本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 59 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 13 名董事组成，分别为刘勋章先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、 张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长 青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。 董事会 经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，马克·乔瓦 尼·法拉利先生被选举为第九届董事会董事。 二○二四年十月一日 因此，公司董事成员变更为刘勋章先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明 先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉 先生，上述人员后 5 位为 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临６0 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年9月30日(星期一)下午2点，会期半天；网络投票时间：2024 年 9 月 30 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会召开当日）上 午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临58 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午2点，会期半天。 2、网络投票时间： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 四次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日（星 期一）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第五次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式 举行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监 事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任董事的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意 将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股 1 东大会审议。 2、关于召开 202 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 59 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 《2024年第五次临时董事会决议公告》 和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》 更正公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司于2024 年9 月12 日披露了《2024 年第五次临时董事会决议 公告》（以下简称"《董事会决议公告》"）和《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），为了更好地召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关内容更正如下： 一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改 《董事会决议公告》中"决定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公 司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会"，修改为"决定 2024 年 9 月 30 日下午 2 点在本公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会"。 二、对《通知》中的会议召开时间进行修改 《通知》中"1、现场会议召开时间：2024 年9月30日（星期一）上午9 点，会期半天。"，修改为"1、现 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监 事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年第五次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式 举行。 2、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决 定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公司会议室召开 20 ...

马克·乔瓦尼·法拉利先生简历如下： 马克·乔瓦尼·法拉利先生，男，51 岁，意大利籍，大学本科学历；先后担 任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄（意大利都灵）营销助理；英国百加 得-马天尼公司（英国南安普顿）品牌经理；意大利百加得-马天尼公司（意大利 都灵）营销经理；百加得集团（英国伦敦）百加得朗姆酒全球营销经理；布兰卡 国际公司（意大利米兰）战略发展、市场营销、渠道营销总监；斯托利集团（SPI 集团的一部分）（卢森堡）全球首席营销官及北美区域总监；黑山集团（意大利 博洛尼亚）首席执行官兼执行董事会成员。马克·乔瓦尼·法拉利先生目前担任 意迩瓦萨隆诺控股股份公司（意大利萨隆诺）首席执行官兼执行董事会成员、葡 1 ･证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 57 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事变更公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司董事变动情况 2024 年 9 月 2 日，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）收到公司董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生递交的书面《通 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临58 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 四次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日（星 期一）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

食品饮料 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 27 日 000869.SZ 增持 原评级：买入 市场价格:人民币 20.32 板块评级:强于大市 本报告要点 张裕 2024 年半年报业绩点评 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (36%) (28%) (20%) (12%) (4%) 4% Aug-23Sep-23Oct-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 张裕A 深圳成指 绝对 (14.6) (4.4) (16.3) (34.3) 相对深圳成指 (1.7) 0.5 (2.1) (14.9) | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|-----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 692.25 | | 流通股 ( 百万 ) | | 687.06 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 14,066.51 | | 3 个月日均交易额 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 054 1、根据《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）之"第十五章 公司和激励对象发生异动的处理"之"二、 激励对象个人情况发生变化的处理"之"（三）激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期 满而离职，激励对象已解除限售的限制性股票继续有效；激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基 准利率计算的利息回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的 个人所得税。"鉴于 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划》有关激励 对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制 性股票 22,565 股。 2、根据《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公 ...