔庆昆先生因其 个人资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价 方式减持公司股份不超过 25000 股（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股 本等股份变动事项，拟减持股份数量将做相应调整），减持比例不超过公司总股本比例 的 0.003721%。 近日，公司收到孔庆昆先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》， 孔庆昆先生共计减持所持有公司股份 25000 股， ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于高级管理人员股份减 持计划的预披露公告》（公告编号 2024－临 61），公司高级管理人员肖震波先生因其 个人资金需求计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价 方式减持公司股份不超过 25000 股（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股 本等股份变动事项，拟减持股份数量将做相应调整），减持比例不超过公司总股本比例 的 0.003721%。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临64 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划实施进展暨减持完毕的公告 公司高级管理人员肖震波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 股东名 称 减持方式 减持时间 减持均价 （元/股) 减持数量 减持数量占总 股本的比例 股份来源 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临63 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 本次注销回购的境内上市外资股（B 股）19,999,993 股，占公司本次注销 前总股本的 2.89%。本次注销完成后，公司总股本由 691,823,893 股减少至 671,823,900 股。 ，并于 2024 年 3 月 21 日披露了《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股) 回购报告书》(以下简称"《回购报告书》",公告编号:2024－临 12)。 2、公司已于 2024 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕上述股份的注销手续。 本公司因注销已回购的 B 股股份导致股本总数发生变化，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 62 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事、总经理增持公司股份计划实施情况的进展公告 公司董事、总经理孙健先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、增持主体孙健先生在本次公告前 12 个月内没有披露增持计划。 3、本次公告前 6 个月，孙健先生不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（"公司"）于 2020 年 2 月 28 日披露了 《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-临 04）， 公司董事、总经理孙健先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及对公 司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，计划从 2021 年 1 月 1 日起 4 年内，每年从二级市场增持 30000 股张裕 A 股或 30000 股张裕 B 股，详情请参见公司于 2020 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（ ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 60 重要内容提示： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2023 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及 47 名激励 对象，回购注销的限制性股票数量为 425,666 股，占回购注销前公司总股本的 0.06%，回购价格为 14.96 元/股。公司用于本次回购注销的资金为公司自有资金， 回购金额合计 63 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 61 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 特别提示： 公司高级管理人员彭斌先生、孔庆昆先生、肖震波先生计划在本减持计划公 告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价减持其持有的部分公司股 份。本次拟减持的股份合计不超过 90,000 股，即不超过公司目前总股本的 0.013396% 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到高级管理人 员彭斌先生、孔庆昆先生、肖震波先生分别出具的《关于计划减持公司股份的告 知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 股东名称 职务 持有公司股份数量(股） 占总股本的比例 彭 斌 副总经理 160000 0.023816% 孔庆昆 总经理助理 100000 0.014885% 肖震波 总经理助理 100000 0.014885% 合 计 360000 0.053586% 截止本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下： 注：上表中计算相关股份数量、比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。 二、本次减持计划的主要内容 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 674,991,354, representing a decrease of 19.11% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 2,776,750, down 95.44% year-on-year[2] - Total operating revenue for the period was CNY 2,197,300,790, a decrease of 21.5% compared to CNY 2,801,225,058 in the previous period[10] - Net profit for the period was CNY 224,267,361, representing a decline of 45.2% from CNY 409,885,970 in the same period last year[10] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.32, down from CNY 0.62 in the previous year[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 182,274,024, a decline of 75.06% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 182,274,024, a significant decrease of 75.1% compared to CNY 730,970,835 in the prior period[12] - Cash inflow from investment activities was CNY 439,744,254, compared to CNY 15,936,034 in the previous period[12] - Cash outflow for investment activities totaled CNY 353,171,614, an increase from CNY 318,006,051 in the prior period[12] - Cash inflow from financing activities was CNY 480,462,031, slightly down from CNY 491,509,176 in the previous year[12] - Net cash flow from financing activities was -CNY 693,595,808, compared to -CNY 428,560,943 in the same period last year[13] - The net increase in cash and cash equivalents was -CNY 425,963,518, contrasting with an increase of CNY 728,038 in the previous year[13] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,537,192,234, down from CNY 1,613,481,638 at the end of the previous year[13] - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 1,174,057,839, compared to CNY 920,070,119 in the prior year[13] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -CNY 1,214,374, compared to a positive impact of CNY 388,163 in the previous year[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,339,927,629, reflecting a decrease of 7.47% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased from CNY 13,336,267,204 at the beginning of the period to CNY 12,339,927,629 by the end of the period, a decline of approximately 7.5%[8] - Current assets decreased from CNY 5,996,155,347 to CNY 5,237,467,730, representing a reduction of about 12.7%[8] - Total liabilities decreased from CNY 2,345,741,409 to CNY 1,617,664,898, a decline of about 30.9%[9] - Short-term borrowings decreased from CNY 364,981,445 to CNY 245,053,807, a reduction of approximately 32.8%[9] - Accounts payable slightly decreased from CNY 473,352,525 to CNY 471,128,905, a decrease of about 0.5%[9] Shareholder Equity - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 2.45% to CNY 10,576,096,251 compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 10,841,500,988 to CNY 10,576,096,251, a decline of approximately 2.4%[9] - The weighted average return on equity was 0.03%, down 0.54% year-on-year[2] - The company received government subsidies amounting to CNY 7,965,706 during the reporting period[3] - The top shareholder, Yantai Zhangyu Group Co., Ltd., holds 49.91% of the shares, totaling 345,473,856 shares[6] Inventory and Expenses - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 62.80%, primarily due to timely collections[5] - The company experienced a 40.85% decline in accounts receivable financing, attributed to a decrease in received notes[5] - Inventory increased from CNY 2,765,390,587 to CNY 3,020,727,873, an increase of approximately 9.2%[8] - The company's retained earnings decreased from CNY 9,273,629,318 to CNY 9,151,673,206, a decline of approximately 1.3%[9] - Total operating costs amounted to CNY 1,924,329,373, down 15.2% from CNY 2,270,760,733 in the prior period[10] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 640,763,707, down 6.6% from CNY 685,766,062[10] - Research and development expenses increased slightly to CNY 10,555,502, compared to CNY 10,350,928 in the previous period[10] Other Financial Activities - Cash used for debt repayment amounted to CNY 600,833,608, an increase from CNY 547,263,356 in the previous year[13] - Cash distributed as dividends, profits, or interest payments totaled CNY 363,243,859, up from CNY 325,817,888 year-over-year[13] - The cash paid for other financing activities increased significantly to CNY 209,980,372 from CNY 46,988,875 year-over-year[13] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[13] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, but it is marked as not applicable for the current year[13]

上海金茂凯德（青岛）律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议 通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了 网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。 经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通 知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东大会由公司董事长周洪江先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024年 9月 30日下午在烟台市大马路 56号公司会 议室召开。上海金茂凯德（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派庄 慧鑫律师、张文杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...