证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-009 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2025年1月24日召开第八届 董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:00开始，会期半天； 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日 2025 年 2 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-007 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于拟向持股 5%以上股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2025 年 1 月 24 日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》，根据公司的战略发展需要，公司拟向持股 5%以上股东汇能控股集团有限公司（以下简称"汇能集团"）借款不超过人民币 18 亿元（以下简称"本次借款"），借款利率按照同期全国银行间同业拆借中心公 布的 1 年期贷款市场报价利率(1 年期 LPR)。 公司董事会授权公司管理层在股东大会审议通过后，办理本次借款的具体事 项，并签署本次借款事项有关的合同、协议等文件。 2、汇能集团持有上市公司 83,649,277 股股份，占公司总股本比例为 9.05%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联交易。 4、 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项为公司正常的经营活 动，交易定价以评估结果为依据，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于公司拟 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案 公司拟向汇能控股集团有限公司借款构成关联交易，该笔关联交易符合有关 法律法规的要求，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司、股东尤其是中小 股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司拟向持股 5%以上股东借款暨关联 交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第三次专门会议经过全体独立董事同意， ...

此议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 公司关联董事王全先生回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-005 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 九次会议的会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，公 司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会 议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 一、关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-003 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次限制性股票 回购注销涉及 8 名激励对象，回购注销限制性股票的数量为 480.00 万股，占本 次回购注销前公司总股本 92,885.1187 万股的 0.52%。 2、本次回购价格：激励对象在职人员为 17.24 元/股加上中国人民银行同期 存款利息之和，激励对象离职人员为 17.24 元/股，回购资金总额为人民币 84,407,578.48 元，回购资金均为公司自有资金。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 480.00 万股，总股本由 92,885.1187 万股变更为 92,405.1187 万股。 5、本次回购注销完成后，持有公司 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-002 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果公告 持股 5%以上股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司 提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东股份减持预披露的公告》。股东 新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆江之源"）因经营发 展需要和投资等财务安排需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合 计不超过 9,183,071 股，即不超过公司总股本的 1%。 近日，公司收到股东新疆江之源出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，截至 2025 年 1 月 13 日，新疆江之源减持计划时间已届满。现将相关情况 公告如下： 一、 股东减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 （元/股） | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在亚钾国际投资（广州）股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在亚钾国际投资（广州）股份有限公司中拥有权益的 股份。 住所： 新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路 81 号 610 室 通讯地址： 上海市黄浦区西藏南路 758 号 股份权益变动性质： 股份减持（持股比例降至 5%以下） 签署日期：2025 年 1 月 13 日 上市公司名称： 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 亚钾 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-061 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 15:00 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 （2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人 员及见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际投 资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人 员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内 容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书若出现 总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本所假设：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原 件及其上面的签字和印章是真实的，有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力，其 签署行为已获得恰当、有效的授权，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他 信息披露资料一并作为备查文件，必要时可依法公告。 基于以上，根据相关中国法律、法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道 ...