证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-29 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 天津津滨发展股份有限公司 2．原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 3．拟变更会计师事务所的原因：因中审众环为公司连续提供审计服务已达 到 8 年，参照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》关于会计师事务所轮换的相关规定，公司通过公开招标， 拟聘任大信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2024-28 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于选聘公 司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》。同意报送交易所进行公告。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 20 日 2024 年第二次通讯式会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 9 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会 2024 年第 二次通讯会议的通知，2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开了会议。会 议应到监事 3 名，3 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议： 1 ...

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-30 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经 第八届董事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年10月11日下午14：00召 开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码： 000897 证券简称：津滨发展 天津津滨发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 (周二) 下午 13:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、常务副总兼董秘于志丹 | | 员姓名 | 2、副总郝波 | | | 3、副总李军 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司股价长期低迷，请问你们是否用利润回购并注销一 | | | 部分股票，以保护投资者利益? | | | 公司近年来经营情况良好，公司本着向股东负责的态 ...

上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 天津津滨发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 总经理： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1 附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年上半年往来累计 | 2024年上半年往来资 | 2024年上半年偿 | 2024年上半年往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | ...

天津津滨发展股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津津滨发展股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周 二）13:30-16:40。 届时公司常务副总经理兼董事会秘书于志丹先生、副总经理郝波先 生、李军先生以及财务中心和董事会办公室相关工作人员（如有特殊情 况，出席人员会有调整）将在线与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,362,448,859.02, a decrease of 36.44% compared to ¥2,143,615,476.40 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥331,841,259.62, down 31.34% from ¥483,336,605.71 year-on-year[25]. - Basic earnings per share decreased by 31.35% to ¥0.2052 from ¥0.2989 in the same period last year[25]. - The weighted average return on net assets decreased to 11.58%, down 8.42% from 20.00% in the previous year[25]. - The company reported an investment income of ¥124,044,418.43, accounting for 30.99% of total profit, with some income being sustainable[70]. - The company achieved a net profit of CNY 123,854,186.07, compared to CNY 24,031,952.24, indicating a substantial increase of approximately 415.5%[200]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 49.02%, reaching -¥124,671,982.00 compared to -¥244,538,897.19 in the previous year[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,186,917,190.11, representing 20.61% of total assets[71]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,760,154,589.85, a decline of 7.64% from ¥6,236,943,457.45 at the end of the previous year[25]. - Total current assets decreased from ¥5,909,501,468.87 to ¥5,377,061,654.13, a reduction of approximately 9.0%[173]. - Total liabilities decreased from ¥3,446,738,492.82 to ¥2,640,340,159.44, a reduction of about 23.4%[179]. Operational Highlights - The company completed the delivery of the Meijiang H2 project and the Binhai New Area Binhai Fortress project, while promoting the H1 project to ensure stable project operations[37]. - The total land reserve area is 8.83 million square meters, with a total construction area of 12.96 million square meters and remaining developable area of 12.96 million square meters[37]. - The company is focusing on optimizing management and enhancing operational efficiency amid a challenging real estate market[37]. - The overall real estate market remains under pressure, with continued inventory accumulation and a subdued sales environment[37]. - The company plans to focus on the development and sales of ongoing projects, including the completion of the main structure of the Meijiang project in H1 and obtaining construction permits for the second phase[44]. Risk Management and Strategy - The company faces various operational risks and has outlined measures to address these risks in the management discussion section[5]. - The company plans to mitigate risks by collaborating on land acquisitions and development projects, enhancing cash management, and optimizing debt structure[89]. - The company is actively seeking to expand its land resource reserves, focusing on core urban areas to support sustainable development[56]. - The company aims to enhance product value and customer satisfaction through a focus on quality and market-oriented development strategies[94]. Shareholder and Dividend Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has no current employee stock ownership plans or other incentive measures in place[101]. - The company confirmed that there were no agreements for repurchase transactions among the top shareholders[159]. Market Conditions - The overall new housing market in China continued to adjust, with new residential sales area down 19% year-on-year and sales value down 25% in the first half of 2024[90]. - The company is actively organizing and researching residential projects in Binhai New Area, considering new policies and project metrics[37]. Miscellaneous - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[114]. - The company has not reported any significant related party transactions during the reporting period[123]. - The company has maintained a commitment to maximizing user satisfaction, shareholder rights, and social responsibility[105].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于 2024 年 8 月 9 日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会 2024 年第一次会议的通知，2024 年 8 月 20 日在公司召开了第八届监 事会 2024 年第一次会议。会议应到监事 3 名，3 名监事出席了会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审 议和表决，通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于选举第八 届监事会主席的议案。 会议选举王光华先生（简历详见 2024-17 号公告）任监事会主席， 任期从监事会审议通过之日至第八届监事会任期届满之日。 特此公告。 证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-23 天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次会议决议公告 天津津滨发展股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 21 日 1 ...

天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306 Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760 Fax: 86-22-25326959 PC:300457 天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020 Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959 Http://www.tedalawfirm.com E-mail: teda@tedalawfirm.com 天津津滨发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：天津津滨发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"股东大会规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"），以及《天津 津滨发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，天津泰 达律师事务所（以下简称"本所" ...

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-20 天津津滨发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会已经届满，公司于 2024 年 8 月 19 日召开职工代表大会，选 举白雪女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历后附），与公司 股东大会选举的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东 大会选举产生的 2 名监事一致。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件： 职工代表监事简历 关于选举公司第八届监事会职工代表监事的公告 白雪女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人 单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以 上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任 公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事，期限尚未届 ...