书面审核意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"《可转债办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《亚钾国际投资 （广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，亚 钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和 审核公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债办法》等相关法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券条件的规定和要求，具备向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 2、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案均是基于公司实 际经营发展情况编制，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《可转债 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司 ...

关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-087 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 重要内容提示： 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 29 日。 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，公司办理了本次激励计划 限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份上市流通事宜，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划中限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的债券持有人会议（以下简称 "债券持有人会议"）的组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务， 维护债券持有人的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》以及《深圳证券交易所公司 债券持有人会议规则编制指南（参考文本）》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定及《亚钾国际投资（广州）股份 有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 本规则所称的可转换公司债券为公司依据《亚钾国际投资（广州）股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说 明书》）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券简称及 代码、发行日、兑付日、 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-081 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次 会议的会议通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日上午以通讯方式召开。会议由公司监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，公司对 自身实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性 文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发 行可转换公司债 ...

3、本预案是上市公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并取 得有关审批机关的批准或同意注册。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十一月 公司声明 1、上市公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整 性承担个别及连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，上市公司经营与收益的 变化，由上市公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投 资风险，由投资者自行负责。 | 亚钾国际、上市公司、公 | | 亚钾国际投资（广州）股份有限公司，曾用名：广州东凌 | | --- | - ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-079 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人申报材料邮寄、登记地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金 融中心 51 楼公司大会议室。 申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（9:00-11:30；13:30-17:00）。以邮寄 方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。 联系人：刘冰燕、姜冠宇 一、通知债权人的原因 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公 司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以 及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 ...

截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 9,271,829 股，占公司目前总股本的 0.9979%，最高成交价为 24.85 元/股，最低成交价为 22.25 元/股，支付总金额为人民币 220,288,141 元（不含交 易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 40 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-077 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公 司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 28 日披露了《回购报告书》（公告编 号：2023-040）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-078 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 15:00 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 1 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,516,134 股的 0.00001%； B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14 人，代 表有表决权股份 189,940,671 股，占公司有表决权股份 795,516,134 股的 23.8764%。 （2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人 员及见证律师列席了本次股东 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-075 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 六次会议的会议通知于2023年10月27日以邮件方式发出，会议于2023年10月29日 上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 亚钾 ...