证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 047 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激 励计划考核管理办法》的规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票的激励对象中， 1 名激励对象因个人原因已离职、6 名激励对象发生职务变动、24 名在职激励对象 2023 年个 人绩效考核结果为"D"，对应本次可解除限售比例均为 0%；16 名在职激励对象 2023 年个人 绩效考核结果为"C"，对应本次可解除限售比例为 70%。基于此，董事会同意对上述已离职 的 1 名激励对象、发生职务变动不再符合公司 2023 年限制性股票激励计划条件的 6 名激励对 象已获授但尚未解除限售的 157,790 股限制性股票回购注销，同意对上述在职且考核结果为 "D"的 24 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的 230,486 股限制性股票回购注销，同意对上述在职且考核结果为"C"的 16 名激励对象因个人绩效 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临41 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B 股）方案 实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召开2024 年 第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资 股（B 股）股份方案》，并于 2024 年 3 月 21 日披露了《关于回购公司部 分境内上市外资股(B 股)回购报告书》。 截至 2024 年 7 月 17 日，本次回购公司境内上市外资股份（B 股）的 方案已实施完毕。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 现将公司回购实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 (一）公司于 2024 年 5 月 21 日首次通过股份回购专用证券账户以集 ...

关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股 份予以 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临39 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 5、会议主持人：周洪江先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师。 （二）出席会议的股东情况 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年6月25日(星期二)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 6 月 25 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 6 月 25 日（现场股东大会召开当日）上 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 25 日上午在烟台市大马路 56 号公司会 议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、 游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股 份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关事项。 因公司实施了 2023 年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购 B 股 股份价格上限由不超过 12.65 港元/ ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临37 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临36 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整B股回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于回购 公司部分境内上市外资股(B 股)回购报告书 》(公告编号：2024-临 12)(以 下简称"《回购报告书》"。 二、回购价格上限调整依据 调整前B股回购价格上限：不超过人民币12.65港元/股(含) 调整后B股回购价格上限：不超过人民币12.11港元/股(含) B股回购价格上限调整起始日：2024年6月17日(2023年度权益分派除权 除息日) 一、回购股份的基本情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日 召开 20 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕Ｂ公告编号：2024－临 26 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1 本次权益分派实施后，按 B 股总股本折算的每股现金分红金额=B 股现金分 红总金额/B 股总股本=114,059,086 元/232,003,200 股=0.4916272 元(折合 港币 0.5400716 元，港币：人民币=1：0.9103），即 B 股除权除息价格=最 后交易日 B 股收盘价-港币 0.5400716 元/股。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本公司自权益分派方案披露日至权益分派业务申请期间，实施了股 份回购，依据《中华人民共和国公司法》，公司通过回购专用证券账户持 有的股份不享有利润分配权利，现公司按照现金分红总额不变的原则对分 配比例进行调整，2023 年年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回 购 B 股股份 5,794,500 股后的 686,455,059 股为基数，向全体股东每 10 股 派 5.042206 元人民币现金（含税）。 2、本 ...

2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案将提交 2024年6月25日召开的2024 年第二次临时股东 大会审议。现将公司《股东大会议事规则》修订情况公告如下： 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 029 | | 行召集的股东大会，董事会和董 | 事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | | --- | --- | --- | | | 事会秘书应予以配合。董事会应 | 董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相 | | | 当提供股权登记日的股东名册。 | 关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名 | | | 召集人所获取的股东名册，不得 | 册，不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 | | | 用于除召开股东大会以外的其他 | | | | 用途 ...