证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-033 海南高速公路股份有限公司 关于向银行申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开 2024 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于向银行申请贷款额 度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公司向银行金融机构申 请不超过人民币 8 亿元的贷款额度，并在贷款额度内办理融资业务。该 贷款额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止，在上述有效期内贷款额度可循环滚动使用。具体情况如下： 一、申请贷款额度基本情况 为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司拟向 银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的贷款额度，并在额度内办理融 资业务。融资业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立保 函等各类业务。担保方式为保证、抵押、质押等。 具体融资形式、融资金额、融资期限等最终以公司与银行实际签订 的正式协议或合同为准，公司实际发生的融资金额不超过贷款总额度。 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-032 海南高速公路股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临 时董事会会议通知于 2024 年 7 月 3 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 7 月 9 日在 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、关于向银行申请贷款额度的议案 为加快公司存量地产业务的开发，提高企业融资能力，公司董事会 同意公司全资子公司海南高速地产发展有限公司对其全资子公司海南 高速瑞海置业有限公司的股东借款 190,000,000 元转增资本公积。本次 股东借款转资本公积后，海南高速地产发展有限公司持有海南高速瑞海 置业有限公司的股权比例不变。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-036 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开了 2024 年第五次临时董事会会议，定于 2024 年 7 月 26 日（星 期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:50 开始。 6、会议股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 7、出席对象： （1）截止 2024 年 7 月 19 日（本次会议股权登记日）15:00 收市后， 在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-035 海南高速公路股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开 2024 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增补董事的议案》， 现将具体内容公告如下： 鉴于王佼佼女士辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务， 现经控股股东海南省交通投资控股有限公司推荐，公司董事会提名委员 会审核，公司第八届董事会提名冯小惠女士为公司第八届董事会董事候 选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满时止。以上增补不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 冯小惠女士未持有公司股份，与持股 5%以上股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-031 海南高速公路股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事王佼佼女士递交的书面辞职报告。王佼佼女士因工作调 动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员等 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，王佼 佼女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。王佼佼女士的辞职 报告自送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定，尽快完成董事、 董事会战略委员会委员及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，王佼佼女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。王佼佼女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对王佼佼女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-030 海南高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配。 2、自本利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若 在利润分配方案公告后至实施前公司股本发生变动，公司将按照分配总额不 变原则对分配比例进行调整。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 20 日，除权除息日为：2024 年 6 月 21 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 ...

《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 目 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对 海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问 1-18 询函》的回复 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 大华核字[2024]0011013219 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些智勇有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买会（hmm//coomments 孜告编码:京 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大英食計師事法時 士华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[ 申话:86(10)58350011 传真:86(10)58350006 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对海南高速公路股份有限公司 2023 年年报的 问询函》的回复 大华核字[20 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-029 海南高速公路股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日收到深 圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司2023年年报的问询函》（ 公司部年报问询函〔2024〕第79号）（以下简称"问询函"）。公司对此高度 重视，积极组织公司相关部门对问询函所述问题及时展开认真核查并回复。 现对问询函所述问题回复公告如下： 一、年报显示，你公司2023年实现营业收入、归属于母公司股东的净利 润（以下简称"净利润"）、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称"扣非后净利润"）分别为12,416.23万元、9,050.68万元、-1,062.11 万元，同比增长分别为-26.60%、-63.82%、5.13%。2023年第四季度营业收 入占全年营业收入的比重为51.09%。请你公司： （一）分业务板块说明营业收入、净利润、扣非后净利润变动的原因及 合理性， ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-028 海南高速公路股份有限公司 关于参与发起设立海南农村商业银行股份有 限公司的投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 24 日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第三次临时董事会，审议通过《关于参与发起设立海南农 村商业银行股份有限公司的议案》，决定以不超过 1.49 亿元的资金受 让海南农信系统现有 20 家机构中部分原股东所持股份，并将受让的股 权转为海南农村商业银行股份有限公司（以下简称"海南农村商业银行"） 股份，参与发起设立海南农村商业银行。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于参与发起设立海南农村商业银 行股份有限公司的公告》（2023-038）。 为落实 2023 年第三次临时董事会决议要求，加快推进海南农村商 业银行设立进程，公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时 董事会会议，审议通过《关于受让罗牛山股份有限公司持有的 ...

海南高速公路股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金 分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-026 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 海南高速公路股份有限公司 ...