北京华联商厦股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 | 通 ...

北京华联商厦股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015247 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 华联股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-022 北京华联商厦股份有限公司 关于变更经营宗旨、经营范围并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更经营宗旨、经营范围并 修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，为使公司经营宗旨、经营范围与公 司发展规划及实际情况相匹配，并根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公 司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制 度》、《审计委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《薪酬与考核委 员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《信息披露事务管理制度》、 《信息披露暂缓与豁免管理制度》。同日，公司召开第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-028 北京华联商厦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （施青军） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 施青军，男，1966年2月出生，博士学历，中国注册会计师。曾任中央财经 大学财政学院讲师、副教授。现任中央财经大学政府管理学院教授、系主任， 中国财政学会理事，财政部预算评审中心绩效评价专家顾问，公安部装备财务 司财务与绩效评价专家，国务院扶贫办绩效评价专家。于2023年12月29日任期 届满离任。 （二）独立性的情况说 ...

北京华联商厦股份有限公司 监事会议事规则 | | | | 第一条 | 宗旨 2 | | --- | --- | | 第二条 | 监事会定期会议和临时会议 2 | | 第三条 | 会议的召集和主持 2 | | 第四条 | 会议通知 2 | | 第五条 | 会议通知的内容 2 | | 第六条 | 会议召开方式 3 | | 第七条 | 会议的召开 3 | | 第八条 | 亲自出席和委托出席 3 | | 第九条 | 会议审议程序 3 | | 第十条 | 监事会决议 3 | | 第十一条 | 会议记录和决议 4 | | 第十二条 | 决议公告 4 | | 第十三条 | 会议档案的保存 4 | | 第十四条 | 附则 4 | （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； 北京华联商厦股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《北京华联商厦股份有限公司章 ...

北京华联商厦股份有限公司 2024年4月27日 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京华联商厦股份有限公司董事会 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，对公司现任独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生的任职资格以及签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，也未 在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《北京华联商厦股份有限公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕 尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]3200 号）核准，华联股份向西藏山南信商投资管理有限公司发行人 民币普通股（A 股）255,192,878 股募集配套资金，每股发行价为 3.37 元，公司 共募集资金 859,999,998.86 元。 关于北京华联商厦股份有限公司 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验字（2017） 第 110ZC0081 号"《验资报告》验证。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称或"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份"或"公司"）委托， 担任公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监 管 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-017 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股 东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2023 年度的工作报告如下： 一、公司召开监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及 规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下： | 序 号 | 时间 | | 届次 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023年4 | 月 | 第八届监事会 | 年度监事会工作报告》 1、审议通过了公司《2022 股本预案》 | | | | | | 2、审议通过了公 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | | | | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 提名委员会组织机构 | | 2 | | 第三章 提名委员会的职责 | | 2 | | 第四章 | 提名委员会的工作方式和程序 | 3 | | 第五章 附 则 | | 4 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会提名委员 会（"提名委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 提名委员会组织机构 第三条 提名委员会至少由三名公司董事组成，独立董事应过半数并担任 召集人。提名委员会的委员由董事会委任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办提名委员会的有关具 体事务。 （二） 广泛收寻 ...

关于北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009848 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京华联商厦股份有限公司（以下简称华联股份公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 ...