证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-026 城发环境股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 4.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 经统计，预计2024年日常关联交易类别和金额如下： 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订 | 截止披露 | 2023 年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 生金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | | 河南黄河能源创新中心有限公司 | 电力采购 | 市场定价 | 520 | 0 | 0 | | | 河南汇融数字科技有限公司 | 办公设备 | 市场定价 | 442 | 49.49 | 0 | | | 河南省投智慧能源有限公司 | 能源设备 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-028 城发环境股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 — 1 — 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"、"城发环境"）于2024年04月 26日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 ...

城发环境股份有限公司 内部控制审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) 路 1 WUYIGE Certified Public Accountants LLF 22/F.Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling China. 100083 大信审字[2024]第 16-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 语语 Telenhone · +86 (40) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16-00002 号 城发环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了城 发环境股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 大家好！ 2023 年度公司监事会严格按照国家法律法规，以及公司章程和 《城发环境股份有限公司监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好的保 障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现 将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开及列席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 15 次监事会会议，累计审议议案 45 个。 列席公司董事会会议 15 次，股东大会 6 次，对会议的召开程序、议 事规则、决议程序和会议决议执行情况进行了认真的监督核实。未出 现监事会提议召开股东大会的情形。 二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 1.报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，根据国家法律 法规、公司章程等规定列席和出席了公司董事会会议和股东大会会议， 认为董事 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 海福安 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。 因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对或弃权的情形。 -1- （二）参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人均亲自出席。全年 累计审议议案 43 个，包括：年度报告、董事会工作报告、监事会工 作报告、独立董事工作报告、修订公司章程、财务资助、关联交易、 利润分配等事项，并全部获得通过。董事会严格按照股东大会的授权， 认真履行职责，全面及时执行股东大会决议 ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2024-022 城发环境股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十一次会议通知于2024年04月16日以电子邮件和专人送达形式发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2024年04月26日15:00在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 （三）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。 （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2023年度总经理工作报告的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度总经理工作报告》。 （二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议 ...

徐强胜 二零二四年四月 股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、 公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年，公司共召开 15 次董事会会议，累计审议议案 59 个， 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。本人严格按照有关 法律、法规的要求，勤勉履行职责，历次董事会均亲自出席，未发生 过缺席情况。 在审议提交董事会会议的议案时，本人与经营管理层保持充分的 沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益；公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要，审 议程序、表决程序合法有效，未损害全 ...

城发环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及城发环境股份有限公司（下称"公司"）章程等相关规定，公司董事 会就公司在任独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 城发环境股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 经核查独立董事曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生任职经历 以及上述独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为，上述独立董事符合《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及本公司章程等相关规定中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

城发环境股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议 会议决议 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 04 月 16 日以书面传真、邮件方式及专人 送达发出会议通知，于 2024 年 04 月 26 日 15:00，以现场结合通讯表决 方式在郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 16 层会议室召开。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由曹胜新主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议经与会独立董事会审议并书面表决，通过如下决议： 一、关于 2023 年独立董事述职报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。 本议案需在股东大会进行述职。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 营状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公 司提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。 本议案主要内容为： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报 表审计报告》（大信审字[ ...

股票代码：000885 股票简称：城发环境 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曹胜新 二零二四年四月 城发环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位董事： 大家好！ 本人作为城发环境股份有限公司（下称"城发环境"或"公司"） 的现任独立董事，严格按照国家相关法律、法规和公司章程的规定， 本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获 取决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，2023 年度，依据有关法律、法规及相关制度规 定，对公司定期报告均做了书面确认。累计发表独立意见 14 次、事 前认可意见 12 次，涵盖关联交易事项、聘任高管事项、再融资等。 三、在董事会各专门委员会的履职情况 本人于 2022 年 10 月 31 日起，担任公司第七届董事会薪酬考核 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会 ...