北京华联商厦股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一条 | 宗旨 2 | | --- | --- | | 第二条 | 定期会议和临时会议 2 | | 第三条 | 会议的召集和主持 2 | | 第四条 | 会议通知 2 | | 第五条 | 会议通知的内容 3 | | 第六条 | 会议的召开 3 | | 第七条 | 亲自出席和委托出席 3 | | 第八条 | 会议召开方式 3 | | 第九条 | 会议审议程序 4 | | 第十条 | 发表意见 4 | | 第十一条 | 会议表决 4 | | 第十二条 | 决议的形成 5 | | 第十三条 | 回避表决 5 | | 第十四条 | 提案未获通过的处理 5 | | 第十五条 | 暂缓表决 5 | | 第十六条 | 会议记录和决议 5 | | 第十七条 | 决议公告 6 | | 第十八条 | 会议档案的保存 6 | | 第十九条 | 附则 6 | 第三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共 同推举的副董事长主持）；未设副董事长、副董事长不能履 ...

北京华联商厦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （经 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议通过） | | | 薪酬委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委员会的有关具体事务。 第四条 薪酬委员会设委员会主任（即召集人）一名，由董事会任命的独立董事 委员担任，负责主持薪酬委员会工作。 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会组织机构 | | 2 | | 第三章 | 薪酬委员会的职责 | | 2 | | 第四章 | 薪酬委员会的工作方式和程序 | | 3 | | 第五章 | 则 附 | | 5 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京华联商厦股份有限公司（"公司"）董事会薪酬与考核委员 会（"薪酬委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司治理准则》、《北京华联商厦股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本工作规则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门委员会，向董 ...

关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A009846 号 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度通过华联财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A0 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-019 北京华联商厦股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 （A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第 110ZC0081号验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目113,148,133.98元，以募集资金 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-010 北京华联商厦股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议并一致通过了公司《2023年度监事会工作报告》 详见公司同时在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年监事会工作报告》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并一致通过了公司《20 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-018 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京华联商厦股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露《内部控制自我评价报告》是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观 ...

北京华联商厦股份有限公司 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 对 2023 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对本公司 2023 年度的财 务报表及内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同事务所"）的履职情况作出如下评估： 经评估，公司董事会认为：公司 2023 年度的审计机构致同事务所及其项目 合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履 职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。 致同事务所按照与公司签订的 2023 年度审计业务约定书，遵循中国注册会 计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对本公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 出具了审计报告；对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况及募集资金的存放与使用情况执行了相关鉴 证的工作，并 ...

关于北京华联商厦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009847 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A015245 号 无保留意见审计 ...

（二）独立性的情况说明 经自查，2023年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 1 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-029 北京华联商厦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴剑） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意 见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴剑，女，195 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-015 北京华联商厦股份有限公司 关于 2024 年度在财务公司日常关联存贷款额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）在华联财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2024 年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在 财务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 "华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事马作群先生在华联集团担任董 事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务；公司董事李翠芳女士在华联集团 担任董事、副总裁职务；公司董事王欣荣女士在财务公司担任董事职务。上述人 员构成关联董事。 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事李 翠芳女士、马作群先生、王欣荣女士回避了表决。表决结果为：6 票同意，3 票 回避，0 票否决，0 票弃权。本 ...