亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及高级管理人员除郭柏春、马英军因被实施留置措 施、配合协助调查而无法签署关于 2024 年半年度报告的书面确认意见之外， 其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 请投资者特别关注。 公司负责人刘冰燕（代行）、主管会计工作负责人苏学军及会计机构负责 人(会计主管人员)苏学军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，缺席本次会议外， 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 | --- | |-------------------------------------- ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 初往来资金 | 年期 | 2024 年半年度 | 2024 度往来资金的 | 年半年 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 | 年半年 度期末往来 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 往来累计发生 | | | | | | 往来形 | （经营性往 | | | | | | | | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 系 | 目 | | 余额 | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-041 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正常 履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 币 1,027,112,319.89 元；于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使 用募集资金人民币 616,228,166.03 元；本年度使用募集资金 3,476,652.79 元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 50,999.66 元。公司拟将余额 50.999.66 元（含利息收入）转入公司一般银行账户，正在办理募集资金专户销户。 二、募集资金的管理情况 为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切 实维护全体股东的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市 ...

第八届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-039 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的会议通知于2024年8月18日以邮件方式发出，会议于2024年8月28日上 午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程 序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司2024年半年度报告及摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 1 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-035 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的 公告 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法 正常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于推举公司董事代行董事 长、法定代表人相关职务的议案》，因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被 宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置，暂时无法正常履行公司董事 长、法定代表人职责。根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的 要求，为了保证公司相关工作顺利开展，由公司董事刘冰燕女士代行董事长、 法定代表人的职务。代行期限为：在本次董事会会议决议生效之日起 2 个月期 间内。 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 1 ...

根据《管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，鉴于本次激励计划首次获授股 票期权的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象资格 条件，该等激励对象已获授但尚未行权的 39.60 万份股票期权由公司注销；鉴于 公司拟终止实施本次激励计划，101 名在职激励对象所涉及的已授予但尚未行权 的合计 2,549.5366 万份股票期权由公司注销，7 名在职激励对象所涉及的已授予 但尚未解除限售的合计 216.00 万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 17.24 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。综上，本次合计注销股票期权 2,589.1366 万份，合计回购注销限制性股票 216.00 万股。 上述注销、回购注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的 相关规定。本次注销股票期权及回购注销限制性股票涉及的激励对象准确，应注 销已授予但尚未行权的股票期权及回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股 票数量无误、价格准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形。同意公司注销股票期权及 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-037 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正 常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年8月20日召开第八届 董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2024年9月5日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临 ...

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权 与回购注销限制性股票的议案 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-034 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的会议通知于2024年8月14日以邮件方式发出，会议于2024年8月20日上 午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 2 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-033 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正 常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 7 人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留 置，无法正常履职，会议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 二、关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权 与回购注销限制性股票的议案 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的法律意见 德恒01F20220734-05号 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项的 法律意见 致：亚钾国际投资（广州）股份有限公司 根据本所与亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）签订 的《法律服务协议》，本所律师作为公司本次激励计划的特聘法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件 ...