证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-06 天津津滨发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事 会 2025 年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》。为提高资金使用效率、增加股东回报，公司拟在保障项目建设资金 需要的基础上，继续使用闲置自有资金进行现金管理。预计自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至 2026 年 5 月 31 日期间，最高额度为 8 亿元。 一、投资概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下， 充分、合理利用公司自有闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，增加公司收 益，实现资金的保值增值。 （二）投资品种 风险低、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品，包括 银行结构性存款、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金及金融机构其 他理财产品等，但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-07 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 天津津滨发展股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）第八届监 事会职工监事白雪女士因离职不再担任职工监事及问责委员会委员 职务。 公司对白雪女士在任职期间的勤勉工作和为公司所做的贡献深 表感谢！ 经公司第五届职工代表大会第五次会议，补选王月然先生为公司 第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与本届监事会任期相 同。 王月然先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制 人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担 任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2025-10 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，决定于2025年5月29日下午14：00召开2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下: （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 2.网络投 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-11 天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津 滨发展"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件或送达方式发出召开公司第八 届监事会 2025 年第一次会议的通知。2025 年 4 月 27 日，公司召开 了第八届监事会 2025 年第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名 ，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序 及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效，会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年，我们紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2024 年公 司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会依 据《公司法》、《证券法》、《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,831,032,925.14, a decrease of 7.60% compared to ¥3,063,732,184.23 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥508,468,849.25, down 3.12% from ¥524,858,025.13 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3144, a decrease of 3.11% from ¥0.3245 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 17.21%, down from 21.54% in 2023, reflecting a decline in profitability[21] - The revenue from real estate sales dropped by 41.37% to RMB 1.75 billion, constituting 61.80% of total revenue[44] - The total operating income for the company in 2024 was -186,544.25, compared to -1,727,383.21 in 2023 and 28,321,498.68 in 2022, indicating a substantial decline in profitability[28] - The company reported a total revenue of 8.83 million, with a significant increase of 12.96% compared to the previous period[35] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥450,474,756.21, representing a decline of 41.13% compared to -¥319,197,708.14 in 2023[21] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, indicating potential liquidity challenges[21] - The company's cash inflow from operating activities increased by 52.99% to ¥2,213,729,173.38, while cash outflow rose by 50.85% to ¥2,664,203,929.59[57] - The total financing balance from bank loans stands at 80 million yuan, with an average financing cost of 4.1%[36] - The company plans to enhance cash management and accelerate project launches to mitigate liquidity pressures and improve financial stability in response to market risks[76] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were ¥4,911,070,937.17, down 21.26% from ¥6,236,943,457.45 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 18.83% to ¥3,207,941,893.62 at the end of 2024, compared to ¥2,699,505,867.46 at the end of 2023[21] - Inventory decreased to ¥3,154,054,505.48, making up 64.22% of total assets, a decrease of 0.72%[62] - Contract liabilities dropped to ¥98,809,413.69, constituting 2.01% of total assets, a decrease of 31.13% due to revenue recognition from specific projects[62] - Accounts payable increased to ¥575,393,435.44, which is 11.72% of total assets, reflecting a rise of 3.06%[62] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.95 per 10 shares (before tax) to all shareholders[4] - The cash dividend distribution is in line with the company's policy, which requires a minimum of 20% of profit distribution to be in cash when significant capital expenditures are planned[117] - The total number of shares for the cash dividend distribution is 1,617,272,234 shares, with the cash dividend amounting to 153,640,862.23 yuan (including tax) and accounting for 100% of the total profit distribution[117] Market and Sales Performance - The company reported a total residential sales revenue of 2.65 billion in the Meijiang project and 5.78 billion in the Binbao project for 2024[33] - The overall sales area of new commercial housing in China for 2024 was 970 million square meters, a decline of 12.9% year-on-year[32] - The company’s residential sales area in Tianjin for 2024 was 1,108.4 million square meters, a slight decrease of 0.2% year-on-year[32] - The sales area of existing homes in Tianjin increased by 20.2% year-on-year, reaching 551.1 million square meters[32] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to focus on the sales of existing projects to ensure continuous profitability in 2025[36] - The company anticipates a stable market recovery in 2025, focusing on precise industry insights and strategic adjustments[36] - The company is committed to completing all construction permits and achieving market supply for the Binhai and Teda projects by the end of 2025[38] - The company is actively expanding its land reserves, with new projects in the pipeline, including the Meijiang P1 plot and Tianjin Bin Kai project[34] Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, ensuring compliance with regulatory requirements[88] - The company has a structured governance model with independent directors and a supervisory board in place[94] - The company is focused on maintaining a high-quality community environment to increase the added value of its products[77] - The company has a diverse management team with extensive backgrounds in finance and operations, including roles in various subsidiaries and departments[96] Audit and Compliance - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, signed on April 27, 2025, by Da Xin Accounting Firm[183] - The audit report indicates that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[183] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[126] - The internal control evaluation report indicates that all evaluated units' assets and revenues accounted for 100% of the company's consolidated financial statements[122] Employee and Training Initiatives - The company has established a salary management system based on national laws and regulations, aligning with its operational strategies and performance evaluation policies[113] - Training plans include internal training with external institutions, focusing on enhancing management skills and professional qualifications[114] - The company aims to improve training effectiveness through online learning, breaking spatial limitations and addressing fragmented learning time[115]

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-02 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2025年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2025年第一次会议的通知。2025年4月27日，公司召开了 第八届董事会2025年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经 认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2024 年年度报 告全文。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2024 年 年度报告及报告摘要 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2025-08 天津津滨发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》规定， 结合公司实际经营情况，本年度拟实施现金分红，具体预案如下： 一、审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2. 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润为 508,468,849.25 元，母公司实现净利润 845,075,775.12 元。 按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损 638,189,553.51 元，提取法定公积金 20,688,622.16 元，报告期末母公司未分配利润为 186,197,599.45 元。 3. 本次利润分配预案 ...

天津津滨发展股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 Bar Holly 大 时 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants III tt 标题 1 层 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 26-00055 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...

天津津滨发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 26-00054 号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China. 100083 审计报告 大信审字[2025]第 26-00054 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的人物。" 出一 出 " 此 ， 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、审计意见 我们审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为 ...

天津津滨发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25290 WHYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 26-00012 号 天津津滨发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天津津滨发展股份有限公司(以下简称"津滨发展")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2 ...