证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-054 海南高速公路股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 截至本公告披露日，崔家炳先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。崔家炳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会谨向崔家炳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理崔家炳先生的书面辞职报告。崔家炳先生因工 作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，崔家 炳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司 日常经营产生影响。 ...

1、以截至本公告披露日的公司总股本 988,828,300 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），预计共派发现金股利 19,776,566.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增 股本。 2、若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司股本发生变动，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利 润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配 总额。 海南高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 2024 年第八次临时董事会会议，审议通过《2024 年前三季度利润分配 预案》，同意将该预案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现公 告如下： 一、利润分配预案相关情况 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-052 海南高速股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年前三季度利润分配预案 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-050 海南高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中监事会主席庞磊先生因公出差，其委托监事陈勇先生主 持会议并行使表决权；监事李永青女士因公出差，其委托监事许达俊先 生参加会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、2024 年第三季度报告 经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-053 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年第八次临时董事会会议，定于 2024 年 11 月 15 日（星 期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日，9:15-9:25，9:30－ ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第八次临 时董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长 陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年前三季度利润分配预案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥93,150,021.50, representing a 555.25% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,782,848.62, up 156.41% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,881,070.82, an increase of 204.92%[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 134,340,048.54, a significant increase from CNY 60,733,027.85 in the same period last year, representing a growth of 121%[15]. - The net profit for Q3 2024 is CNY 38,521,548.28, a decrease of 17.4% compared to CNY 46,677,021.35 in Q3 2023[16]. - The total profit for Q3 2024 is CNY 58,255,088.92, down from CNY 62,613,000.99 in the same period last year, reflecting a decline of 7.1%[16]. - Operating profit for Q3 2024 is CNY 59,433,644.94, compared to CNY 63,331,524.46 in Q3 2023, indicating a decrease of 6.5%[16]. - The company's basic earnings per share for the reporting period was ¥0.011, reflecting a 175.00% increase year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 is CNY 0.040, down from CNY 0.047 in Q3 2023, reflecting a decrease of 14.9%[16]. - The company reported operating income of CNY 253,084,101.69 for Q3 2024, compared to CNY 186,417,159.93 in Q3 2023, representing an increase of 35.7%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,525,570,651.16, reflecting a 1.92% increase from the end of the previous year[2]. - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 3,525,570,651.16, compared to CNY 3,459,232,728.40 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 1.9%[14]. - Current assets decreased to CNY 1,924,383,024.75 from CNY 2,136,991,865.88, a decline of about 9.9%[13]. - Non-current assets increased to CNY 1,601,187,626.41 from CNY 1,322,240,862.52, marking a growth of approximately 21.1%[13]. - Total liabilities rose to CNY 448,490,788.39 from CNY 401,192,297.60, indicating an increase of about 11.7%[13]. - The company’s total equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.34% to ¥3,042,255,589.14 compared to the end of the previous year[2]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 3,042,255,589.14 from CNY 3,052,747,696.36, a reduction of approximately 0.3%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥637,022,924.95, a decline of 197.69% compared to the same period last year, primarily due to payments for real estate project progress and land value-added tax[7]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 shows a net outflow of CNY -637,022,924.95, worsening from CNY -213,989,563.63 in Q3 2023[17]. - Cash inflow from investment activities for Q3 2024 is CNY 1,439,546,373.35, down from CNY 2,289,082,447.50 in the previous year[17]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is CNY 115,264,103.11, a significant improvement from CNY -65,931,431.76 in Q3 2023[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 is CNY 371,304,162.00, an increase from CNY 288,964,087.15 at the end of Q3 2023[18]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 40.67% to a net increase of -¥412,976,482.11, influenced by the aforementioned cash flow activities[7]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 1,259,443,079.73 to CNY 504,071,044.94, a decline of approximately 60%[12]. Investments and Acquisitions - The company approved a loan limit of up to RMB 800 million to support daily operations and business development[9]. - The company agreed to increase the capital reserve of its wholly-owned subsidiary by RMB 190 million to enhance financing capabilities[9]. - The company plans to invest approximately RMB 10.4 million in the Hainan Lingshui Intelligent Computing Center project with a computing power scale of about 676P[10]. - The company acquired 51% equity of Hainan Road and Bridge Engineering Testing Co., Ltd. for RMB 40.73421 million to accelerate its return to the transportation main business[10]. - The company signed a compensation agreement with Qionghai City for the recovery of land use rights, with a total compensation of RMB 70.928705 million for 143.51 acres of land[10]. Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 250.22% to ¥107,519,433.11, driven by growth in the transportation and cultural tourism sectors[5]. - The company recorded a 66.52% increase in trading financial assets, totaling ¥149,939,668.57, due to the acquisition of shares from Hainan Rural Credit Cooperative[5]. - Operating costs for Q3 2024 were CNY 197,621,244.02, up from CNY 101,251,815.52, representing an increase of 95%[15]. - The net profit for the period is not explicitly stated, but the increase in operating revenue and costs suggests a focus on growth despite rising expenses[15]. - The company is likely to continue focusing on market expansion and operational efficiency to address the rising costs and improve profitability in future quarters[15]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[19].

海南维特律师事务所 HAINAN WEITE LAW FIRM 海南维特律师事务所 二〇二四年九月二十三日 1/ 7 海南维特律师事务所 HAINAN WEITE LAW FIRM 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 海南高速公路股份有限公司： 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-048 海南高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-047 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第七次临时董事会会议，定于 2024 年 9 月 23 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第三次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日，9:15-9:25，9:30－11:30， ...