股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-055 北京华联商厦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 14：00 2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通 股股东提供网络投票平台。 其中： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 14：00 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（周五） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 ...

关于北京华联商厦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京华联商厦股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开 的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华联商厦股份有限公司董事会现就提名 冷垚 为北京华联商厦 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京华联商厦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京华联商厦股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...

北京华联商厦股份有限公司 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 29 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 12 月 13 日，公司第八届董事 会第二十七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 14：00 网络投票：2023 年 12 月 29 日（周五）其中： 3、会议召开的合法、合规 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-052 公司第八届董事会任期届满，公司董事会已向我们提交了新一届董事会候选 人的资料，在查阅了有关详细资料，询问并听取了董事会相关成员情况介绍后， 经充分讨论发表如下独立意见：本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、公 司章程等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备 担任公司董事或独立董事的资质和能力。 特此公告。 公司独立董事：史泽友、吴剑、施青军 2023 年 12 月 14 日 北京华联商厦股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关议案 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独 立判断，现就公司第八届董事会第二十七次会议审议的有关议案发表如下独立意 见： 一、关于公司董事会换届的独 ...

声明人_ 赵立文 _作为北京华联商厦股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京华联商厦股份有限公司董事会提名为 北京华联商厦股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过北京华联商厦股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华联商厦股份有限公司董事会现就提名 赵立文 为北京华联商 厦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京华联商厦股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京华联商厦股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_赵立文尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__冷垚____作为北京华联商厦股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京华联商厦股份有限公司董事会提名为 北京华联商厦股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华联商厦股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_赵天燕_作为北京华联商厦股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京华联商厦股份有限公司董事会提名为北 京华联商厦股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 一、本人已经通过北京华联商厦股份有限公司第八届董事会提名委员会资 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-053 北京华联商厦股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年12月8日以 电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十八次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十八 次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参 会监事3名，本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下 议案： 一、审议并通过了公司《关于监事会换届的议案》 鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，提名花玉玲女士、刘滢女士为监事候选人，连 同职工代表大会选举的职工监事黄梅女士构成公司第九届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年。监事候选人及职工 ...