深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律、 法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及 台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 14 日以 电子邮件形式发出。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-035 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 2.本次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 15:30 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，其中，董事李 勇、盛国福、何祖元、慕长坤、吴远明现场出席会议，其他董事以视频方式参加 会议。 4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、夏青、 董事会秘书及部分高管人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决 ...

您好,欢迎参加招生机械增广合集 本次电话会议仅面向招商证券的专业投资机构客户或受邀客户会议嘉宾发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议未经招商证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音制作机要转发转载传播复制编辑修改等 涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢好的各位投资人大家好欢迎来参加今天的交流会议今天我邀请到了公广合计的领导来帮我们分享一下进行状况我觉得公广合计也是一家产业非常大的公司它在前期也经历了一些战略上的调整也好 或者我们认为是无期待也好那现在各个业务条件正向一个政委上去进发我觉得未来的成长空间还是很大的那接下来我们首先有请吴总来帮我们简单的介绍一下然后近期的经营状况包括公司的一个简介后面如果我们有问题大家再跟吴总做一个问答式的交流吴总 好的 谢谢胡总 谢谢招商证券各位投资者 各位老师 大家上午好我是中环合计正代吴巍巍我先向大家做一个公司的情况介绍之后大家有什么问题咱们再针对这些问题来逐个进行交流中环合计是国内非动力核技术应用的产业龙头企业是在2017年2月重组上市的 我们的战略核心是核技术让人类生活更美好就是以A加战略为引领完成加速气候浮躁新材料核医学核测控这四大 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 291 万份股票 期权的注销事宜已于 2024 年 5 月 9 日办理完毕。本次注销符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。本次注销的部 分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情况。 特此公告。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-034 中广核核技术发展股份有限公司 关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议 通过了《关于注销离职人员股票期权的议案》，根据股东大会授权，董事会同意 注销胡冬明等 25 名离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计 291 万份。详见 公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

中广核核技术发展股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10331 号 中广核核技术发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-171 | 财务报表附注 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | = | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10331 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技) 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,20 ...

环保纸张印刷 Printed on environmental friendly paper 核技术让人类生活更美好 中广核技2023 年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Nuclear Technology Makes Human Life Better 官方网站：http://www.cgnnt.com.cn/ 股票简称：中广核技 股票代码：000881.SZ 公司地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 官方微信 目录 | 共享共建，"核"作共赢 | 40 | | --- | --- | | 员工权益保障 | 41 | | 员工薪酬与福利 | 41 | | 人力资本发展 | 42 | | 员工健康与安全 | 45 | | 乡村振兴 | 48 | | 行稳致远，"核"规共筑 | 49 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 50 | | 公司治理 | 51 | | 合规运营 | 52 | | 风险管理 | 54 | | 商业道德 | 55 | ESG管理 57 | ESG管理体系 | 57 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 58 | ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-027 中广核核技术发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022年11 月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），规范了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"，并要求该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规范了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后回租交易的会计处理"，并要求该内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 由于上述会计准则修订，公司将按 ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10302 号 目录 第 1-2 页 关于中广核核技术发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 第 1-8 页 中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情 况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中广核核技术发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10302号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下 简称"中广核技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 五、报告使用限制 本报告仅供中广核技为披露2023年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

中广核核技术发展股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 公司经大连市体制改革委员会大体改委发[1993]48 号文批准，以定向募集方式 设立；在大连市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91210200241281202G。 第三条 公司于 1998 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1998 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 ，" 明出 J 目录 第 1-2 页 中广核核技术发展股份有限公司 O 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 第 1-6 页 o 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广 核技")编制的《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》 (以下简称"利润承诺现金补偿履约情况说明"）执行了审核工作。 中广核技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的信息披露相关规定及要求编制利润承诺现金补偿履约 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以 ...