城发环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-029 城发环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 城发环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,357,171,283.48 | 1,520,514,471.27 | -10.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 222, ...

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2. 公 司 于 2024 年 3 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律意见书 二十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司第七届监事会第二 十次会议决议公告》、《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）以及其他 与本次股东大会相关的公告； 3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 3 月 28 日）的股东名 册、出席现场会议股东的到会登记记录及持股凭证资料； 4.公司本次股东大会议案及其他会议文件。 本所出具本法律意见书基于公司向本所提供的文件、所作出的陈 述和说明是完整、真实和有效的，公司保证一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2024-021 城发环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2024年04月02日（星期二）15：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年04 月02日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2024年04月02日（星期二）9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）召集人：公司董事会。 特别提示： （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料, 出席本次股东大会的股东及股东代理人共28名，代表公司股 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-019 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 16 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《城发环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公 告编号：2024-014）。由于工作人员疏忽，相关内容有误，需予以更正，由此给投 资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，提 高信息披露质量。现更正如下： 一、更正前： （五）会议召开方式 更正后： 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第二次投票表决结果为准。 更正后： （五）会议召开方式 …… 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、更正前： 一、网络投票的程 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-020 城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-018 城发环境股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮 审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年3月25日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕120009号），深交 所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存 在不确 ...

关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第三轮审核问询函 审核函〔2024〕120009 号 城发环境股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对城发环境股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 根据申请文件及问询回复，发行人BOT项目为垃圾发电、污 水处理等项目，项目资产属于公共产品，在约定运营期满后需移 交政府方。公司环保方案集成服务业务采用工程总承包（EPC）的 模式进行，公司合并范围内项目公司承接项目后，通过招投标方 式将项目发包给环保方案集成服务业务子公司实施,并由其根据 履约进度确认收入；在建设过程中，结算的每笔工程量经第三方 监理审核确认，并需项目公司确认。截至报告期末，发行人及其 子公司已签署特许经营权协议的特许经营项目共计55项，在建工 程账面价值为86,929.89万元，合同资产账面价值为29,796.47万 元。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 ...

城发环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-014 现场会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行投票的时间为 2024 年 04 月 02 日（星期二）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第二次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：202 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-015 城发环境股份有限公司 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧 班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段： 办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南沃克 曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中标了中欧班列（郑州）集结中心-枢 纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目，现沃克曼与大河控股有限公 司控股的河南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称"河南国际物流枢纽"）拟 签订《中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总 承包项目》合同（以下简称"总承包合同"），合同总金额：预算/合同预算：暂定 540000000元。 2. 鉴于沃克曼为公司全资子公司，河南国际物流枢纽为大河控股有限公司（以 下简称"大河控股"）控股子公司，公司与大河控股均为河南投资集团有限公司（以 下简称"投资集团"）控股子公司，沃克曼与 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2024-017 城发环境股份有限公司关于全资子公司 河南沃克曼建设工程有限公司签署鹤壁汽车工程职业学 院优化提升（工程）项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司控股子公司沃克曼中标了鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目，现 沃克曼与河南省人才集团有限公司控股的壁弘毅教育咨询有限公司举办的鹤壁汽车 工程职业学院拟签订《鹤壁汽车工程职业学院优化提升（工程）项目》（以下简称"总 承包合同"），合同总金额：含税价人民币1650.07317万元。 （二）关联关系 沃克曼为公司全资子公司，汽车学校为河南人才集团控股子公司壁弘毅教育咨询 有限公司举办的职业学院，公司与河南人才集团均为投资集团控股子公司，沃克曼与 汽车学校均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克 曼与汽车学校构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易。 1.本次交易为城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南沃克 曼建设工程有限公司（以下简称"沃克曼"）中标了鹤壁汽车工程职 ...