证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-31 天津津滨发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 ●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （2）中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况 通过网络投票的中小股东 462 人，代表股份 11,640,251 股，占公司有表决权股份总数的 0.7197％。 （3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级 ...

天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306 Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760 Fax: 86-22-25326959 PC:300457 天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020 Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959 Http://www.tedalawfirm.com E-mail: teda@tedalawfirm.com 天津津滨发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：天津津滨发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"股东大会规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"），以及《天津 津滨发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，天津泰 达律师事务所（以下简称"本所" ...

天津津滨发展股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法规、政策成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经天津市人民政府批准，以募集方式设立；于 1998 年 12 月 31 日在天 津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码【91120000712830811X（2-1）】 第三条 公司于 1998 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监管字 【1998】308 号文件批复同意，向社会公开发行人民币普通股，并于 1999 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。 (本章程经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 2024 年 8 月修订稿 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | | ...

近日，公司完成了《公司章程》的备案手续，备案后的《公司章 程》全文详见巨潮资讯网。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 11 日 证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-32 天津津滨发展股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改 公司章程的议案》，具体内容详见 2024-21 号公告及《公司章程修正 案》。 1 ...

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-27 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 天津津滨发展股份有限公司 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 9 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会 2024 年第 二次通讯会议的通知，2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开了会议。会 议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。 独立董事梁津明先生任期即将达到独立董事任职规定的期限， 将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会职务。梁津明先生在担 任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理规范和董事会 稳定运作提供了重 ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-29 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 天津津滨发展股份有限公司 2．原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 3．拟变更会计师事务所的原因：因中审众环为公司连续提供审计服务已达 到 8 年，参照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》关于会计师事务所轮换的相关规定，公司通过公开招标， 拟聘任大信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 4.公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

天津津滨发展股份有限公司第八届监事会 证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2024-28 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于选聘公 司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》。同意报送交易所进行公告。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 20 日 2024 年第二次通讯式会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 9 月 6 日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会 2024 年第 二次通讯会议的通知，2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开了会议。会 议应到监事 3 名，3 名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议： 1 ...

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-30 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经 第八届董事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年10月11日下午14：00召 开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码： 000897 证券简称：津滨发展 天津津滨发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 (周二) 下午 13:30~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、常务副总兼董秘于志丹 | | 员姓名 | 2、副总郝波 | | | 3、副总李军 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司股价长期低迷，请问你们是否用利润回购并注销一 | | | 部分股票，以保护投资者利益? | | | 公司近年来经营情况良好，公司本着向股东负责的态 ...

上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 天津津滨发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 总经理： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1 附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年上半年往来累计 | 2024年上半年往来资 | 2024年上半年偿 | 2024年上半年往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | ...