潍柴重机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2024年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张树明先生，中国籍，1966年12月出生，本公司独立董事；1986年参加工作， 历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等 职；现任益丰新材料股份有限公司独立董事，青岛迈金智能科技股份有限公司独 立董事，山东农大肥业科技股份有限公司独立董事；武汉大学审计学专业学士， 山东大学企业管理学专业硕士，山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专 ...

潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司 发生存款业务风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解潍柴重机股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东重工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 存款的资金风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险 应急处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长， 为存款风险预防处置第一责任人，由公司总经理任副组长，领导小组 成员包括公司主管财务副总经理(或财务总监)、董事会秘书、财务部 部长等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，任何单 位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存款 风险。 第二条 存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小 组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 1 / 4 将存款风险降到最低。 第二章 信息报告与披露 第三条 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,001,695,303.35, representing a 6.37% increase compared to ¥3,761,950,635.42 in 2023[18] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥184,963,429.22, an increase of 11.10% from ¥166,479,095.17 in 2023[18] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.56, up 11.10% from ¥0.50 in 2023[18] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,279,690,766.70, reflecting a 15.59% increase from ¥5,432,647,841.86 at the end of 2023[18] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,060,208,014.27, a rise of 6.08% from ¥1,942,199,441.18 in 2023[18] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥425,514,616.13, a decrease of 7.73% compared to ¥461,174,040.67 in 2023[18] - The weighted average return on equity for 2024 was 9.22%, an increase from 8.84% in 2023[18] Revenue Breakdown - The company's total revenue for 2024 reached ¥4,001,695,303.35, representing a year-on-year increase of 6.37% compared to ¥3,761,950,635.42 in 2023[38] - The revenue from generator sets significantly increased by 38.42% to ¥1,505,789,194.48, up from ¥1,087,857,182.32 in the previous year[40] - The domestic revenue decreased by 7.44% to ¥2,926,728,188.41, while international revenue surged by 79.19% to ¥1,074,967,114.94[40] - The company sold 23,500 engines or generator sets in 2024, a slight decrease of 0.14% year-on-year, with foreign market revenue increasing by 79.19%[33] Research and Development - The company has developed over 10 new products in the traditional fuel market, achieving industry-leading performance metrics[34] - Research and development expenses rose by 14.05% to ¥229,226,955.77, attributed to higher material and testing costs[49] - The number of R&D personnel increased to 317 in 2024, up 4.97% from 302 in 2023, with a higher proportion of bachelor's degree holders at 60.63%[51] - The company has developed 28 new product process development projects, laying the foundation for mass production of high-end products[36] Market Strategy and Expansion - The company aims to focus on ship power systems and large-bore high-end generator sets as its main businesses by 2025, emphasizing risk resistance, market expansion, technology improvement, structural optimization, and efficiency promotion[70] - The company is diversifying its marine machinery business and focusing on new energy power, accelerating import substitution[73] - The company is focusing on expanding its market share in high-end segments such as data centers, communications, oil fields, and high-end manufacturing[75] - The company is actively pursuing market opportunities and optimizing its product mix to achieve breakthroughs in various segments[75] Corporate Governance - The company has maintained a 100% response rate to investor inquiries, demonstrating effective investor relations management[79] - The company has published its third social responsibility report, highlighting its commitment to governance and social contributions[80] - The company has a clear and independent operational structure, ensuring no asset occupation by the controlling shareholder[82] - The company is committed to enhancing its corporate governance with the involvement of independent directors in strategic oversight[88] Environmental Management - The company has implemented all projects in strict compliance with environmental impact assessments and has successfully renewed its pollutant discharge permit on December 23, 2024[119] - The total emissions of nitrogen oxides were recorded at 3.867 tons, with no exceedances of the regional air pollutant discharge standards[120] - The company has established online monitoring for key pollutants, ensuring real-time supervision by environmental authorities[119] - Environmental management investment for 2024 is around 1.43 million yuan, with an environmental protection tax payment of 19,000 yuan[123] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,898, with 1,713 in the parent company and 185 in major subsidiaries[102] - The employee composition includes 1,193 production personnel, 64 sales personnel, 357 technical personnel, 22 financial personnel, 117 administrative personnel, and 145 others[102] - The company has established a comprehensive salary system and reward-punishment measures, adjusting employee compensation based on operational performance and regional living standards[103] - In 2024, the company aims to enhance its talent training system, focusing on high-end talent development and skills improvement through various training programs[104] Risk Management - The company has identified potential risk factors that may impact future development, which are detailed in the management discussion section[5] - The company has maintained a focus on risk management, with the Supervisory Board reporting no significant risks identified during its oversight activities[101] - The company plans to leverage old ship replacement policies and enhance the efficiency and emission standards of traditional fuel engines to mitigate risks in the ship machinery business[71] Financial Audit and Compliance - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly present the company's financial position and results of operations[177] - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls in all material respects as of December 31, 2024[117] - The company has established internal controls over revenue recognition to mitigate risks of misstatement and fraud[181] - The management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern and disclosing any related issues[188]

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the industry or companies mentioned [1]. Core Insights - The report highlights the recent IPOs and trading activities in the market, indicating a dynamic environment for new stock listings and potential investment opportunities [1]. - It includes a list of companies with their respective stock codes and recent announcements, suggesting active market participation and investor interest [1]. Summary by Sections - **New Stock Listings**: The report lists several new stock listings, including 恒鑫生活 (stock code: 301501) with an issue price of 39.92, indicating a new entry into the market [1]. - **Tender Offers**: The report mentions companies like 成大生物 (stock code: 688739) and 海航科技 (stock code: 600751) that are currently involved in tender offers, which may present investment opportunities [1]. - **Recent Announcements**: A variety of companies have made recent announcements regarding their stock activities, including 海洋王 (stock code: 002724) and 爱婴室 (stock code: 603214), reflecting ongoing corporate actions that could impact stock performance [1].

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-012 潍柴重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1．本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:50开始。 （2）网络投票时间： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00。 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区 富海大街17号） 3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．主持人：董事长傅强先生 1 公司总股本的51.0559％。 2．网络投票情况 6．会议的召开符合《公司 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业 ...

人民财讯3月12日电，潍柴重机(000880)3月12日晚间披露股票交易异动公告称，公司关注到市场对算力 概念、数据中心电源板块关注度较高。 敬请广大投资者审慎决策、理性投资。 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成 系统，主营业务未发生改变。 其中，公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存 在不确定性，其对公司业务的影响亦存在不确定性。 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-011 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2025 年 3 月 11 日、3 月 12 日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情 况公告如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2.公司不存在需披露业绩预告的情况。公司 2024 年年度报告拟定于 2025 年 3 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-008 潍柴重机股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近期收到公司非独立董事 张泉先生、王学文先生提交的书面辞职报告。 因年龄原因，张泉先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会战略 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董 事会时生效。 因工作变动，王学文先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会审 核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司 董事会时生效。 截至本公告日，张泉先生、王学文先生未持有公司股份。 张泉先生、王学文先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对张泉先生、王学文 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十五日 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-010 潍柴重机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2025年3月 14日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年2月25日 召开的公司2025年第二次临时董事会会议已经审议通过了《关于召开公司2025年 第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年1月10 日召开的公司2025年第一次临时董事会会议、2025年2月25日召开的公司2025年 第二次临时董事会会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年3月14 ...